ZachXBT relie White Rock à une arnaque de sortie de $30M de Zkasino qui a secoué la crypto en 2024
- ZachXBT lie White Rock Finance ($WHITE) à l'arnaque de 30 millions de dollars de ZKasino.
- Les fondateurs de ZKasino auraient blanchi des fonds volés sur plusieurs blockchains en utilisant Monero et des échanges instantanés.
- ZachXBT a exhorté les plateformes d'échange à retirer $WHITE de leur liste et a mis en garde contre un risque élevé de rug-pull basé sur l'historique de l'équipe.
Investigateur crypto de premier plan, connu dans tout le secteur sous le nom de ZachXBT, a découvert de nouvelles preuves reliant un projet crypto frauduleux suspecté, White Rock Finance ($WHITE), à l'équipe derrière le « rug pull » de ZKasino qui a détourné plus de 30 millions de dollars de fonds d'investisseurs en 2024.
Dans une analyse détaillée de la chaîne publiée sur X (anciennement Twitter), ZachXBT a retracé les itinéraires de blanchiment, l'activité des portefeuilles marketing et les identifiants personnels reliant White Rock à d'anciens opérateurs de ZKasino, notamment Ildar Ilham (alias « Prometheus »), qui reste sous le feu des projecteurs suite au scandale de l'année dernière.
ZachXBT repère des schémas familiers
ZKasino se présentait comme une plateforme de jeux décentralisée, attirant plus de 30 millions de dollars de fonds lors de sa vente anticipée avant de disparaître en avril 2024.
Au lieu de lancer la plateforme promise, l'équipe du projet aurait détourné les fonds, entraînant l'arrestation du membre clé Elham Nourzai par les autorités néerlandaises chargées de la lutte contre la criminalité financière (FIOD). Bien que Nourzai ait été brièvement détenu, ses associés, notamment Ilham et le co-fondateur Lior Ben Zakan, auraient fui vers le Moyen-Orient.
Depuis la fin 2024, le blanchiment des fonds de ZKasino a repris via plusieurs blockchains, dont zkSync, Starknet, Ethereum et Solana, selon les rapports de ZachXBT.
Les fonds auraient été acheminés via des échanges instantanés et répartis sur plusieurs canaux : courtiers de gré à gré, conversion en Monero (XMR) et trading à haut risque sur des plateformes de perpétuels décentralisées telles que Hyperliquid.
White Rock lié à des révélations inquiétantes
White Rock ($WHITE) est apparu plus tard en 2024 et a immédiatement suscité le scepticisme au sein de la communauté crypto. Malgré une interface soignée, son équipe a opéré dans l'anonymat, revendiqué des chiffres d'utilisateurs exagérés et annoncé des partenariats falsifiés.
Sa stablecoin, USDX, a également soulevé des drapeaux rouges en raison de l'absence de garanties claires ou de pistes d'audit.
Mais c'est un portefeuille marketing lié aux paiements aux influenceurs qui a fourni l'indice le plus accablant. Selon ZachXBT, l'adresse de portefeuille 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c812666b, utilisée par White Rock pour ses promotions, a montré une interaction directe avec des adresses connues pour avoir géré les fonds volés de ZKasino.
De plus, un schéma s'est dessiné de fin février à début mars 2025 : d'importants fonds liés à ZKasino ont été transférés vers des échanges instantanés, puis, peu après, des montants correspondants sont apparus dans les portefeuilles de White Rock, suggérant une boucle de blanchiment d'argent via des transactions Monero axées sur la confidentialité.
Le dernier lien est venu d'une source inattendue : un e-mail personnel fuité, « [email protected] », lié à l'adresse du déploiement des contrats intelligents de White Rock. Lors d'une vérification croisée, ZachXBT a découvert que le même e-mail était utilisé sur Chess.com sous le pseudonyme « IldarTheGrandMaster », un nom d'utilisateur qui remonte à Ildar Ilham de ZKasino.
Cette révélation, étayée par l'analyse on-chain et le regroupement de portefeuilles, relie directement les activités de déploiement de White Rock à une figure clé de ZKasino.
Un historique de tromperie ?
ZachXBT a mis en garde contre le fait que les mêmes acteurs liés à White Rock étaient précédemment associés à d'autres projets douteux tels que Syncus et ZigZag, tous deux entachés par un manque de transparence, un enrichissement interne et une mauvaise gestion des fonds des utilisateurs.
L'historique, combiné aux tactiques de blanchiment en cours et au marketing trompeur, indique un risque élevé de « rug pull » pour $WHITE, a-t-il déclaré.
« Alors que l'équipe de ZKasino attend son procès », a écrit ZachXBT, « j'espère qu'Ildar Ilham, Elham Nourzai et Lior Ben Zakan subiront de sérieuses conséquences juridiques pour tous les dommages qu'ils ont causés aux investisseurs. »
Il a également appelé les exchanges cryptographiques tels que MEXC et Gate.io à retirer le token $WHITE de leur plateforme et à appliquer des processus de diligence raisonnable plus stricts avant d'intégrer des actifs associés à des équipes entachées.
Bien qu'aucune accusation formelle n'ait été portée contre l'équipe de White Rock et que le projet soit toujours en activité, les conclusions de ZachXBT ont déjà ravivé les appels de la communauté à un contrôle plus rigoureux du secteur et à une meilleure transparence dans les protocoles DeFi émergents.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
