ZachXBT si scaglia contro SBF per il trasferimento di 40 milioni di dollari alle autorità cinesi che ha nascosto al pubblico

Secondo ZachXBT, l'ex CEO del tormentato exchange di criptovalute FTX avrebbe nascosto dalle sue rivelazioni pubbliche un trasferimento di 40 milioni di dollari che avrebbe utilizzato per "corrompere le autorità cinesi".

Martedì gli avvocati di Sam Bankman-Fried sono comparsi davanti alla corte d'appello federale di New York per appellarsi alla condanna dell'ex capo di FTX, emessa nel 2023, per sette capi d'accusa, tra cui frode e cospirazione legati al crollo del suo impero crypto.

L'avvocato Alexandra Shapiro, che rappresenta l'ex dirigente 33enne del settore delle criptovalute, ha sostenuto davanti a un collegio di tre giudici della Corte d'Appello degli Stati Uniti del 2° Circuito che il processo a Bankman-Fried era "fondamentalmente ingiusto". Shapiro ha affermato che il giudice presidente Lewis Kaplan "ha ripetutamente messo il pollice sulla bilancia per aiutare il governo e ostacolare la difesa"

Giovedì sera, il gestore dell'account ufficiale X di Bankman-Fried ha pubblicato una dichiarazione in cui citava la risposta del fondatore di criptovalute caduto in disgrazia ai commenti parafrasati fatti dall'attuale CEO di FTX, John J. Ray III.

"Non sto dicendo che la solvibilità di FTX o la cattiva gestione dei debitori siano le ragioni per cui sono innocente (anche se è un tassello della storia!). Ma i debitori continuano a trattenere i fondi – si veda, ad esempio, la lotta del signor Ji per i creditori cinesi, e questo merita maggiore attenzione", ha dichiarato Bankman-Fried.

[SBF dice:]

Non sono del tutto d'accordo su ogni punto, ma sì, in sostanza è andata così.

Non sto dicendo che la solvibilità di FTX o la cattiva gestione dei debitori siano le ragioni della mia innocenza (anche se è una parte della storia!). Ma i debitori continuano a trattenere i fondi, vedi ad esempio... https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) 6 novembre 2025

In risposta al commento dell'ex capo di FTX, l'esperto di sicurezza blockchain ZachXBT ha replicato: "Spiegami il trasferimento di 40 milioni di dollari alle autorità cinesi che hai tenuto nascosto al pubblico?". Ha allegato un post di X del 2023 che collegava uno dei wallet di FTX a una transazione di 40 milioni di dollari presumibilmente utilizzata per corrompere funzionari cinesi.

ZachXBT interroga SBF sulle accuse di tangenti da 40 milioni di dollari

Il post dell'investigatore 2D faceva riferimento alle scoperte del trader di criptovalute e analista on-chain DefiSquared, che ha affermato di aver tractrasferimenti sospetti che coinvolgevano portafogli collegati a FTX. 

"Stasera stavo esaminando l'indirizzo dello sfruttatore di Multichain e seguendo la pista del denaro", scrisse nell'agosto 2023. "Dove mi ha portato? Alla tangente da 40 milioni di dollari con cui SBF è accusata di aver corrotto il governo cinese"

Il thread X di Defisquared ha notato che l'indirizzo dello exploiter Multichain taggato, 0x622e5, aveva inviato oltre 1.000 WBTC a un nuovo portafoglio, 0x3c74b, che in seguito ha convertito i fondi in USDT tramite Gate.io. 

Okay, ecco un'indagine onchain *pazza*. Stasera stavo esaminando l'indirizzo dello sfruttatore di Multichain e seguendo la pista del denaro. Dove mi ha portato? Alla tangente di 40 milioni di dollari che SBF è accusata di aver versato al governo cinese 🤯

Controlla:

Per cominciare, il… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFiDefiDefiDefiDefiDefiDefiDefiDefiSquared) 1 agosto 2023

Secondo quanto riferito, il portafoglio ha utilizzato l'indirizzo di deposito 0x96345 per riciclare i fondi, ricevendo afflussi da diversi indirizzi, tra cui 0x24f42, che nel novembre 2021 aveva ricevuto un trasferimento di 40 milioni di dollari USDT da FTX.

"Una transazione strana, vero? Beh, non se si considera che la SBF è attualmente accusata di aver corrotto il governo cinese con ben 40 milioni di dollari intorno al novembre 2021."

Durante il processo a Bankman-Fried del 2023, i procuratori federali statunitensi hanno affermato che il fondatore di FTX e i suoi soci hanno organizzato il pagamento multimilionario per sbloccare i conti di Alameda Research sugli exchange cinesi. I conti contenevano circa 1 miliardo di dollari in criptovalute, bloccate a seguito di un'indagine in corso in Cina.

Secondo l'atto d'accusa, Bankman-Fried e il suo team "hanno preso in considerazione e provato numerosi metodi per sbloccare i conti", tra cui ricorsi legali e contatti personali. Quando questi tentativi sono falliti, ha "accettato e indirizzato una tangente multimilionaria" ai funzionari cinesi per riottenere l'accesso ai fondi.

I pubblici ministeri hanno accusato Bankman-Fried di aver sottratto miliardi di dollari di fondi dei clienti da FTX per sostenere Alameda Research. Una giuria di Manhattan lo ha dichiarato colpevole dopo meno di cinque ore di deliberazione, il che ha reso gli avvocati della difesa irremovibili sul fatto che la decisione fosse stata affrettata. Nonostante avesse testimoniato in propria difesa, Bankman-Fried è stato condannato per tutti e sette i capi d'accusa.

Gli avvocati della SBF chiedono una seconda possibilità in tribunale d'appello

Gli avvocati di Bankman-Fried sostengono che l'atmosfera del processo e la condotta di Kaplan lo hanno privato del giusto processo. Sostengono che i pubblici ministeri abbiano presentato prove eccessivamente semplificate che hanno ingiustamente fatto apparire il loro cliente "intenzionalmente ingannevole"

Shapiro, il suo avvocato principale, ha dichiarato in tribunale che l'accusa "si basava pesantemente sulle emozioni piuttosto che sulle prove", sostenendo che le decisioni di Bankman-Fried erano "il prodotto del caos, non della corruzione".

Secondo la memoria di appello, il team di Bankman-Fried chiede un nuovo processo davanti a un giudice diverso perché la condotta di Kaplan durante il procedimento ha pregiudicato la giuria. La difesa ha citato casi in cui Kaplan "ha ridicolizzato Bankman-Fried e ha definito "una barzelletta" l'affermazione dell'ex dirigente di FTX secondo cui non avrebbe più diretto Alameda Research dopo essersi dimesso da CEO