业内知名的加密货币调查员 ZachXBT 发现了新的证据，将一个涉嫌欺诈的加密货币项目 White Rock Finance ($WHITE) 与 2024 年 ZKasino 骗局背后的团队联系起来，该团队从投资者手中骗取了超过 3000 万美元的资金。.
X（前身为 Twitter）上发布的一份详细的链上分析trac了洗钱路径、营销钱包活动和个人身份识别dent，将 White Rock 与前 ZKasino 成员联系起来，其中包括 Ildar Ilham（别名“普罗米修斯”），他在去年的丑闻之后仍然受到审查。
ZachXBT 发现了熟悉的模式
ZKasino 将自己定位为去中心化赌博平台，在 2024 年 4 月消失之前，通过预售筹集了超过 3000 万美元的资金。.
据称，该项目团队并未按承诺推出平台，而是挪用了资金，导致其主要成员伊尔哈姆·努尔扎伊（Elham Nourzai）被荷兰金融犯罪调查局（FIOD）逮捕。努尔扎伊被短暂拘留期间，他的合伙人，包括伊尔哈姆和另一位联合创始人利奥尔·本·扎坎（Lior Ben Zakan），据信已移居中东。.
据 ZachXBT 报道，自 2024 年底以来，ZKasino 的资金洗钱活动已通过多个区块链恢复，包括 zkSync、Starknet、 Ethereum和 Solana。.
据称，这些资金通过即时交易所进行转移，并被分成几个渠道：场外经纪商、兑换成门罗币 (XMR) 以及在 Hyperliquid 等去中心化永续币平台上进行高风险交易。.
白石镇与令人震惊的发现有关
White Rock（$WHITE）于2024年晚些时候出现，立即引起了加密货币社区的质疑。尽管其前端界面精美，但其团队匿名运营，声称用户数量虚高，并涉嫌伪造合作关系公告。.
其稳定币 USDX 也因缺乏明确的资金支持或审计追踪而引发了人们的担忧。.
但最关键的线索却来自一个与网红佣金挂钩的营销钱包。据ZachXBT，White Rock 用于推广活动的钱包地址 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b 与已知处理 ZKasino 被盗资金的地址存在直接关联。
此外，2025 年 2 月下旬至 3 月初出现了一种模式：与 ZKasino 相关的巨额资金被转移到即时交易所，随后不久，相应的金额出现在 White Rock 钱包中——这表明存在通过注重隐私的门罗币交易进行洗钱的循环。.
最终的线索来自一个意想不到的来源——一个泄露的个人邮箱地址“ [email protected] ”，该地址与White Rock智能合约的部署地址相关联trac经交叉核对，ZachXBT发现该邮箱地址也曾以“IldarTheGrandMaster”的别名在Chess.com上使用，而这个用户名可以追溯到ZKasino的Ildar Ilham。
这一发现得到了链上分析和钱包聚类的支持，直接将 White Rock 的部署活动与 ZKasino 的一个关键人物联系起来。.
一段欺骗史？
White Rock有关联的同一伙人之前也参与过其他一些可疑的项目，例如 Syncus 和 ZigZag，这两个项目都存在缺乏透明度、内部人员致富和用户资金管理不善等问题。
他表示，历史背景，加上持续不断的洗钱手段和欺骗性营销，都表明 $WHITE 存在很高的卷款潜逃风险。.
ZachXBT 写道：“在 ZKasino 团队等待审判之际，我希望 Ildar Ilham、Elham Nourzai 和 Lior Ben Zakan 会因其对投资者造成的所有伤害而面临严重的法律后果。”
他还呼吁 MEXC 和 Gate.io 等加密货币交易所下架 $WHITE 代币，并在上架与受污染团队相关的资产之前实施更严格的尽职调查程序。.
虽然尚未对 White Rock 团队提出正式指控，且该项目仍在运行，但 ZachXBT 的发现已经重新引发了社区对新兴 DeFi 协议进行更严格的行业审查和提高透明度的呼吁。.
