Un destacado investigador de criptomonedas, conocido en toda la industria por su ZachXBT, descubrió nueva evidencia que vincula un supuesto proyecto de criptomonedas fraudulento, White Rock Finance ($WHITE), con el equipo detrás del robo de ZKasino que desvió más de $30 millones en fondos de inversores en 2024.
En un análisis detallado en cadena publicado en X (anteriormente Twitter), ZachXBT trac rutas de lavado, actividad de billetera de marketing e identificadores personales dent conectan a White Rock con ex operativos de ZKasino, incluido Ildar Ilham (alias "Prometheus"), quien permanece bajo escrutinio luego del escándalo del año pasado.
ZachXBT detecta patrones familiares
ZKasino se promocionó como una plataforma de juego descentralizada, atrayendo más de $30 millones en fondos de preventa antes de desaparecer en abril de 2024.
En lugar de lanzar la plataforma prometida, el equipo del proyecto presuntamente desvió los fondos, lo que provocó el arresto de Elham Nourzai, miembro clave de la organización, por parte de las autoridades neerlandesas contra delitos financieros (FIOD). Si bien Nourzai estuvo brevemente detenido, se cree que sus socios, entre ellos Ilham y el cofundador Lior Ben Zakan, se trasladaron a Oriente Medio.
Desde finales de 2024, el lavado de fondos de ZKasino se reanudó a través de múltiples cadenas de bloques, incluidas zkSync, Starknet, Ethereumy Solana, informó ZachXBT.
Los fondos supuestamente se enrutaron a través de intercambios instantáneos y se dividieron en varios canales: corredores extrabursátiles, conversión a Monero (XMR) y comercio de alto riesgo en plataformas perpetuas descentralizadas como Hyperliquid.
White Rock vinculado a hallazgos sorprendentes
White Rock ($WHITE) surgió a finales de 2024 e inmediatamente generó escepticismo en la comunidad cripto. A pesar de una interfaz impecable, su equipo operaba de forma anónima, afirmaba cifras de usuarios exageradas y supuestamente falsificaba anuncios de colaboración.
Su moneda estable, USDX, también generó sospechas por carecer de respaldo claro o registros de auditoría.
Pero fue una billetera de marketing vinculada a pagos a influencers la que proporcionó la pista más concluyente. Según ZachXBT , la dirección de billetera 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, utilizada por White Rock para promociones, mostró interacción directa con direcciones conocidas por haber manejado los fondos robados de ZKasino.
Es más, a finales de febrero y principios de marzo de 2025 surgió un patrón: importantes fondos vinculados a ZKasino se trasladaron a intercambios instantáneos y, poco después, cantidades equivalentes aparecieron en las billeteras de White Rock, lo que sugiere un bucle de lavado de dinero a través de transacciones de Monero centradas en la privacidad.
La conexión final provino de una fuente inesperada: un correo electrónico personal filtrado, " [email protected] ", vinculado a la dirección de implementación de los contratos inteligentes de White Rock trac Al contrastarlo, ZachXBT descubrió que el mismo correo electrónico se usaba en Chess.com bajo el alias "IldarTheGrandMaster", un nombre de usuario que se remonta a Ildar Ilham, de ZKasino.
Esta revelación, respaldada por análisis en cadena y agrupamiento de billeteras, vincula directamente la actividad de implementación de White Rock con una figura clave de ZKasino.
¿Una historia de engaño?
ZachXBT advirtió que los mismos actores vinculados a White Rock estuvieron previamente asociados con otros proyectos cuestionables como Syncus y ZigZag, ambos plagados de falta de transparencia, enriquecimiento interno y mala gestión de los fondos de los usuarios.
La historia, combinada con tácticas de lavado de activos y marketing engañoso, apunta a un alto riesgo de robo de $WHITE, afirmó.
“Mientras el equipo de ZKasino espera el juicio”, escribió ZachXBT, “espero que Ildar Ilham, Elham Nourzai y Lior Ben Zakan enfrenten serias repercusiones legales por todo el daño que han causado a los inversores”
También pidió a los intercambios de criptomonedas como MEXC y Gate.io que eliminen el token $WHITE de sus listas y apliquen procesos de diligencia debida más estrictos antes de incorporar activos asociados con equipos contaminados.
Si bien no se han presentado cargos formales contra el equipo de White Rock y el proyecto sigue activo, los hallazgos de ZachXBT ya han reavivado los pedidos de la comunidad para una investigación más exhaustiva de la industria y una mayor transparencia en los protocolos DeFi emergentes.
