ZachXBT collega White Rock alla truffa di uscita da $30M di Zkasino che ha scosso il crypto nel 2024
- ZachXBT ha collegato White Rock Finance ($WHITE) alla truffa ZKasino da 30 milioni di dollari.
- I fondatori di ZKasino avrebbero riciclato fondi rubati su multiple blockchain utilizzando Monero e exchange istantanei.
- ZachXBT ha esortato gli exchange a delistare $WHITE e ha avvertito di un elevato rischio di 'rug pull' basato sulla storia del team.
Il prominente investigatore crypto, noto a livello di settore come ZachXBT, ha scoperto nuove prove che collegano un presunto progetto crypto fraudolento, White Rock Finance ($WHITE), al team dietro il rug pull di ZKasino che ha sottratto oltre $30 milioni di fondi degli investitori nel 2024.
In un analisi on-chain dettagliata pubblicata su X (ex Twitter), ZachXBT ha tracciato percorsi di riciclaggio, attività di wallet di marketing e identificatori personali che collegano White Rock agli ex operatori di ZKasino, tra cui Ildar Ilham (alias «Prometheus»), che rimane sotto scrutinio dopo lo scandalo dell'anno scorso.
ZachXBT individua schemi familiari
ZKasino si è pubblicizzata come una piattaforma di gioco decentralizzata, attirando oltre $30 milioni di fondi di presale prima di scomparire nell'aprile 2024.
Invece di lanciare la piattaforma promessa, il team del progetto avrebbe dirottato i fondi, portando all'arresto del membro chiave Elham Nourzai da parte delle autorità olandesi per i crimini finanziari (FIOD). Sebbene Nourzai sia stato brevemente detenuto, i suoi soci, tra cui Ilham e il co-fondatore Lior Ben Zakan, si ritiene abbiano trasferito la residenza nel Medio Oriente.
Dalla fine del 2024, il riciclaggio dei fondi di ZKasino è ripreso attraverso multiple blockchain, tra cui zkSync, Starknet, Ethereum e Solana, ha riportato ZachXBT.
I fondi sarebbero stati instradati attraverso exchange istantanei e divisi in diversi canali: broker OTC, conversione in Monero (XMR) e trading ad alto rischio su piattaforme di perpetual decentralizzate come Hyperliquid.
White Rock collegato a risultati che destano sospetti
White Rock ($WHITE) è emerso più tardi nel 2024 e ha immediatamente attirato scetticismo all'interno della comunità crypto. Nonostante un frontend curato, il suo team ha operato in modo anonimo, ha dichiarato figure di utenti esagerate e avrebbe falsificato annunci di partnership.
La sua stablecoin, USDX, ha anche sollevato bandiere rosse per la mancanza di una copertura chiara o di tracce di audit.
Ma è stato un wallet di marketing legato ai pagamenti agli influencer a fornire l'indizio più schiacciante. Secondo ZachXBT, l'indirizzo del wallet 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, utilizzato da White Rock per le promozioni, ha mostrato interazioni dirette con indirizzi noti per aver gestito i fondi rubati di ZKasino.
Inoltre, è emerso uno schema tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2025: fondi significativi collegati a ZKasino sono stati spostati negli exchange istantanei e, poco dopo, importi corrispondenti sono apparsi nei wallet di White Rock, suggerendo un ciclo di riciclaggio di denaro tramite transazioni Monero focalizzate sulla privacy.
L'ultimo collegamento è arrivato da una fonte inaspettata: un'email personale trapelata, «[email protected]», collegata all'indirizzo deployer degli smart contract di White Rock. Quando incrociata, ZachXBT ha scoperto che la stessa email era stata utilizzata su Chess.com sotto l'alias «IldarTheGrandMaster», un nome utente che risale a Ildar Ilham di ZKasino.
Questa rivelazione, supportata dall'analisi on-chain e dal clustering dei wallet, collega direttamente l'attività di deployment di White Rock a una figura chiave di ZKasino.
Una storia di inganni?
ZachXBT ha avvertito che gli stessi attori collegati a White Rock erano precedentemente associati ad altri progetti discutibili come Syncus e ZigZag, entrambi macchiati da una mancanza di trasparenza, arricchimento degli insider e cattiva gestione dei fondi degli utenti.
La storia, combinata con le tattiche di riciclaggio in corso e il marketing ingannevole, indica un alto rischio di rug pull per $WHITE, ha dichiarato.
«Mentre il team di ZKasino attende il processo», ha scritto ZachXBT, «spero che Ildar Ilham, Elham Nourzai e Lior Ben Zakan affrontino gravi conseguenze legali per tutto il danno che hanno causato agli investitori.»
Ha anche esortato gli exchange crypto come MEXC e Gate.io a delistare il token $WHITE e ad applicare processi di due diligence più rigorosi prima di onboardare asset associati a team macchiati.
Sebbene non siano state presentate accuse formali contro il team di White Rock e il progetto rimanga attivo, le scoperte di ZachXBT hanno già riacceso le chiamate della comunità per un controllo più attento del settore e una migliore trasparenza attraverso i protocolli DeFi emergenti.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
