Un éminent enquêteur crypto, connu dans toute l'industrie sous le nom de ZachXBT, a découvert de nouvelles preuves reliant un projet crypto frauduleux présumé, White Rock Finance ($WHITE), à l'équipe derrière le coup du tapis ZKasino qui a détourné plus de 30 millions de dollars de fonds d'investisseurs en 2024.
Dans une analyse détaillée sur la blockchain publiée sur X (anciennement Twitter), ZachXBT trac les circuits de blanchiment d'argent, l'activité des portefeuilles marketing et les identifiants personnels dent White Rock à d'anciens agents de ZKasino, dont Ildar Ilham (alias « Prometheus »), qui reste sous surveillance suite au scandale de l'année dernière.
ZachXBT repère des motifs familiers
ZKasino se présentait comme une plateforme de jeux de hasard décentralisée, récoltant plus de 30 millions de dollars en préventes avant de disparaître en avril 2024.
Au lieu de lancer la plateforme promise, l'équipe du projet aurait détourné les fonds, ce qui a entraîné l'arrestation d'Elham Nourzai, membre clé, par les autorités néerlandaises de lutte contre la criminalité financière (FIOD). Pendant sa brève détention, ses associés, dont Ilham et le cofondateur Lior Ben Zakan, auraient fui au Moyen-Orient.
Depuis fin 2024, le blanchiment des fonds de ZKasino a repris via plusieurs blockchains, dont zkSync, Starknet, Ethereumet Solana, a rapporté ZachXBT.
Les fonds auraient été acheminés via des échanges instantanés et répartis en plusieurs canaux : courtiers de gré à gré, conversion en Monero (XMR) et trading à haut risque sur des plateformes perpétuelles décentralisées telles que Hyperliquid.
White Rock lié à des découvertes surprenantes
White Rock ($WHITE) a fait son apparition fin 2024 et a immédiatement suscité le scepticisme au sein de la communauté crypto. Malgré une interface soignée, son équipe opérait anonymement, affichait des chiffres d'utilisateurs exagérés et aurait falsifié des annonces de partenariats.
Son stablecoin, l'USDX, a également suscité des inquiétudes en raison de l'absence de garanties claires et de pistes d'audit.
Mais c'est un portefeuille marketing lié aux paiements des influenceurs qui a fourni l'indice le plus accablant. Selon ZachXBT , l'adresse du portefeuille 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, utilisée par White Rock pour des promotions, a révélé des interactions directes avec des adresses connues pour avoir géré les fonds volés à ZKasino.
De plus, un schéma est apparu entre fin février et début mars 2025 : d’importants fonds liés à ZKasino ont été transférés vers des plateformes d’échange instantané, et peu après, des montants correspondants sont apparus dans des portefeuilles White Rock, suggérant un circuit de blanchiment d’argent via des transactions Monero axées sur la confidentialité.
Le dernier lien provenait d'une source inattendue : une adresse e-mail personnelle divulguée, « [email protected] trac intelligents de White Rock . Après vérification, ZachXBT a découvert que cette même adresse e-mail était utilisée sur Chess.com sous le pseudonyme « IldarTheGrandMaster », un nom d'utilisateur qui remonte à Ildar Ilham de ZKasino.
Cette révélation, étayée par des analyses on-chain et le regroupement de portefeuilles, relie directement l'activité de déploiement de White Rock à une figure clé de ZKasino.
Une histoire de tromperie ?
ZachXBT a averti que les mêmes acteurs liés à White Rock étaient auparavant associés à d'autres projets douteux tels que Syncus et ZigZag, tous deux entachés d'un manque de transparence, d'enrichissement illicite et de mauvaise gestion des fonds des utilisateurs.
L'historique, combiné aux tactiques de blanchiment d'argent en cours et au marketing trompeur, indique un risque élevé de manipulation de marché pour $WHITE, a-t-il déclaré.
« Alors que l’équipe de ZKasino attend son procès », a écrit ZachXBT, « j’espère qu’Ildar Ilham, Elham Nourzai et Lior Ben Zakan subiront de graves conséquences juridiques pour tous les préjudices qu’ils ont causés aux investisseurs. »
Il a également appelé les plateformes d'échange de cryptomonnaies telles que MEXC et Gate.io à retirer le jeton $WHITE de leur liste et à appliquer des procédures de vérification préalable plus strictes avant d'intégrer des actifs associés à des équipes entachées d'irrégularités.
Bien qu'aucune accusation formelle n'ait été portée contre l'équipe de White Rock et que le projet reste actif, les conclusions de ZachXBT ont déjà relancé les appels de la communauté à un contrôle plus rigoureux du secteur et à une meilleure transparence des protocoles DeFi émergents.
