- ZachXBTは、White Rock Finance（$WHITE）を3,000万ドルのZKasino詐欺事件に関連づけた。
- ZKasinoの創設者らは、モネロと即時交換所を使用して、盗まれた資金を複数のブロックチェーン間で洗浄したとされている。
- ZachXBTは取引所に対し、$WHITEの上場廃止を呼びかけ、チームの過去の経歴に基づき、高いrug-pull（抜け駆け）リスクがあると警告した。
業界全体でZachXBTとして知られる著名な暗号通貨調査家は、2024年に3,000万ドル以上の投資家資金を吸い上げたZKasino rug pullのチームと、疑わしい詐欺的な暗号通貨プロジェクトであるホワイトロックファイナンス（$WHITE）を結びつける新たな証拠を発見しました。
X（旧Twitter）に投稿された詳細なオンチェーン分析において、ZachXBTは、ホワイトロックをZKasinoの元関係者、特に昨年スキャンダルの後にも調査が続いているIldar Ilham（別名「Prometheus」）に接続する資金洗浄パス、マーケティングウォレットの活動、および個人識別子を追跡しました。
ZachXBT、見覚えのあるパターンを発見
ZKasinoは分散型ギャンブルプラットフォームとしてマーケティングされ、2024年4月に姿を消す前に3,000万ドル以上のプレセール資金を集めました。
約束されたプラットフォームを立ち上げる代わりに、プロジェクトチームは資金を流用したとされ、オランダの金融犯罪当局（FIOD）によって主要メンバーのElham Nourzaiが逮捕されました。Nourzaiは一時的に拘留されましたが、Ilhamや共同創設者のLior Ben Zakanを含む彼のパートナーは、中東に移住したと考えられています。
ZachXBTの報告によると、2024年後半以降、ZKasinoの資金の洗浄はzkSync、Starknet、Ethereum、Solanaを含む複数のブロックチェーンを介して再開されました。
資金は、即時交換所を介してルーティングされ、いくつかのチャネルに分割されました：OTCブローカー、Monero（XMR）への変換、Hyperliquidなどの分散型パーペチュアルプラットフォームでの高リスク取引。
眉をひそめる発見にホワイトロックが接続
ホワイトロック（$WHITE）は2024年後半に浮上し、すぐに暗号通貨コミュニティから懐疑的な視線を集めました。洗練されたフロントエンドにもかかわらず、そのチームは匿名で運営し、誇張されたユーザー数を主張し、パートナーシップ発表を偽造したとされています。
そのステーブルコイン、USDXも、明確な裏付けや監査証跡の欠如により、赤旗を上げました。
しかし、インフルエンサーへの支払いに関連するマーケティングウォレットが最も決定的な手がかりを提供しました。ZachXBTによると、プロモーションにホワイトロックによって使用されたウォレットアドレス 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b は、ZKasinoの盗まれた資金を扱ったことが知られているアドレスと直接やり取りしていることが示されました。
さらに、2025年2月下旬から3月初頭にかけて、あるパターンが浮上しました：ZKasinoに関連する大きな資金が即時交換所に移動され、すぐにその後、一致する金額がホワイトロックのウォレットに現れました — これは、プライバシー重視のMoneroトランザクションを介した資金洗浄ループを示唆しています。
最終的な接続は、予期せぬソースから来ました — ホワイトロックのスマートコントラクトのデプロイヤーアドレスに関連する漏洩した個人メール「[email protected]」。クロスチェックした際、ZachXBTは、同じメールがChess.comで「IldarTheGrandMaster」という別名の下で使用されていることを発見しました。このユーザー名はZKasinoのIldar Ilhamにまで遡ります。
オンチェーン分析とウォレットクラスタリングによって支持されたこの発見は、ホワイトロックのデプロイメント活動をZKasinoの主要な人物に直接結びつけます。
欺瞞の歴史？
ZachXBTは、ホワイトロックと関連する同じアクターが、以前に透明性の欠如、内部者の富の蓄積、およびユーザー資金の不適切な管理に悩まされたSyncusやZigZagなどの他の疑わしいプロジェクトにも関連していたと警告しました。
彼は、この歴史と継続的な資金洗浄戦術、そして欺瞞的なマーケティングを組み合わせることで、$WHITEの高いrug-pullリスクを示していると述べました。
「ZKasinoのチームが裁判を待っている間、」ZachXBTは書き、「Ildar Ilham、Elham Nourzai、Lior Ben Zakanが投資家にもたらしたすべての害に対して深刻な法的な結果に直面することを願っています。」
彼はまた、MEXCやGate.ioなどの暗号通貨取引所に対し、汚染されたチームに関連する資産をオンボーディングする前に、$WHITEトークンをデリストし、より厳格なデューデリジェンスプロセスを適用するよう呼びかけました。
ホワイトロックチームに対して正式な訴追は行われておらず、プロジェクトは現在も稼働していますが、ZachXBTの発見は、新興DeFiプロトコル全体でより密接な業界の審査とより良い透明性に対するコミュニティの呼びかけをすでに再燃させました。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
