Ein prominenter Krypto-Ermittler, branchenweit bekannt unter seinem Pseudonym ZachXBT, hat neue Beweise aufgedeckt, die ein mutmaßlich betrügerisches Krypto-Projekt, White Rock Finance ($WHITE), mit dem Team hinter dem ZKasino-Betrug in Verbindung bringen, bei dem im Jahr 2024 über 30 Millionen Dollar an Anlegergeldern abgezweigt wurden.
In einer detaillierten On-Chain-Analyse, die auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, verfolgte ZachXBT trac , Marketing-Wallet-Aktivitäten und persönliche Identifikatoren, dent White Rock mit ehemaligen ZKasino-Mitarbeitern in Verbindung bringen, darunter Ildar Ilham (alias „Prometheus“), der nach dem Skandal des letzten Jahres weiterhin unter Beobachtung steht.
ZachXBT erkennt bekannte Muster
ZKasino vermarktete sich als dezentrale Glücksspielplattform und konnte über 30 Millionen Dollar an Vorverkaufsgeldern einstreichen, bevor es im April 2024 spurlos verschwand.
Statt die versprochene Plattform zu starten, soll das Projektteam die Gelder veruntreut haben, was zur Verhaftung des Schlüsselmitglieds Elham Nourzai durch die niederländischen Finanzbehörden (FIOD) führte. Während Nourzai kurzzeitig inhaftiert war, sollen seine Partner, darunter Ilham und Mitgründer Lior Ben Zakan, in den Nahen Osten geflohen sein.
Seit Ende 2024 wurden die Geldwäscheaktivitäten für ZKasino über verschiedene Blockchains, darunter zkSync, Starknet, Ethereumund Solana, wieder aufgenommen, wie ZachXBT berichtete.
Die Gelder wurden angeblich über Instant-Sales-Börsen geleitet und auf mehrere Kanäle aufgeteilt: außerbörsliche Broker, Umwandlung in Monero (XMR) und risikoreicher Handel auf dezentralen Perpetual-Plattformen wie Hyperliquid.
White Rock steht im Zusammenhang mit überraschenden Erkenntnissen
White Rock ($WHITE) tauchte Ende 2024 auf und stieß in der Krypto-Community sofort auf Skepsis. Trotz einer professionellen Benutzeroberfläche agierte das Team anonym, gab übertriebene Nutzerzahlen an und fälschte angeblich Partnerschaftsankündigungen.
Auch der Stablecoin USDX gab Anlass zur Sorge, da es an klaren Deckungsmechanismen und Prüfprotokollen mangelte.
Doch die entscheidendste Indizienquelle war ein Marketing-Wallet, das mit Influencer-Auszahlungen verknüpft war. Laut ZachXBT wies die Wallet-Adresse 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, die White Rock für Werbezwecke nutzte, direkte Verbindungen zu Adressen auf, die bekanntermaßen die gestohlenen Gelder von ZKasino verwalteten.
Darüber hinaus zeichnete sich Ende Februar bis Anfang März 2025 ein Muster ab: Erhebliche, mit ZKasino in Verbindung stehende Gelder wurden in Sofortbörsen transferiert, und kurz darauf tauchten entsprechende Beträge in White-Rock-Wallets auf – was auf einen Geldwäschekreislauf über datenschutzorientierte Monero-Transaktionen hindeutet.
Die letzte Verbindung ergab sich aus einer unerwarteten Quelle – einer durchgesickerten privaten E-Mail-Adresse mit dem Namen „ [email protected] trac von White Rock verknüpft war. Bei einer Überprüfung stellte ZachXBT fest, dass dieselbe E-Mail-Adresse auf Chess.com unter dem Alias „IldarTheGrandMaster“ verwendet wurde, einem Benutzernamen, der auf Ildar Ilham von ZKasino zurückgeht.
Diese Enthüllung, die durch On-Chain-Analysen und Wallet-Clustering untermauert wird, stellt einen direkten Zusammenhang zwischen den Einsatzaktivitäten von White Rock und einer Schlüsselfigur von ZKasino her.
Eine Geschichte der Täuschung?
ZachXBT warnte davor, dass die gleichen Akteure, die mit White Rock , zuvor auch mit anderen fragwürdigen Projekten wie Syncus und ZigZag in Verbindung gebracht wurden, die beide durch mangelnde Transparenz, Bereicherung von Insidern und Missmanagement von Nutzergeldern gekennzeichnet waren.
Die Vorgeschichte, kombiniert mit den anhaltenden Geldwäschepraktiken und irreführenden Marketingstrategien, deutet auf ein hohes Risiko eines Betrugs bei $WHITE hin, erklärte er.
„Während das ZKasino-Team auf seinen Prozess wartet“, schrieb ZachXBT, „hoffe ich, dass Ildar Ilham, Elham Nourzai und Lior Ben Zakan für all den Schaden, den sie den Anlegern zugefügt haben, ernsthafte rechtliche Konsequenzen zu tragen haben.“
Er forderte außerdem Kryptobörsen wie MEXC und Gate.io auf, den $WHITE-Token von der Liste zu nehmen und strengere Sorgfaltsprüfungen durchzuführen, bevor Vermögenswerte, die mit belasteten Teams in Verbindung stehen, aufgenommen werden.
Obwohl gegen das White Rock-Team keine formelle Anklage erhoben wurde und das Projekt weiterhin aktiv ist, haben die Erkenntnisse von ZachXBT die Forderungen der Community nach einer genaueren Überprüfung der Branche und mehr Transparenz bei den neu entstehenden DeFi Protokollen bereits neu entfacht.
