ZachXBT将White Rock与2024年震惊加密界的3000万美元Zkasino退出骗局联系起来

知名加密调查员ZachXBT发现了新证据，将涉嫌欺诈的加密项目White Rock Finance（$WHITE）与2024年卷走超过3000万美元投资者资金的ZKasino撤资骗局团队联系起来。

ZachXBT在X（前Twitter）上发布的一份详细的链上分析中，追踪了洗钱路径、营销钱包活动以及将White Rock与前ZKasino运营人员（包括Ildar Ilham（别名“Prometheus”））联系起来的个人身份信息，后者在去年丑闻后仍受到审查。

ZachXBT发现熟悉模式

ZKasino将自己宣传为一个去中心化赌博平台，在2024年4月消失前吸引了超过3000万美元的预售资金。

该项目团队据称没有启动承诺的平台，而是转移了资金，导致主要成员Elham Nourzai被荷兰金融犯罪当局（FIOD）逮捕。虽然Nourzai被短暂拘留，但他的合伙人，包括Ilham和联合创始人Lior Ben Zakan，据信已迁往中东。

ZachXBT报告称，自2024年底以来，ZKasino的资金通过多个区块链（包括zkSync、Starknet、Ethereum和Solana）恢复洗钱。

据称，资金通过即时交易所进行路由，并分成几个渠道：场外经纪商、转换为门罗币（XMR），以及在Hyperliquid等去中心化永续合约平台上的高风险交易。

White Rock与令人瞠目结舌的发现有关

White Rock（$WHITE）于2024年下半年出现，立即在加密社区中引起怀疑。尽管前端界面精美，但其团队匿名运作，声称用户数量夸大，并据称伪造了合作伙伴关系公告。

其稳定币USDX也因缺乏明确的抵押品或审计轨迹而引发红旗警告。

但一个与影响者支付挂钩的营销钱包提供了最有力的线索。根据ZachXBT的说法，White Rock用于推广的地址0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b，显示出与已知处理过ZKasino被盗资金的地址的直接互动。

此外，在2025年2月底至3月初出现了一种模式：大量与ZKasino相关的资金被转移到即时交易所，随后不久，匹配金额出现在White Rock钱包中——这表明通过专注于隐私的门罗币交易进行洗钱循环。

最后的联系来自一个意想不到的来源——一封泄露的个人电子邮件“[email protected]”，与White Rock智能合约的部署者地址有关。经过交叉核对，ZachXBT发现该电子邮件在Chess.com上以别名“IldarTheGrandMaster”使用，该用户名可追溯到ZKasino的Ildar Ilham。

这一发现得到了链上分析和钱包聚类的支持，直接将White Rock的部署活动与ZKasino的关键人物联系起来。

欺骗的历史？

ZachXBT警告称，与White Rock有关的同一批人此前还与Syncus和ZigZag等其他可疑项目有关联，这两个项目都因缺乏透明度、内部人获利和用户资金管理不善而备受困扰。

他表示，结合持续存在的洗钱策略和欺骗性营销，这表明$WHITE面临极高的撤资风险。

ZachXBT写道：“随着ZKasino团队等待审判，我希望Ildar Ilham、Elham Nourzai和Lior Ben Zakan为他们给投资者造成的所有伤害面临严重的法律后果。”

他还呼吁MEXC和Gate.io等加密交易所下架$WHITE代币，并在引入与有污点团队相关的资产之前实施更严格的尽职调查流程。

虽然尚未对White Rock团队提出正式指控，且该项目仍在运行，但ZachXBT的发现已经重新激发了社区对更严格的行业审查和新兴DeFi协议更好透明度的呼吁。