ZachXBT ataca a transferência de US$ 40M do SBF para autoridades chinesas que ele escondeu do público

De acordo com ZachXBT, o ex-CEO da abalada exchange de criptomoedas FTX ocultou uma transferência de US$ 40 milhões que, alegadamente, usou para "subornar autoridades chinesas", escondendo-a de suas revelações públicas.

Os advogados de Sam Bankman-Fried compareceram na terça-feira a um tribunal de apelações federais em Nova York para recorrer da condenação de 2023 do ex-chefe da FTX por sete acusações criminais, incluindo fraude e conspiração ligadas ao colapso de seu império de criptomoedas.

A advogada Alexandra Shapiro, representando o ex-executivo de criptomoedas de 33 anos, argumentou perante um painel de três juízes no Tribunal de Apelações dos EUA do 2º Circuito que o julgamento de Bankman-Fried foi "fundamentalmente injusto". Shapiro alegou que o juiz presidente, Lewis Kaplan, "repetidamente colocou uma mão pesada na balança para ajudar o governo e frustrar a defesa."

Na noite de quinta-feira, o responsável pela conta oficial do X de Bankman-Fried publicou uma declaração citando a resposta do desacreditado fundador de criptomoedas aos comentários parafraseados feitos pelo atual CEO da FTX, John J. Ray III.

"Não estou dizendo que a solvência da FTX ou a má gestão dos Devedores são as razões pelas quais sou inocente (embora seja parte da história!). Mas os Devedores ainda estão retendo fundos — veja, por exemplo, a luta do Sr. Ji pelos credores chineses, e isso precisa de mais atenção", disse Bankman-Fried, conforme citado.

[SBF diz:]

Não concordo exatamente com todos os pontos, mas sim, isso é basicamente o que aconteceu.

Não estou dizendo que a solvência da FTX ou a má gestão dos Devedores são as razões pelas quais sou inocente (embora seja parte da história!). Mas os Devedores ainda estão retendo fundos—veja, por exemplo,… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) 1 de novembro, 6, 2025

Respondendo aos comentários do ex-chefe da FTX, o detetive de segurança blockchain ZachXBT respondeu: "Adivinhe sobre a transferência de US$ 40M para as autoridades chinesas que você escondeu do público?" Ele anexou um post do X de 2023 que vinculava uma das carteiras da FTX a uma transação de US$ 40 milhões supostamente usada para subornar funcionários chineses.

ZachXBT questiona SBF sobre alegações de suborno de 40 milhões

O post do investigador 2D referiu-se às descobertas do trader de criptomoedas e analista on-chain DefiSquared, que disse ter rastreado transferências suspeitas envolvendo carteiras vinculadas à FTX. 

"Estava analisando o endereço do explorador Multichain esta noite e seguindo o rastro do dinheiro", escreveu ele em agosto de 2023. "Para onde isso me levou? Para o suborno de US$ 40 milhões pelo qual SBF é acusado de ter subornado o governo chinês."

A thread no X de Defisquared observou que o endereço do explorador Multichain marcado, 0x622e5, enviou mais de 1.000 WBTC para uma nova carteira, 0x3c74b, que posteriormente converteu os fundos em USDT através da Gate.io. 

Ok, aqui vai uma investigação on-chain *selvagem*. Estava analisando hoje à noite o endereço explorador do Multichain e seguindo o rastro do dinheiro. Para onde isso me levou? Para o suborno de US$ 40 milhões com o qual SBF é acusado de ter subornado o governo chinês 🤯

Confira:

Para começar, o… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFi^2 (@DefiSquared) 1 de agosto, 1, 2023

A carteira supostamente usou o endereço de depósito 0x96345 para lavar os fundos, recebendo fluxos de várias carteiras, incluindo 0x24f42, que em novembro de 2021 recebeu uma transferência de US$ 40 milhões em USDT da FTX.

"Transação estranha, certo? Bem, não quando você se lembra de que SBF está atualmente sendo acusado de subornar o Governo Chinês exatamente $40 milhões 'em ou por volta de novembro 2021.'"

Durante o julgamento de Bankman-Fried em 2023, promotores federais dos EUA alegaram que o fundador da FTX e seus associados organizaram o pagamento multimilionário para descongelar contas pertencentes à Alameda Research em exchanges chinesas. As contas supostamente continham cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas que haviam sido bloqueadas como resultado de uma investigação em andamento na China.

De acordo com a denúncia, Bankman-Fried e sua equipe "consideraram e tentaram vários métodos para descongelar as contas", incluindo recursos legais e contato pessoal. Quando esses esforços falharam, ele "concordou e ordenou um suborno multimilionário" a funcionários chineses para recuperar o acesso aos fundos.

Os promotores acusaram Bankman-Fried de desviar bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX para sustentar a Alameda Research. Um júri de Manhattan o considerou culpado após menos de cinco horas de deliberação, o que tornou os advogados de defesa firmes na crença de que a decisão foi apressada. Apesar de testemunhar em sua própria defesa, Bankman-Fried foi condenado em todas as sete acusações.

Advogados do SBF pedem uma segunda chance no tribunal de apelações

Os advogados de Bankman-Fried insistem que a atmosfera do julgamento e a conduta de Kaplan privaram-no do devido processo legal. Eles sustentam que os promotores apresentaram evidências simplificadas que injustamente fizeram com que seu cliente parecesse "intencionalmente enganoso."

Shapiro, sua advogada principal, disse em tribunal que o caso do governo "dependia fortemente da emoção em vez de evidências", argumentando que as decisões de Bankman-Fried foram "o produto do caos, não da corrupção."

De acordo com o recurso, a equipe de Bankman-Fried está pedindo um novo julgamento perante um juiz diferente porque a conduta de Kaplan durante os processos prejudicou o júri. A defesa citou instâncias em que Kaplan "ridicularizou Bankman-Fried e se referiu à alegação do ex-executivo da FTX de que ele já não dirigia a Alameda Research após deixar o cargo de CEO como 'uma piada'."