Um proeminente investigador de criptomoedas, conhecido em todo o setor como ZachXBT, descobriu novas evidências que ligam um projeto suspeito de fraude, o White Rock Finance ($WHITE), à equipe por trás do golpe da ZKasino, que desviou mais de US$ 30 milhões em fundos de investidores em 2024.
Em uma análise detalhada on-chain publicada no X (antigo Twitter), ZachXBT trac rotas de lavagem de dinheiro, atividades de marketing de carteiras e identificadores pessoais dent conectam a White Rock a ex-operadores da ZKasino, incluindo Ildar Ilham (também conhecido como "Prometheus"), que permanece sob investigação após o escândalo do ano passado.
ZachXBT identifica padrões familiares
A ZKasino se promoveu como uma plataforma de jogos de azar descentralizada, arrecadando mais de US$ 30 milhões em fundos de pré-venda antes de desaparecer em abril de 2024.
Em vez de lançar a plataforma prometida, a equipe do projeto supostamente desviou os fundos, o que levou à prisão de Elham Nourzai, membro-chave do projeto, pelas autoridades holandesas de combate a crimes financeiros (FIOD). Embora Nourzai tenha ficado detido por um breve período, acredita-se que seus sócios, incluindo Elham e o cofundador Lior Ben Zakan, tenham se mudado para o Oriente Médio.
Desde o final de 2024, a lavagem de dinheiro da ZKasino foi retomada por meio de várias blockchains, incluindo zkSync, Starknet, Ethereume Solana, conforme relatado pela ZachXBT.
Os fundos teriam sido canalizados através de corretoras instantâneas e divididos em vários canais: corretoras de balcão, conversão para Monero (XMR) e negociação de alto risco em plataformas descentralizadas de títulos perpétuos, como a Hyperliquid.
White Rock ligada a descobertas surpreendentes
A White Rock ($WHITE) surgiu no final de 2024 e imediatamente gerou ceticismo na comunidade cripto. Apesar de uma interface bem elaborada, sua equipe operava anonimamente, alegava números de usuários exagerados e supostamente falsificava anúncios de parcerias.
Sua stablecoin, USDX, também levantou suspeitas por não possuir lastro claro ou registros de auditoria.
Mas foi uma carteira de marketing ligada a pagamentos a influenciadores que forneceu a pista mais incriminadora. De acordo com ZachXBT , o endereço da carteira 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, usado pela White Rock para promoções, mostrou interação direta com endereços conhecidos por terem lidado com os fundos roubados da ZKasino.
Além disso, um padrão surgiu entre o final de fevereiro e o início de março de 2025: quantias significativas de fundos vinculados à ZKasino foram transferidas para exchanges instantâneas e, logo em seguida, valores correspondentes apareceram em carteiras da White Rock — sugerindo um esquema de lavagem de dinheiro por meio de transações em Monero focadas em privacidade.
A conexão final veio de uma fonte inesperada: um e-mail pessoal vazado, “ [email protected] ”, vinculado ao endereço de implantação dos contratos inteligentes da White Rock trac Ao cruzar os dados, ZachXBT descobriu que o mesmo e-mail era usado no Chess.com sob o pseudônimo “IldarTheGrandMaster”, um nome de usuário que remonta a Ildar Ilham, do ZKasino.
Essa revelação, corroborada por análises on-chain e agrupamento de carteiras, vincula diretamente a atividade de implantação da White Rock a uma figura-chave da ZKasino.
Um histórico de enganos?
ZachXBT alertou que os mesmos indivíduos ligados à White Rock já haviam sido associados a outros projetos questionáveis, como Syncus e ZigZag, ambos marcados por falta de transparência, enriquecimento ilícito e má gestão de fundos de usuários.
O histórico, aliado às contínuas táticas de lavagem de dinheiro e ao marketing enganoso, aponta para um alto risco de colapso financeiro para a $WHITE, afirmou ele.
“Enquanto a equipe da ZKasino aguarda o julgamento”, escreveu ZachXBT, “espero que Ildar Ilham, Elham Nourzai e Lior Ben Zakan enfrentem sérias consequências legais por todo o dano que causaram aos investidores.”
Ele também pediu que corretoras de criptomoedas como MEXC e Gate.io removessem o token $WHITE de suas plataformas e aplicassem processos de due diligence mais rigorosos antes de aceitar ativos associados a equipes com histórico questionável.
Embora nenhuma acusação formal tenha sido feita contra a equipe da White Rock e o projeto continue ativo, as descobertas de ZachXBT já reacenderam os apelos da comunidade por uma fiscalização mais rigorosa do setor e maior transparência nos protocolos DeFi emergentes.
