Известный в отрасли криптоаналитик, прославившийся благодаря своему проекту ZachXBT, обнаружил новые доказательства, связывающие предполагаемый мошеннический криптопроект White Rock Finance ($WHITE) с командой, стоящей за аферой с ZKasino, в результате которой в 2024 году из инвесторов было выведено более 30 миллионов долларов.
В подробном анализе блокчейна, опубликованном на X (ранее Twitter), ZachXBT trac пути отмывания денег, активность маркетинговых кошельков и личные идентификаторы, dent White Rock с бывшими сотрудниками ZKasino, включая Ильдара Ильхама (псевдоним «Прометей»), который по-прежнему находится под пристальным вниманием после прошлогоднего скандала.
ZachXBT замечает знакомые закономерности
ZKasino позиционировала себя как децентрализованная игровая платформа, привлекая более 30 миллионов долларов в рамках предварительной продажи, прежде чем исчезнуть в апреле 2024 года.
Вместо запуска обещанной платформы команда проекта, предположительно, перенаправила средства, что привело к аресту ключевого члена команды Эльхам Нурзай голландскими органами по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD). Хотя Нурзай был ненадолго задержан, его партнеры, включая Эльхам и соучредителя Лиора Бен Закана, предположительно, переехали на Ближний Восток.
Как сообщило издание ZachXBT, с конца 2024 года отмывание средств ZKasino возобновилось через несколько блокчейнов, включая zkSync, Starknet, Ethereumи Solana.
Предполагается, что средства переводились через мгновенные биржи и распределялись по нескольким каналам: через внебиржевые брокеры, конвертация в Monero (XMR) и высокорискованная торговля на децентрализованных платформах с бессрочными облигациями, таких как Hyperliquid.
Уайт-Рок связан с вызывающими удивление результатами исследований
Компания White Rock ($WHITE) появилась в конце 2024 года и сразу же вызвала скептицизм в криптосообществе. Несмотря на хорошо продуманный интерфейс, её команда работала анонимно, завышала данные о количестве пользователей и, предположительно, фальсифицировала объявления о партнёрстве.
Ее стейблкоин USDX также вызвал опасения из-за отсутствия четкого обеспечения или аудиторских следов.
Но наиболее неопровержимая улика была найдена в маркетинговом кошельке, связанном с выплатами инфлюенсерам. По данным ZachXBT , адрес кошелька 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, используемый White Rock для продвижения, показал прямое взаимодействие с адресами, которые, как известно, использовались для перевода украденных средств ZKasino.
Более того, в конце февраля — начале марта 2025 года выявилась закономерность: значительные средства, связанные с ZKasino, были переведены на мгновенные биржевые счета, и вскоре после этого аналогичные суммы появились в кошельках White Rock, что указывает на замкнутый цикл отмывания денег посредством транзакций Monero, ориентированных на конфиденциальность.
Последняя связь была установлена из неожиданного источника — утечки личного электронного письма « [email protected] », связанного с адресом отправителя смарт-контрактов White Rock trac При проверке ZachXBT обнаружил, что тот же адрес электронной почты использовался на Chess.com под псевдонимом «IldarTheGrandMaster», именем пользователя, которое восходит к Ильдару Ильхаму из ZKasino.
Это открытие, подтвержденное анализом данных в блокчейне и кластеризацией кошельков, напрямую связывает деятельность White Rock по развертыванию криптовалюты с ключевой фигурой в ZKasino.
История обмана?
Компания ZachXBT предупредила, что те же самые лица, связанные с White Rock, ранее были замешаны в других сомнительных проектах, таких как Syncus и ZigZag, оба из которых были омрачены отсутствием прозрачности, обогащением за счет инсайдерской информации и нецелевым использованием средств пользователей.
По его словам, история компании, в сочетании с продолжающимися махинациями с отмыванием денег и обманчивым маркетингом, указывает на высокий риск внезапного обвала акций $WHITE.
«Пока команда ZKasino ожидает суда, — написал ZachXBT, — я надеюсь, что Ильдар Ильхам, Эльхам Нурзай и Лиор Бен Закан понесут серьезные юридические последствия за весь ущерб, причиненный инвесторам»
Он также призвал криптовалютные биржи, такие как MEXC и Gate.io, исключить токен $WHITE из листинга и применять более строгие процедуры проверки перед включением в реестр активов, связанных с сомнительными командами.
Хотя команде White Rock пока не предъявлены официальные обвинения, и проект продолжает работать, выводы ZachXBT уже вновь вызвали призывы сообщества к более тщательной проверке со стороны отрасли и повышению прозрачности в отношении новых протоколов DeFi .
