업계에서 ZachXBT라는 이름으로 널리 알려진 유명 암호화폐 조사관이 2024년 투자자 자금 3천만 달러 이상을 빼돌린 ZKasino 사기 사건의 배후 세력과 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 프로젝트인 화이트 록 파이낸스(White Rock Finance, $WHITE)에 대한 새로운 증거를 발견했습니다.
ZachXBT는 X(이전 트위터)에 게시한 상세한 온체인 분석 에서 trac 있는 일다르 일함(가명 "프로메테우스") 포함)을 연결하는 자금 세탁 경로, 마케팅 지갑 활동 및 개인 식별자 dent
ZachXBT는 익숙한 패턴을 발견합니다
ZKasino는 스스로를 탈중앙화 도박 플랫폼으로 홍보하며 2024년 4월 자취를 감추기 전까지 사전 판매로 3천만 달러 이상을 모금했습니다.
프로젝트 팀은 약속했던 플랫폼을 출시하는 대신 자금을 유용했다는 의혹을 받고 있으며, 이에 핵심 멤버인 엘함 누르자이는 네덜란드 금융범죄수사국(FIOD)에 체포되었습니다. 누르자이가 잠시 구금되는 동안, 그의 동료들인 일함과 공동 창업자 리오르 벤 자칸은 중동으로 도피한 것으로 알려졌습니다.
ZachXBT의 보도에 따르면, 2024년 말부터 zkSync, Starknet, Ethereum, Solana등 여러 블록체인을 통해 ZKasino의 자금 세탁이 재개되었습니다.
해당 자금은 즉시 거래소를 통해 여러 경로로 분산되었는데, 여기에는 장외 브로커, 모네로(XMR)로의 전환, 그리고 하이퍼리퀴드와 같은 탈중앙화 무기한 선물 플랫폼에서의 고위험 거래가 포함됩니다.
화이트 록에서 놀라운 결과가 나왔습니다
화이트 록(White Rock, $WHITE)은 2024년 후반에 등장하여 암호화폐 커뮤니티 내에서 즉시 회의적인 반응을 불러일으켰습니다. 세련된 외관과는 달리, 운영팀은 익명으로 활동했고, 과장된 사용자 수를 주장했으며, 제휴 발표를 조작했다는 의혹을 받았습니다.
해당 회사의 스테이블코인인 USDX 역시 명확한 담보나 감사 이력이 부족하여 우려를 자아냈습니다.
하지만 가장 결정적인 단서는 인플루언서에게 지급되는 수익금과 연결된 마케팅 지갑에서 나왔습니다. ZachXBT , 화이트 록이 홍보에 사용한 지갑 주소 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b는 ZKasino의 도난 자금을 처리한 것으로 알려진 주소들과 직접적인 거래 내역을 보였습니다.
더욱이, 2025년 2월 말에서 3월 초 사이에 한 가지 패턴이 나타났습니다. ZKasino와 관련된 상당한 자금이 즉시 거래소로 이동했고, 그 직후 동일한 금액이 화이트 록 지갑에 나타났습니다. 이는 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 모네로 거래를 통한 자금 세탁 고리를 시사합니다.
마지막 연결 고리는 예상치 못한 곳에서 나왔습니다. 바로 화이트 록의 스마트 계약 배포자 주소와 연결된 개인 이메일 주소인 "[email protected]" trac 유출 . 이를 교차 확인한 결과, ZachXBT는 동일한 이메일 주소가 Chess.com에서 "IldarTheGrandMaster"라는 가명으로 사용된 것을 발견했는데, 이 사용자 이름은 ZKasino의 Ildar Ilham과 관련이 있습니다.
온체인 분석 및 지갑 클러스터링을 통해 확인된 이번 사실은 화이트 록의 배포 활동이 ZKasino의 핵심 인물과 직접적으로 연관되어 있음을 보여줍니다.
기만의 역사인가?
화이트 록 과 연관된 동일한 인물들이 이전에 Syncus와 ZigZag와 같은 다른 의심스러운 프로젝트에도 연루되었으며, 이 두 프로젝트 모두 투명성 부족, 내부자 부당 이득 취득, 사용자 자금 관리 부실로 얼룩졌다고 경고했습니다.
그는 "과거 행적과 지속적인 자금 세탁 수법, 그리고 기만적인 마케팅을 종합해 볼 때, $WHITE는 자금 세탁 시도 위험이 매우 높다"고 말했다.
ZachXBT는 "ZKasino 팀이 재판을 기다리는 동안, 일다르 일함, 엘함 누르자이, 그리고 리오르 벤 자칸이 투자자들에게 끼친 모든 피해에 대해 엄중한 법적 처벌을 받기를 바랍니다."라고 썼습니다
그는 또한 MEXC와 Gate.io 같은 암호화폐 거래소에 $WHITE 토큰을 상장 폐지하고, 문제가 있는 팀과 관련된 자산을 거래소에 편입하기 전에 더욱 엄격한 실사 절차를 적용할 것을 촉구했습니다.
화이트 록 팀에 대한 공식적인 기소는 이루어지지 않았고 프로젝트는 여전히 진행 중이지만, ZachXBT의 조사 결과는 신흥 DeFi 프로토콜 전반에 걸쳐 업계의 더욱 철저한 검증과 투명성 강화를 요구하는 목소리를 다시 불러일으켰습니다.
