- ZachXBT 는 화이트 록 파이낸스($WHITE) 를 3,000 만 달러 규모의 ZKasino 사기와 연결했습니다.
- ZKasino 의 창시자들은 모네로와 즉시 거래소를 통해 도난당한 자금을 여러 블록체인에 걸쳐 세탁한 것으로 의심됩니다.
- ZachXBT 는 거래소에 $WHITE 의 상장 폐지를 촉구하고 팀의 이력에 기반해 높은rug-pull(탈출 사기) 위험을 경고했습니다.
저크스비티로 업계 전체에 알려진 저명한 암호화폐 조사관은 2024년 투자자 자금 3,000만 달러 이상을 유출한 ZKasino 퇴출 사기 팀과 suspected 한 암호화폐 프로젝트인 화이트락 파이낸스($WHITE)를 연결하는 새로운 증거를 발견했습니다.
X(구 트위터)에 게시된 상세한 온체인 분석에서 저크스비티(ZachXBT)는 화이트락(White Rock)을 전직 ZKasino 임원인 일다르 일함(Ildar Ilham, 별명 '프로메테우스')을 포함한 전직 ZKasino 운영진과 연결하는 세탁 경로, 마케팅 지갑 활동 및 개인 식별자를 추적했습니다. 일다르 일함은 작년 스캔들 이후 여전히 감시 대상에 있습니다.
저크스비티, 익숙한 패턴 발견
ZKasino는 분산형 도박 플랫폼을 표방하며 2024년 4월 사라지기 전에 프리세일 자금 3,000만 달러 이상을 끌어모았습니다.
약속된 플랫폼을 출시하는 대신, 프로젝트 팀이 자금을 편취한 것으로 알려졌으며, 이에 따라 주요 구성원인 엘람 누르자이(Elham Nourzai)가 네덜란드 금융 범죄 당국(FIOD)에 체포되었습니다. 누르자이는 잠시 구금되었지만, 일함 및 공동 설립자 리오르 벤 자칸(Lior Ben Zakan)을 포함한 그의 파트너들은 중동으로 이주한 것으로 추정됩니다.
저크스비티의 보고에 따르면, 2024년 말 이후 ZKasino 자금의 세탁이 zkSync, Starknet, 이더리움 및 솔라나를 포함한 여러 블록체인을 통해 재개되었습니다.
이 자금은 즉각적인 거래소를 통해 라우팅되어 여러 채널로 분할된 것으로 추정됩니다: 오버더카운터 브로커, 모네로(XMR)로 전환, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)와 같은 분산형 영구물 플랫폼에서의 고위험 거래 등.
화이트락, 눈살 찌푸려지는 발견과 연결
화이트락($WHITE)은 2024년 후반에 등장했으며 즉시 암호화폐 커뮤니티의 의심을 샀습니다. 세련된 프론트엔드에도 불구하고, 그 팀은 익명으로 운영되었으며 과장된 사용자 수를 주장하고 파트너십 발표를 가짜로 만든 것으로 추정됩니다.
그들의 스테이블코인인 USDX도 명확한 담보나 감사 추적 부재로 인해 경계심을 불러일으켰습니다.
하지만 인플루언서 지급과 연결된 마케팅 지갑이 가장 결정적인 단서를 제공했습니다. 저크스비티에 따르면, 화이트락이 프로모션에 사용한 지갑 주소 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b는 ZKasino의 도난 자금 처리로 알려진 주소와 직접 상호작용한 것으로 나타났습니다.
게다가 2025년 2월 말부터 3월 초 사이에 패턴이 나타났습니다: ZKasino와 연결된 상당한 자금이 즉각적인 거래소로 이동했고, 곧이어 화이트락 지갑에 동일한 금액이 나타났습니다. 이는 프라이버시 중심 모네로 거래를 통한 자금 세탁 루프를 시사합니다.
최종 연결고리는 예상치 못한 출처에서 나왔습니다. 화이트락의 스마트 계약 배포자 주소와 연결된 유출된 개인 이메일 '[email protected]'입니다. 교차 확인 결과, 저크스비티는 동일한 이메일이 Chess.com에서 'IldarTheGrandMaster'라는 별명으로 사용되었음을 발견했으며, 이 사용자명은 ZKasino의 일다르 일함으로 거슬러 올라갑니다.
온체인 분석 및 지갑 클러스터링으로 뒷받침되는 이 발견은 화이트락의 배포 활동을 ZKasino의 핵심 인물과 직접적으로 연결합니다.
기만적인 역사인가?
저크스비티는 화이트락과 연결된 동일한 행위자들이 이전에 투명성 부족, 내부자 부당 이득, 사용자 자금 관리 소홀로 얼룩진 싱커스(Syncus)와 지그재그(ZigZag)와 같은 다른 의심스러운 프로젝트와도 관련이 있었다고 경고했습니다.
그는 역사, 지속적인 세탁 전술 및 기만적인 마케팅을 결합하여 $WHITE에 대한 높은 퇴출 사기(rug-pull) 위험을 지적했습니다.
저크스비티는
그는 또한 MEXC와 Gate.io와 같은 암호화폐 거래소에 $WHITE 토큰을 상장 폐지하고 오염된 팀과 관련된 자산을 온보딩하기 전에 더 엄격한 실사 절차를 적용할 것을 촉구했습니다.
화이트락 팀에 대한 공식 고발은 아직 없으며 프로젝트는 계속 운영 중이지만, 저크스비티의 발견은 이미 커뮤니티에서 더 철저한 업계 심사 및 신흥 DeFi 프로토콜 전반의 더 나은 투명성을 요구하는 목소리를 다시 불러일으켰습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
