يربط زاك إكس بي تي وايت روك بهروب بقيمة 30 مليون دولار من زد كازينو الذي هز العملات المشفرة في 2024
- ربطت ZachXBT شركة وايت روك فاينانس ($WHITE) بفضيحة ZKasino التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار.
- يُزعم أن مؤسسي ZKasino غسلوا الأموال المسروقة عبر سلاسل كتل متعددة باستخدام عملة مونيرو والتبادلات الفورية.
- حثت ZachXBT البورصات على إزالة $WHITE من قائمتها وحذرت من خطر عالٍ لعمليات السحب الاحتيالية بناءً على تاريخ الفريق.
المحقق البارز في العملات المشفرة، المعروف في جميع أنحاء الصناعة باسم زاك إكس بي تي، كشف عن أدلة جديدة تربط مشروع عملات مشفرة مشبوه بالتزوير، وايت روك فاينانس ($WHITE)، بالفريق وراء سحب زد كازينو الذي سحب أكثر من 30 مليون دولار من أموال المستثمرين في عام 2024.
في تحليل مفصل على السلسلة نُشر على منصة X (تويتر سابقاً)، تتبع زاك إكس بي تي مسارات غسل الأموال، ونشاط محافظ التسويق، والمعرفات الشخصية التي تربط وايت روك بمشغلي زد كازينو السابقين، بما في ذلك إلدار إلهام (المعروف بـ "بروميثيوس")، الذي لا يزال تحت المراجعة بعد فضيحة العام الماضي.
زاك إكس بي تي يلاحظ أنماطاً مألوفة
سوق زد كازينو نفسه كمنصة قمار لامركزية، وجذب أكثر من 30 مليون دولار من أموال البيع المسبق قبل أن يختفي في أبريل 2024.
بدلاً من إطلاق المنصة الموعودة، يُزعم أن فريق المشروع حوّل الأموال، مما أدى إلى اعتقال العضو الرئيسي إلهام نورزاي من قبل سلطات الجريمة المالية الهولندية (FIOD). بينما تم احتجاز نورزاي لفترة وجيزة، يُعتقد أن شركائه، بما في ذلك إلهام والمؤسس المشارك الآخر ليور بن زاكان، قد انتقلوا إلى الشرق الأوسط.
منذ أواخر عام 2024، استأنف غسل أموال زد كازينو عبر سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك zkSync وStarknet وEthereum وSolana، وفقاً لما أفاد به زاك إكس بي تي.
يُزعم أن الأموال تم توجيهها من خلال البورصات الفورية وتقسيمها إلى عدة قنوات: وسطاء خارج البورصة، والتحويل إلى مونيرو (XMR)، والتداول عالي المخاطر على منصات العقود الآجلة اللامركزية مثل Hyperliquid.
وايت روك مرتبط بعمليات مشبوهة
ظهرت وايت روك ($WHITE) في وقت لاحق من عام 2024 وجذبت على الفور شكوكاً داخل مجتمع العملات المشفرة. وعلى الرغم من واجهة أمامية أنيقة، عمل فريقها بشكل مجهول، وزعم أرقام مستخدمين مبالغاً فيها، وزعموا كذباً إعلانات الشراكة.
كما أثارت عملتها المستقرة، USDX، علامات حمراء لعدم وجود دعم واضح أو سجلات تدقيق.
ولكن كانت محفلة تسويقية مرتبطة بدفعات المؤثرين هي التي قدمت الدليل الأكثر إثارة للإدانة. ووفقاً لـ زاك إكس بي تي، أظهر عنوان المحفلة 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b، المستخدم من قبل وايت روك للترويج، تفاعلاً مباشراً مع عناوين معروفة بأنها تعاملت مع أموال زد كازينو المسروقة.
الأكثر من ذلك، ظهرت نمط في أواخر فبراير إلى أوائل مارس 2025: تم نقل أموال مرتبطة بـ زد كازينو بشكل كبير إلى البورصات الفورية، وبعد ذلك بوقت قصير، ظهرت مبالغ مطابقة في محافظ وايت روك — مما يشير إلى حلقة غسل أموال عبر معاملات مونيرو التي تركز على الخصوصية.
جاء الاتصال النهائي من مصدر غير متوقع — بريد إلكتروني شخصي مسرب، "[email protected]"، مرتبط بعنوان نشر عقود وايت روك الذكية. عند التحقق المتقاطع، اكتشف زاك إكس بي تي أن نفس البريد الإلكتروني كان مستخدماً على Chess.com تحت اسم المستخدم "IldarTheGrandMaster"، وهو اسم مستخدم يعود إلى إلدار إلهام من زد كازينو.
هذا الكشف، المدعوم بتحليلات السلسلة وتجميع المحافظ، يربط مباشرة نشاط نشر وايت روك بشخصية رئيسية في زد كازينو.
تاريخ من الخداع؟
حذر زاك إكس بي تي من أن نفس الجهات الفاعلة المرتبطة بـ وايت روك كانت مرتبطة سابقاً بمشاريع أخرى مثيرة للشك مثل سينكوس وزيجزاغ، وكلاهما عانى من نقص في الشفافية، والثراء الداخلي، وسوء إدارة أموال المستخدمين.
التاريخ، مقترناً بتكتيكات غسل الأموال المستمرة والتسويق المخادع، يشير إلى خطر سحب عالي لـ $WHITE، وفقاً لما صرح به.
"بينما ينتظر فريق زد كازينو المحاكمة،" كتب زاك إكس بي تي، "آمل أن يواجه إلدار إلهام وإلهام نورزاي وليور بن زاكان عواقب قانونية خطيرة لكل الضرر الذي تسببوا فيه للمستثمرين."
كما دعا منصات العملات المشفرة مثل MEXC وGate.io إلى إزالة رمز $WHITE من القائمة وتطبيق عمليات العناية الواجبة الأكثر صرامة قبل إدراج الأصول المرتبطة بالفرق الملوثة.
على الرغم من عدم توجيه اتهامات رسمية ضد فريق وايت روك، ولا يزال المشروع نشطاً، إلا أن نتائج زاك إكس بيتي أعادت إشعال دعوات المجتمع لمراجعة أكثر صرامة في الصناعة وشفافية أفضل عبر بروتوكولات DeFi الناشئة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
