Un noto investigatore di criptovalute, noto in tutto il settore per il suo nome ZachXBT, ha scoperto nuove prove che collegano un presunto progetto fraudolento nel settore delle criptovalute, White Rock Finance ($WHITE), al team dietro l'operazione di furto di ZKasino che ha sottratto oltre 30 milioni di dollari di fondi degli investitori nel 2024.
In un'analisi dettagliata on-chain pubblicata su X (ex Twitter), ZachXBT trac percorsi di riciclaggio, attività di marketing wallet e identificatori personali dent collegano White Rock agli ex agenti di ZKasino, tra cui Ildar Ilham (alias "Prometheus"), che rimane sotto esame dopo lo scandalo dell'anno scorso.
ZachXBT individua modelli familiari
ZKasino si è pubblicizzata come una piattaforma di gioco d'azzardo decentralizzata, raccogliendo oltre 30 milioni di dollari in fondi di prevendita prima di scomparire nell'aprile 2024.
Invece di lanciare la piattaforma promessa, il team del progetto avrebbe dirottato i fondi, provocando l'arresto di un membro chiave, Elham Nourzai, da parte delle autorità olandesi per la lotta ai reati finanziari (FIOD). Mentre Nourzai è stato brevemente detenuto, si ritiene che i suoi soci, tra cui Ilham e il co-fondatore Lior Ben Zakan, si siano trasferiti in Medio Oriente.
Dalla fine del 2024, il riciclaggio dei fondi di ZKasino è ripreso tramite diverse blockchain, tra cui zkSync, Starknet, Ethereume Solana, ha riferito ZachXBT.
Si dice che i fondi siano stati instradati tramite exchange istantanei e suddivisi in diversi canali: broker over-the-counter, conversione in Monero (XMR) e trading ad alto rischio su piattaforme decentralizzate perpetue come Hyperliquid.
White Rock è collegata a scoperte sconcertanti
White Rock ($WHITE) è emersa più tardi nel 2024 e ha subito suscitato scetticismo nella comunità crypto. Nonostante un'interfaccia utente raffinata, il suo team operava in modo anonimo, dichiarava cifre di utenti esagerate e presumibilmente falsificava gli annunci di partnership.
Anche la sua stablecoin, USDX, ha sollevato dubbi per la mancanza di un supporto chiaro o di percorsi di controllo.
Ma è stato un portafoglio di marketing legato ai pagamenti degli influencer a fornire l'indizio più schiacciante. Secondo ZachXBT , l'indirizzo del portafoglio 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, utilizzato da White Rock per le promozioni, mostrava un'interazione diretta con indirizzi noti per aver gestito i fondi rubati di ZKasino.
Inoltre, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2025 è emerso uno schema: ingenti fondi collegati a ZKasino sono stati trasferiti su exchange istantanei e, poco dopo, importi corrispondenti sono apparsi nei portafogli White Rock, il che suggerisce un circolo vizioso di riciclaggio di denaro tramite transazioni Monero incentrate sulla privacy.
L'ultima connessione proveniva da una fonte inaspettata: un'email personale trapelata, " [email protected] ", collegata all'indirizzo del distributore degli smart contract di White Rock trac Dopo un controllo incrociato, ZachXBT ha scoperto che la stessa email era stata utilizzata su Chess.com con l'alias "IldarTheGrandMaster", un nome utente che risale a Ildar Ilham di ZKasino.
Questa rivelazione, supportata da analisi on-chain e dal clustering dei wallet, collega direttamente l'attività di distribuzione di White Rock a una figura chiave di ZKasino.
Una storia di inganni?
ZachXBT ha avvertito che gli stessi attori collegati a White Rock erano stati precedentemente associati ad altri progetti discutibili come Syncus e ZigZag, entrambi caratterizzati da mancanza di trasparenza, arricchimento di informazioni privilegiate e cattiva gestione dei fondi degli utenti.
La storia, unita alle continue tattiche di riciclaggio e al marketing ingannevole, indica un elevato rischio di furto d'identità per $WHITE, ha affermato.
"Mentre il team di ZKasino attende il processo", ha scritto ZachXBT, "spero che Ildar Ilham, Elham Nourzai e Lior Ben Zakan affrontino gravi ripercussioni legali per tutti i danni che hanno causato agli investitori"
Ha inoltre invitato gli exchange di criptovalute come MEXC e Gate.io a rimuovere il token $WHITE e ad applicare processi di due diligence più rigorosi prima di integrare asset associati a team contaminati.
Sebbene non siano state mosse accuse formali contro il team di White Rock e il progetto sia ancora attivo, le scoperte di ZachXBT hanno già riacceso le richieste della comunità per un controllo più rigoroso del settore e una maggiore trasparenza nei protocolli DeFi emergenti.
