ZachXBT verbindet White Rock mit dem 30-Millionen-Dollar-ZKasino-Exit-Scam, der die Krypto-Welt 2024 erschütterte
- ZachXBT verknüpfte White Rock Finance ($WHITE) mit dem 30-Millionen-Dollar-ZKasino-Betrug.
- Die Gründer von ZKasino sollen gestohlene Gelder über mehrere Blockchains unter Verwendung von Monero und Instant-Exchanges gewaschen haben.
- ZachXBT forderte Börsen auf, $WHITE zu delisten, und warnte aufgrund der Historie des Teams vor einem hohen Rug-Pull-Risiko.
Der prominente Krypto-Ermittler, in der Branche allgemein als ZachXBT bekannt, hat neue Beweise aufgedeckt, die ein vermutetes betrügerisches Krypto-Projekt, White Rock Finance ($WHITE), mit dem Team hinter dem ZKasino-Rug-Pull verbinden, das 2024 mehr als 30 Millionen Dollar an Investorengeldern abzweigte.
In einer detaillierten On-Chain-Analyse, die auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, verfolgte ZachXBT Geldwäsche-Pfade, Marketing-Wallet-Aktivitäten und persönliche Identifikatoren, die White Rock mit ehemaligen ZKasino-Mitarbeitern verbinden, darunter Ildar Ilham (Alias „Prometheus“), der nach dem Skandal des Vorjahres weiterhin unter Beobachtung steht.
ZachXBT entdeckt vertraute Muster
ZKasino bewarb sich als dezentrales Glücksspiel-Plattform und zog mehr als 30 Millionen Dollar an Presale-Geldern an, bevor es im April 2024 verschwand.
Statt die versprochene Plattform zu starten, soll das Projektteam die Gelder umgeleitet haben, was zur Verhaftung des Schlüsselmitglieds Elham Nourzai durch die niederländischen Finanzkriminalitätsbehörden (FIOD) führte. Während Nourzai kurzzeitig inhaftiert wurde, glaubte man, dass seine Partner, darunter Ilham und der Mitgründer Lior Ben Zakan, in den Nahen Osten umgezogen waren.
Seit Ende 2024 hat sich die Geldwäsche von ZKasinogeldern über mehrere Blockchains, einschließlich zkSync, Starknet, Ethereum und Solana, fortgesetzt, berichtete ZachXBT.
Die Gelder sollen über Instant-Börsen geleitet und in mehrere Kanäle aufgeteilt worden sein: Over-the-Counter-Broker, Umwandlung in Monero (XMR) und hochriskantes Trading auf dezentralen Perpetuals-Plattformen wie Hyperliquid.
White Rock mit überraschenden Ergebnissen verbunden
White Rock ($WHITE) tauchte später im Jahr 2024 auf und zog sofort Skepsis innerhalb der Krypto-Community auf sich. Trotz eines polierten Frontends operierte sein Team anonym, behauptete übertriebene Benutzerzahlen und soll Partnerschaftsankündigungen gefälscht haben.
Sein Stablecoin, USDX, weckte ebenfalls Bedenken, da er keine klare Absicherung oder Audit-Trail aufwies.
Aber es war eine Marketing-Wallet, die mit Influencer-Auszahlungen verbunden war, die den vernichtendsten Hinweis lieferte. Laut ZachXBT zeigte die Wallet-Adresse 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, die von White Rock für Promotionen verwendet wurde, direkte Interaktionen mit Adressen, von denen bekannt ist, dass sie ZKasinostohlene Gelder behandelt haben.
Darüber hinaus zeichnete sich Ende Februar bis Anfang März 2025 ein Muster ab: Bedeutende, mit ZKasino verbundene Gelder wurden in Instant-Börsen bewegt, und bald darauf erschienen entsprechende Beträge in White Rock-Wallets — was auf eine Geldwäsche-Schleife über privacy-fokussierte Monero-Transaktionen hindeutete.
Die letzte Verbindung kam von einer unerwarteten Quelle — einer geleakten persönlichen E-Mail, „[email protected]“, die an die Deployer-Adresse von White Rocks Smart Contracts gebunden war. Beim Cross-Check entdeckte ZachXBT, dass dieselbe E-Mail auf Chess.com unter dem Alias „IldarTheGrandMaster“ verwendet wurde, ein Benutzername, der bis zu Ildar Ilham von ZKasino zurückreicht.
Diese Offenbarung, unterstützt durch On-Chain-Analysen und Wallet-Clustering, verbindet die Bereitstellungsaktivitäten von White Rock direkt mit einer Schlüsselfigur von ZKasino.
Eine Geschichte der Täuschung?
ZachXBT warnte, dass dieselben Akteure, die mit White Rock verbunden sind, zuvor mit anderen fragwürdigen Projekten wie Syncus und ZigZag in Verbindung gebracht wurden, die beide von mangelnder Transparenz, Insider-Bereicherung und Fehlmanagement von Benutzerfonds gezeichnet waren.
Die Geschichte, kombiniert mit anhaltenden Geldwäschetaktiken und irreführendem Marketing, deutet auf ein hohes Rug-Pull-Risiko für $WHITE hin, stellte er fest.
„Während das ZKasino-Team auf den Prozess wartet“, schrieb ZachXBT, „hoffe ich, dass Ildar Ilham, Elham Nourzai und Lior Ben Zakan für den gesamten Schaden, den sie den Investoren zugefügt haben, ernsthafte rechtliche Konsequenzen erfahren.“
Er rief auch Krypto-Börsen wie MEXC und Gate.io auf, den $WHITE-Token zu delisten und strengere Due-Diligence-Prozesse anzuwenden, bevor sie Assets mit belasteten Teams onboarden.
Obwohl dem White-Rock-Team keine formellen Anklagen erhoben wurden und das Projekt weiterhin aktiv ist, haben ZachXBT’s Erkenntnisse die Forderungen der Community nach einer strengeren Branchenprüfung und besserer Transparenz bei aufstrebenden DeFi-Protokollen wiederbelebt.
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
