ZachXBT attacca il trasferimento di 40 milioni di dollari di SBF alle autorità cinesi che ha nascosto al pubblico

Secondo ZachXBT, l'ex CEO dell'indebitato exchange crypto FTX ha nascosto un trasferimento di 40 milioni di dollari che avrebbe presumibilmente usato per “corrompere le autorità cinesi” dalle sue rivelazioni pubbliche.

Gli avvocati di Sam Bankman-Fried sono apparsi in un tribunale federale d'appello a New York martedì per appellarsi la condanna del 2023 dell'ex capo di FTX per sette accuse penali, tra cui frode e cospirazione legate al crollo del suo impero crypto.

L'avvocato Alexandra Shapiro, che rappresenta l'ex dirigente crypto di 33 anni, ha sostenuto davanti a un panel di tre giudici presso il 2nd Circuit US Court of Appeals che il processo di Bankman-Fried era “fondamentalmente ingiusto”. Shapiro ha affermato che il giudice istruttore Lewis Kaplan, “ha ripetutamente messo un peso sulla bilancia per aiutare il governo e ostacolare la difesa.”

Tardo giovedì, il gestore dell'account X ufficiale di Bankman-Fried ha pubblicato una citazione della risposta del fondatore crypto disgraziato ai commenti parafrasati fatti dall'attuale CEO di FTX, John J. Ray III.

“Non sto dicendo che la solvibilità di FTX o la cattiva gestione dei Debitori siano le ragioni della mia innocenza (anche se è un pezzo della storia!). Ma i Debitori stanno ancora trattenendo i fondi—vedi, ad esempio, la lotta del signor Ji per i creditori cinesi, e questo ha bisogno di più attenzione”, è stato citato dicendo Bankman-Fried.

[SBF afferma:]

Non sono d'accordo su ogni punto, ma sì, questo è sostanzialmente ciò che è successo.

Non sto dicendo che la solvibilità di FTX o la cattiva gestione dei Debitori siano le ragioni della mia innocenza (anche se è una parte della storia!). Ma i Debitori stanno ancora trattenendo i fondi—vedi, ad esempio,… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) Novembre 6, 2025

In risposta ai commenti dell'ex capo di FTX, l'esperto di sicurezza blockchain ZachXBT ha risposto: "Spiegami del trasferimento di 40 milioni di dollari alle autorità cinesi che hai nascosto al pubblico?" Ha allegato un post su X del 2023 che collegava uno dei wallet di FTX a una transazione di 40 milioni di dollari, presumibilmente utilizzata per corrompere funzionari cinesi.

ZachXBT interroga SBF sulle accuse di tangente di 40 milioni di dollari

Il post dell'investigatore 2D faceva riferimento alle scoperte del trader di criptovalute e analista on-chain DefiSquared, che ha dichiarato di aver tracciato trasferimenti sospetti che coinvolgevano wallet collegati a FTX. 

"Stasera stavo esaminando l'indirizzo dell'exploiter di Multichain e seguendo la scia dei fondi," ha scritto ad agosto 2023. "Dove mi ha portato? Alla tangente da 40 milioni di dollari di cui si accusa SBF di aver corrotto il governo cinese."

La thread su X di Defisquared ha notato che l'indirizzo dell'exploiter di Multichain taggato, 0x622e5, aveva inviato oltre 1.000 WBTC a un nuovo wallet, 0x3c74b, che in seguito ha convertito i fondi in USDT attraverso Gate.io. 

Ok, ecco un'indagine onchain *folle*. Stasera stavo esaminando l'indirizzo dell'exploiter di Multichain e seguendo la traccia dei fondi. Dove mi ha portato? Alla tangente da 40 milioni di dollari con cui SSB sarebbe accusato di aver corrotto il governo cinese 🤯

Dai un'occhiata:

Per iniziare, il… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFi^2 (@DefiSquared) Agosto 1, 2023

Il wallet avrebbe utilizzato l'indirizzo di deposito 0x96345 per riciclare i fondi, ricevendo afflussi da diversi indirizzi, tra cui 0x24f42, che a novembre 2021 aveva ricevuto un trasferimento di 40 milioni di USDT da FTX.

"Transazione strana, vero? Beh, non quando ti ricordi che SBF è attualmente accusato di corrompere il governo cinese esattamente $40 milioni 'intorno a novembre 2021.'"

Durante il processo del 2023 di Bankman-Fried, i procuratori federali degli Stati Uniti hanno sostenuto che il fondatore di FTX e i suoi associati avevano organizzato il pagamento multimilionario per sbloccare i conti appartenenti ad Alameda Research sugli scambi cinesi. I conti contenevano circa 1 miliardo di dollari in criptovalute che erano stati bloccati a seguito di un'indagine in corso in Cina.

Secondo l'atto d'accusa, Bankman-Fried e il suo team "hanno considerato e tentato numerosi metodi per sbloccare i conti", inclusi appelli legali e contatti personali. Quando questi sforzi fallirono, "acconsentì e diresse una tangente multimilionaria" ai funzionari cinesi per recuperare l'accesso ai fondi.

I procuratori hanno accusato Bankman-Fried di aver sottratto miliardi di dollari dai fondi dei clienti di FTX per sostenere Alameda Research. Una giuria di Manhattan lo ha dichiarato colpevole dopo meno di cinque ore di deliberazione, il che ha reso gli avvocati della difesa fermamente convinti che la decisione fosse affrettata. Nonostante abbia testimoniato a sua difesa, Bankman-Fried è stato condannato su tutti e sette i capi d'imputazione.

Gli avvocati di SBF chiedono una seconda possibilità in appello

Gli avvocati di Bankman-Fried insistono sul fatto che l'atmosfera del processo e la condotta di Kaplan gli hanno negato il giusto processo. Sostengono che i procuratori abbiano presentato prove semplificate che hanno ingiustamente fatto apparire il loro cliente come "intenzionalmente ingannevole."

Shapiro, il suo avvocato capo, ha in tribunale che il caso del governo "si basava pesantemente sulle emozioni piuttosto che sulle prove", sostenendo che le decisioni di Bankman-Fried erano "il prodotto del caos, non della corruzione."

Secondo il memoriale di appello, il team di Bankman-Fried chiede un nuovo processo davanti a un giudice diverso perché la condotta di Kaplan durante le udienze ha pregiudicato la giuria. La difesa ha citato casi in cui Kaplan "ha preso in giro Bankman-Fried e ha definito 'una battuta' la dichiarazione dell'ex dirigente di FTX secondo cui non gestiva più Alameda Research dopo le dimissioni dalla carica di CEO."