كشف محقق بارز في مجال العملات المشفرة، والمعروف على نطاق واسع في الصناعة باسم ZachXBT، عن أدلة جديدة تربط مشروعًا مشتبهًا به في مجال العملات المشفرة، وهو White Rock Finance ($WHITE)، بالفريق الذي يقف وراء عملية الاحتيال التي قامت بها ZKasino والتي اختلست أكثر من 30 مليون دولار من أموال المستثمرين في عام 2024.
في تحليل مفصل على سلسلة الكتل trac ZachXBT مسارات غسيل الأموال، ونشاط محفظة التسويق، والمعرفات الشخصية dent تربط White Rock بالعملاء السابقين في ZKasino، بما في ذلك Ildar Ilham (المعروف أيضًا باسم "Prometheus")، الذي لا يزال تحت المراقبة في أعقاب فضيحة العام الماضي.
يرصد ZachXBT أنماطًا مألوفة
سوّقت ZKasino نفسها كمنصة قمار لامركزية، وجذبت أكثر من 30 مليون دولار من أموال البيع المسبق قبل أن تختفي في أبريل 2024.
بدلاً من إطلاق المنصة الموعودة، يُزعم أن فريق المشروع اختلس الأموال، مما أدى إلى اعتقال العضو الرئيسي إلهام نورزاي من قبل سلطات مكافحة الجرائم المالية الهولندية. وبينما احتُجزت نورزاي لفترة وجيزة، يُعتقد أن شركاءها، بمن فيهم إلهام وشريكها المؤسس ليئور بن زاكان، قد انتقلوا إلى الشرق الأوسط.
أفاد موقع ZachXBT أنه منذ أواخر عام 2024، استؤنفت عمليات غسل أموال ZKasino عبر العديد من سلاسل الكتل، بما في ذلك zkSync وStarknet و Ethereumو Solana.
يُزعم أن الأموال تم تحويلها عبر منصات التداول الفوري وتقسيمها إلى عدة قنوات: وسطاء التداول خارج البورصة، والتحويل إلى عملة مونيرو (XMR)، والتداول عالي المخاطر على منصات العقود الدائمة اللامركزية مثل هايبرليكويد.
وايت روك مرتبطة بنتائج مثيرة للدهشة
ظهرت عملة وايت روك ($WHITE) في وقت لاحق من عام 2024، وسرعان ما أثارت شكوكًا في أوساط مجتمع العملات الرقمية. فعلى الرغم من واجهة المستخدم المصقولة، إلا أن فريقها كان يعمل بشكل سري، وادعى أرقامًا مبالغًا فيها لعدد المستخدمين، وزُعم أنه زوّر إعلانات الشراكة.
أثارت عملتها المستقرة، USDX، أيضاً علامات استفهام بسبب افتقارها إلى دعم واضح أو سجلات تدقيق.
لكن محفظة تسويقية مرتبطة بمدفوعات المؤثرين هي التي قدمت الدليل الأكثر إدانة. فبحسب ZachXBT ، أظهر عنوان المحفظة 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b، الذي استخدمته شركة White Rock للترويج، تفاعلاً مباشراً مع عناوين معروفة بتعاملها مع الأموال المسروقة من ZKasino.
علاوة على ذلك، ظهر نمط في أواخر فبراير إلى أوائل مارس 2025: تم تحويل أموال كبيرة مرتبطة بـ ZKasino إلى منصات التداول الفوري، وبعد ذلك بوقت قصير، ظهرت مبالغ مماثلة في محافظ White Rock - مما يشير إلى وجود حلقة غسيل أموال عبر معاملات Monero التي تركز على الخصوصية.
جاء الخيط الأخير من مصدر غير متوقع، وهو بريد إلكتروني شخصي مُسرّب، " [email protected] "، مرتبط بعنوان مُنشئ عقود وايت روك الذكية trac عند التحقق، اكتشف ZachXBT أن نفس البريد الإلكتروني استُخدم على موقع Chess.com تحت اسم مستعار "IldarTheGrandMaster"، وهو اسم مستخدم يعود إلى إيلدار إلهام، مؤسس ZKasino.
هذا الكشف، المدعوم بتحليلات على سلسلة الكتل وتجميع المحافظ، يربط بشكل مباشر نشاط نشر White Rock بشخصية رئيسية في ZKasino.
تاريخ من الخداع؟
حذر ZachXBT من أن نفس الجهات الفاعلة المرتبطة بـ White Rock كانت مرتبطة سابقًا بمشاريع أخرى مشكوك فيها مثل Syncus و ZigZag، وكلاهما شابهما انعدام الشفافية، وإثراء المطلعين، وسوء إدارة أموال المستخدمين.
وأوضح أن التاريخ، بالإضافة إلى أساليب غسل الأموال المستمرة والتسويق الخادع، يشير إلى مخاطر عالية لسحب الأموال من شركة $WHITE.
وكتب ZachXBT: "بينما ينتظر فريق ZKasino المحاكمة، آمل أن يواجه كل من إيلدار إلهام وإلهام نورزاي وليئور بن زاكان عواقب قانونية وخيمة بسبب كل الضرر الذي تسببوا فيه للمستثمرين"
كما دعا منصات تداول العملات المشفرة مثل MEXC و Gate.io إلى شطب رمز $WHITE وتطبيق عمليات العناية الواجبة الأكثر صرامة قبل إدراج الأصول المرتبطة بالفرق الملوثة.
على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات رسمية ضد فريق وايت روك، وأن المشروع لا يزال قائماً، إلا أن نتائج ZachXBT قد أعادت بالفعل إشعال دعوات المجتمع لإجراء تدقيق أكثر دقة في الصناعة وتحسين الشفافية في بروتوكولات DeFi الناشئة.
