ZachXBT связывает White Rock с мошенничеством Zkasino на $30 млн, потрясшим криптомир в 2024 году
- ZachXBT связал White Rock Finance ($WHITE) со скамом ZKasino на $30 миллионов.
- Основатели ZKasino, по слухам, отмывали украденные средства через несколько блокчейнов, используя Monero и мгновенные обменники.
- ZachXBT призвал биржи удалить $WHITE из листинга и предупредил о высоком риске rug-pull, основываясь на истории команды.
Известный во всей индустрии крипто-расследователь, известный как ZachXBT, обнаружил новые доказательства, связывающие подозреваемый мошеннический криптопроект White Rock Finance ($WHITE) с командой, стоящей за rug pull ZKasino, который вывел более $30 млн средств инвесторов в 2024 году.
В подробном ончейн-анализе, опубликованном в X (ранее Twitter), ZachXBT отследил пути отмывания, активность маркетинговых кошельков и личные идентификаторы, связывающие White Rock с бывшими операционистами ZKasino, включая Ильдара Ильхама (псевдоним «Прометей»), который остаётся под пристальным вниманием после скандала прошлого года.
ZachXBT замечает знакомые паттерны
ZKasino позиционировала себя как децентрализованная платформа для азартных игр, привлекнув более $30 млн средств на пресейле, прежде чем исчезнуть в апреле 2024 года.
Вместо запуска обещанной платформы, команда проекта, по утверждениям, перевела средства, что привело к аресту ключевого участника Элама Нурази голландскими властями по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD). Хотя Нурази был кратковременно задержан, его партнёры, включая Ильхама и соучредителя Лиора Бен Закана, предположительно, переехали на Ближний Восток.
С конца 2024 года отмывание средств ZKasino возобновилось через несколько блокчейнов, включая zkSync, Starknet, Ethereum и Solana, сообщил ZachXBT.
Согласно утверждениям, средства были направлены через мгновенные биржи и разделены на несколько каналов: внебиржевые брокеры, конвертация в Monero (XMR) и высокорисковая торговля на децентрализованных платформах перпетуальных фьючерсов, таких как Hyperliquid.
White Rock связан с вызывающими вопросы выводами
White Rock ($WHITE) появился позже в 2024 году и сразу вызвал скептицизм в крипто-сообществе. Несмотря на отполированный фронтенд, его команда действовала анонимно, заявляла о преувеличенных показателях пользователей и, как утверждается, фальсифицировала объявления о партнерствах.
Ее стейблкоин, USDX, также вызвал подозрения из-за отсутствия четкого обеспечения или аудиторских следов.
Но самым убедительным доказательством стал маркетинговый кошелёк, связанный с выплатами инфлюенсерам. Согласно ZachXBT, адрес кошелька 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, используемый White Rock для продвижения, показал прямое взаимодействие с адресами, известными тем, что обрабатывали украденные средства ZKasino.
Более того, в конце февраля — начале марта 2025 года выявилась закономерность: значительные средства, связанные с ZKasino, были переведены на мгновенные биржи, и вскоре после этого аналогичные суммы появились в кошельках White Rock, что указывает на цикл отмывания денег через транзакции с фокусом на конфиденциальность в Monero.
Финальная связь была обнаружена из неожиданного источника — утечки личной электронной почты «[email protected]», связанной с адресом развертывания смарт-контрактов White Rock. При перекрестной проверке ZachXBT обнаружил, что тот же адрес электронной почты использовался на Chess.com под псевдонимом «IldarTheGrandMaster», имя пользователя, восходящее к Ильдару Ильхаму из ZKasino.
Это откровение, подтвержденное ончейн-аналитикой и кластеризацией кошельков, напрямую связывает активность развертывания White Rock с ключевой фигурой ZKasino.
История обмана?
ZachXBT предупредил, что те же лица, связанные с White Rock, ранее были причастны к другим сомнительным проектам, таким как Syncus и ZigZag, оба из которых были омрачены отсутствием прозрачности, обогащением инсайдеров и нецелевым использованием средств пользователей.
История, в сочетании с продолжающимися тактиками отмывания денег и обманным маркетингом, указывает на высокий риск rug-pull для $WHITE, заявил он.
«Пока команда ZKasino ожидает суда, — написал ZachXBT, — я надеюсь, что Ильдар Ильхам, Элам Нурази и Лиор Бен Закаун понесут серьезную юридическую ответственность за весь причиненный ими инвесторам вред».
Он также призвал криптобиржи, такие как MEXC и Gate.io, удалить токен $WHITE из листинга и применить более строгие процедуры должной осмотрительности перед добавлением активов, связанных с дискредитированными командами.
Хотя официальные обвинения против команды White Rock пока не выдвинуты, а проект остается активным, выводы ZachXBT уже возродили призывы сообщества к более тщательной проверке в отрасли и лучшей прозрачности среди новых DeFi-протоколов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
