ZachXBT vincula a White Rock con el estafa de salida de $30M de Zkasino que sacudió al cripto en 2024
- ZachXBT vinculó a White Rock Finance ($WHITE) con la estafa de ZKasino por 30 millones de dólares.
- Los supuestos fundadores de ZKasino habrían lavado fondos robados a través de múltiples blockchains utilizando Monero y exchanges instantáneos.
- ZachXBT instó a los exchanges a eliminar $WHITE de sus plataformas y advirtió sobre un alto riesgo de 'rug pull' basado en el historial del equipo.
El prominente investigador de criptomonedas, conocido en toda la industria como ZachXBT, descubrió nuevas pruebas que vinculan un proyecto cripto fraudulento sospechoso, White Rock Finance ($WHITE), con el equipo detrás de la estafa de ZKasino que desvió más de $30 millones en fondos de inversores en 2024.
En un análisis detallado en cadena publicado en X (anteriormente Twitter), ZachXBT rastreó rutas de lavado, actividad de billeteras de marketing e identificadores personales que conectan a White Rock con exoperarios de ZKasino, incluido Ildar Ilham (alias “Prometheus”), quien sigue bajo escrutinio tras el escándalo del año pasado.
ZachXBT detecta patrones familiares
ZKasino se comercializaba como una plataforma de juegos de azar descentralizada, atrayendo más de $30 millones en fondos de preventa antes de desaparecer en abril de 2024.
En lugar de lanzar la plataforma prometida, el equipo del proyecto supuestamente desvió los fondos, lo que provocó el arresto del miembro clave Elham Nourzai por las autoridades de delitos financieros holandesas (FIOD). Aunque Nourzai fue detenido brevemente, se creía que sus socios, incluidos Ilham y el cofundador Lior Ben Zakan, se habían mudado a Oriente Medio.
Desde finales de 2024, el lavado de fondos de ZKasino se reanudó a través de múltiples blockchains, incluyendo zkSync, Starknet, Ethereum y Solana, informó ZachXBT.
Los fondos supuestamente se enrutaron a través de intercambios instantáneos y se dividieron en varios canales: corredores de mercado extrabursátil, conversión a Monero (XMR) y trading de alto riesgo en plataformas de perpetuos descentralizadas como Hyperliquid.
White Rock vinculado a hallazgos que levantan cejas
White Rock ($WHITE) surgió más tarde en 2024 y de inmediato generó escepticismo dentro de la comunidad cripto. A pesar de una interfaz frontal pulida, su equipo operó de forma anónima, afirmó cifras de usuarios exageradas y supuestamente falsó anuncios de asociación.
Su stablecoin, USDX, también levantó banderas rojas por carecer de respaldo claro o registros de auditoría.
Pero fue una billetera de marketing vinculada a pagos de influencers la que proporcionó la pista más contundente. Según ZachXBT, la dirección de billetera 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, utilizada por White Rock para promociones, mostró interacción directa con direcciones conocidas por haber manejado los fondos robados de ZKasino.
Además, surgió un patrón a finales de febrero hasta principios de marzo de 2025: fondos vinculados a ZKasino se movieron a intercambios instantáneos, y poco después, cantidades coincidentes aparecieron en billeteras de White Rock, lo que sugiere un bucle de lavado de dinero a través de transacciones de Monero centradas en la privacidad.
La conexión final provino de una fuente inesperada: un correo electrónico personal filtrado, “[email protected]”, vinculado a la dirección de implementación de los contratos inteligentes de White Rock. Al cruzar los datos, ZachXBT descubrió que el mismo correo electrónico se usaba en Chess.com bajo el alias “IldarTheGrandMaster”, un nombre de usuario que se remonta a Ildar Ilham de ZKasino.
Esta revelación, respaldada por análisis en cadena y agrupación de billeteras, vincula directamente la actividad de implementación de White Rock con una figura clave de ZKasino.
¿Un historial de engaño?
ZachXBT advirtió que los mismos actores vinculados a White Rock estaban previamente asociados con otros proyectos cuestionables como Syncus y ZigZag, ambos marcados por la falta de transparencia, el enriquecimiento interno y la mala gestión de los fondos de los usuarios.
El historial, combinado con tácticas de lavado en curso y marketing engañoso, apunta a un alto riesgo de estafa para $WHITE, afirmó.
“Mientras el equipo de ZKasino espera juicio”, escribió ZachXBT, “espero que Ildar Ilham, Elham Nourzai y Lior Ben Zakan enfrenten graves repercusiones legales por todo el daño que han causado a los inversores.”
También instó a los exchanges de criptomonedas como MEXC y Gate.io a deslistar el token $WHITE y aplicar procesos de debida diligencia más estrictos antes de incorporar activos asociados con equipos contaminados.
Aunque no se han presentado cargos formales contra el equipo de White Rock y el proyecto sigue activo, los hallazgos de ZachXBT ya han reavocado las llamadas de la comunidad para una verificación más cercana de la industria y una mejor transparencia en los protocolos DeFi emergentes.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
