ZachXBT vincula White Rock a golpe de saída de $30M da Zkasino que abalou o cripto em 2024
- ZachXBT vinculou a White Rock Finance ($WHITE) ao golpe da ZKasino de US$ 30 milhões.
- Os fundadores da ZKasino supostamente lavaram fundos roubados através de múltiplas blockchains usando Monero e exchanges instantâneas.
- ZachXBT exhortou as exchanges a deslistarem o $WHITE e alertou para um alto risco de rug-pull com base no histórico da equipe.
O proeminente investigador de cripto, conhecido em toda a indústria como ZachXBT, descobriu novas evidências vinculando um projeto cripto fraudulento suspeito, White Rock Finance ($WHITE), à equipe por trás do rug pull da ZKasino que drenou mais de $30 milhões em fundos de investidores em 2024.
Em uma análise on-chain detalhada postada no X (antigo Twitter), ZachXBT rastreou caminhos de lavagem de dinheiro, atividade de carteiras de marketing e identificadores pessoais conectando a White Rock a ex-operadores da ZKasino, incluindo Ildar Ilham (alias “Prometheus”), que permanece sob escrutínio após o escândalo do ano passado.
ZachXBT identifica padrões familiares
A ZKasino se comercializava como uma plataforma de jogos descentralizada, atraindo mais de $30 milhões em fundos de pré-venda antes de desaparecer em abril de 2024.
Em vez de lançar a plataforma prometida, a equipe do projeto supostamente desviou os fundos, levando à prisão do membro-chave Elham Nourzai pelas autoridades holandesas de crimes financeiros (FIOD). Embora Nourzai tenha sido brevemente detido, seus sócios, incluindo Ilham e o co-fundador Lior Ben Zakan, acreditava-se que tivessem se mudado para o Oriente Médio.
Desde o final de 2024, a lavagem de fundos da ZKasino recomeçou por meio de várias blockchains, incluindo zkSync, Starknet, Ethereum e Solana, relatou ZachXBT.
Os fundos foram supostamente roteados por meio de exchanges instantâneas e divididos em vários canais: corretores de balcão (OTC), conversão em Monero (XMR) e negociação de alto risco em plataformas de perpétuos descentralizadas, como a Hyperliquid.
White Rock vinculada a descobertas que levantam sobrancelhas
A White Rock ($WHITE) surgiu no final de 2024 e imediatamente atraiu ceticismo dentro da comunidade cripto. Apesar de um frontend polido, sua equipe operou anonimamente, alegou cifras de usuários exageradas e supostamente falsou anúncios de parceria.
Sua stablecoin, USDX, também levantou bandeiras vermelhas por falta de lastro claro ou rastros de auditoria.
Mas foi uma carteira de marketing vinculada a pagamentos de influenciadores que forneceu a pista mais condenatória. De acordo com ZachXBT, o endereço da carteira 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, usado pela White Rock para promoções, mostrou interação direta com endereços conhecidos por terem manipulado os fundos roubados da ZKasino.
Além disso, um padrão emergiu entre o final de fevereiro e o início de março de 2025: fundos significativos vinculados à ZKasino foram movidos para exchanges instantâneas e, logo em seguida, valores correspondentes apareceram nas carteiras da White Rock, sugerindo um loop de lavagem de dinheiro por meio de transações de Monero focadas em privacidade.
A conexão final veio de uma fonte inesperada: um e-mail pessoal vazado, “[email protected]”, vinculado ao endereço de implantação dos contratos inteligentes da White Rock. Ao ser cruzado, ZachXBT descobriu que o mesmo e-mail foi usado no Chess.com sob o alias “IldarTheGrandMaster”, um nome de usuário que remonta ao Ildar Ilham da ZKasino.
Essa revelação, apoiada por análises on-chain e agrupamento de carteiras, vincula diretamente a atividade de implantação da White Rock a uma figura-chave da ZKasino.
Um histórico de decepção?
ZachXBT alertou que os mesmos atores vinculados à White Rock estavam anteriormente associados a outros projetos questionáveis, como Syncus e ZigZag, ambos marcados pela falta de transparência, enriquecimento interno e má gestão dos fundos dos usuários.
O histórico, combinado com táticas de lavagem de dinheiro contínuas e marketing enganoso, aponta para um alto risco de rug pull para $WHITE, afirmou ele.
“Enquanto a equipe da ZKasino aguarda julgamento”, escreveu ZachXBT, “espero que Ildar Ilham, Elham Nourzai e Lior Ben Zakan enfrentem sérias repercussões legais por todo o dano que causaram aos investidores.”
Ele também pediu a exchanges de cripto, como MEXC e Gate.io, que deslistem o token $WHITE e apliquem processos de due diligence mais rigorosos antes de integrar ativos associados a equipes manchadas.
Embora nenhuma acusação formal tenha sido apresentada contra a equipe da White Rock e o projeto permaneça ativo, as descobertas de ZachXBT já reacenderam os apelos da comunidade por uma verificação mais próxima da indústria e melhor transparência em protocolos DeFi emergentes.
Se você está lendo isso, já está à frente. Mantenha-se assim com nosso boletim informativo.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
