業界全体ではZachXBTとして知られる著名な仮想通貨調査機関が、詐欺の疑いのある仮想通貨プロジェクトWhite Rock Finance（$WHITE）と、2024年に3,000万ドルを超える投資家資金を流出させたZKasinoの不正取引の背後にあるチームを結びつける新たな証拠を発見した。.
X（旧Twitter）に投稿された詳細なオンチェーン分析でマネーロンダリングの経路、マーケティングウォレットの活動、そしてホワイトロックと元ZKasino工作員（昨年のスキャンダル後も依然として調査を受けているイルダール・イルハム（別名「プロメテウス」）を含む）を結びつける個人識別tracを追跡したdent
ZachXBTはおなじみのパターンを発見
ZKasinoは分散型ギャンブルプラットフォームとして売り出され、2024年4月に消滅する前に3,000万ドル以上の事前資金を集めました。.
プロジェクトチームは約束していたプラットフォームを立ち上げる代わりに、資金を流用したとされ、主要メンバーのエルハム・ヌーザイ氏がオランダ金融犯罪対策当局（FIOD）に逮捕された。ヌーザイ氏は短期間拘束されたが、イルハム氏や共同創設者のリオル・ベン・ザカン氏を含むパートナーたちは中東に移住したとみられている。.
ZachXBTは、2024年後半からzkSync、Starknet、 Ethereum、 Solanaを含む複数のブロックチェーンを介してZKasinoの資金のロンダリングが再開されたと報じた。.
資金はインスタント取引所を経由して複数のチャネルに分割されたとされている。店頭ブローカー、モネロ（XMR）への変換、ハイパーリキッドなどの分散型永久通貨プラットフォームでの高リスク取引などだ。.
ホワイトロックは驚くべき発見と関連している
White Rock（$WHITE）は2024年後半に登場し、暗号資産コミュニティ内ですぐに懐疑的な見方を招きました。洗練されたフロントエンドにもかかわらず、チームは匿名で運営され、ユーザー数を誇張した主張をし、パートナーシップ発表を偽造したとされています。.
同社のステーブルコイン「USDX」も、明確な裏付けや監査証跡が欠如しているとして警戒されている。.
しかし、最も決定的な手がかりとなったのは、インフルエンサーへの報酬に紐付けられたマーケティングウォレットだった。ZachXBTによると、ホワイトロックがプロモーションに使用していたウォレットアドレス0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266bは、ZKasinoの盗難資金を取り扱っていたことが知られているアドレスとの直接的なやり取りを示していた。
さらに、2025年2月下旬から3月上旬にかけて、ZKasino関連の多額の資金がインスタント取引所に移され、その後すぐに同額がWhite Rockウォレットに現れるというパターンが浮かび上がりました。これは、プライバシー重視のMonero取引を介したマネーロンダリングのループを示唆しています。.
最後の接続は、予想外のソースから発信されました。流出した個人メールアドレス「 [email protected] tracの展開元アドレスに紐付けられていました。ZachXBTが照合したところ、同じメールアドレスがChess.comで「IldarTheGrandMaster」という別名で使用されていたことが判明しました。このユーザー名はZKasinoのIldar Ilhamに遡ります。
この発見は、オンチェーン分析とウォレットクラスタリングによって裏付けられており、ホワイトロックの展開活動をZKasinoの主要人物に直接結び付けています。.
欺瞞の歴史？
ホワイトロックに関係する同じ人物が、以前はSyncusやZigZagなどの他の疑わしいプロジェクトにも関係していたと警告した。どちらのプロジェクトも、透明性の欠如、内部者の利益誘導、ユーザー資金の不正管理が問題となっていた。
同氏は、こうした歴史と、現在も行われているマネーロンダリングの戦術、欺瞞的なマーケティングを合わせると、$WHITE の破綻リスクが高いことを示していると述べた。.
「ZKasinoチームが裁判を待つ間、イルダール・イルハム、エルハム・ヌールザイ、リオル・ベン・ザカンが投資家に与えたあらゆる損害に対して、厳しい法的制裁を受けることを願う」とZachXBTは記した。
同氏はまた、MEXCやGate.ioなどの暗号通貨取引所に対し、$WHITEトークンの上場を廃止し、汚染されたチームに関連する資産をオンボーディングする前に、より厳格なデューデリジェンスプロセスを適用するよう求めた。.
White Rockチームに対して正式な告訴は行われておらず、プロジェクトは引き続き稼働しているが、ZachXBTの調査結果はすでに、業界のより厳しい審査と新興 DeFi プロトコル全体にわたる透明性の向上を求めるコミュニティの声を再燃させている。.
