ZachXBT атакует перевод SBF $40M властям Китая, который он скрыл от общественности

По данным ZachXBT, бывший генеральный директор находящейся в трудном положении криптобиржи FTX скрыл перевод на сумму 40 млн долларов, который, по его утверждениям, использовался для «подкупа китайских властей», от публичного обсуждения.

Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида во вторник выступили в федеральном апелляционном суде Нью-Йорка, чтобы обжаловать приговор 2023 года бывшему главе FTX по семи уголовным обвинениям, включая мошенничество и сговор, связанные с крахом его криптоимперии.

Адвокат Александра Шапиро, представляющая 33-летнего бывшего крипто-руководителя, заявила перед коллегией из трех судей в Апелляционном суде США Второго округа, что суд над Бэнкманом-Фридом был «фундаментально несправедливым». Шапиро утверждала, что председательствующий судья Льюис Каплан «постоянно оказывал давление в пользу правительства и препятствовал защите».

Вечером в четверг куратор официального аккаунта Бэнкмана-Фрида в X опубликовал заявление, цитирующее ответ опального крипто-основателя на перефразированные комментарии текущего генерального директора FTX Джона Дж. Рэя III.

«Я не говорю, что платежеспособность FTX или некомпетентность должников являются причинами моей невиновности (хотя это часть истории!). Но должники все еще удерживают средства — см., например, борьбу господина Цзи за китайских кредиторов, и этому нужно уделить больше внимания», — цитируется Бэнкман-Фрид.

[SBF говорит:]

Я не совсем согласен с каждым пунктом, но да, именно так всё и произошло.

Я не говорю, что неплатежеспособность FTX или халатность должников являются причинами моей невиновности (хотя это часть истории!). Но должники всё ещё удерживают средства — см., например,… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) ноября 6, 2025

Отвечая на комментарии бывшего главы FTX, детектив в сфере безопасности блокчейна ZachXBT ответил: «Отгадайте-ка мне про перевод в 40 млн долларов китайским властям, который вы скрыли от общественности?» Он прикрепил пост из X за 2023 год, в котором связывал один из кошельков FTX с транзакцией на 40 млн долларов, якобы использованной для подкупа китайских чиновников.

ZachXBT задает вопрос SBF о подозрениях в подкупе на $40 млн

В посте 2D-исследователя упоминались выводы крипто-трейдера и ончейн-аналитика DefiSquared, который заявил, что отследил подозрительные переводы с участием кошельков, связанных с FTX. 

«Сегодня вечером я изучал адрес эксплойтера Multichain и следил за цепочкой движения средств», — написал он в августе 2023 года. «Куда это меня привело? К подкупу в 40 миллионов долларов, в котором SBF обвиняют в попытке подкупить китайское правительство».

В тред-посте Defisquared отмечалось, что помеченный адрес эксплойтера Multichain, 0x622e5, отправил более 1000 WBTC на новый кошелек 0x3c74b, который позже конвертировал средства в USDT через Gate.io. 

Окей, вот кое-что *дикое* из ончейн-расследования. Сегодня вечером я изучал адрес взломщика Multichain и прослеживал следы денег. Куда это меня привело? К взяточному платежу в 40 миллионов долларов, за который SBF обвиняют во взяточничестве китайскому правительству 🤯

Посмотрите:

Для начала, это… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFi^2 (@DefiSquared) августа 1, 2023

Сообщается, что кошелек использовал адрес депозита 0x96345 для отмывания средств, получая приток из нескольких адресов, включая 0x24f42, который в ноябре 2021 года получил перевод USDT на сумму 40 млн долларов от FTX.

«Странная транзакция, правда? Ну, не когда вы помните, что SBF в настоящее время обвиняют в подкупе китайского правительства» именно $40 млн «в ноябре 2021 или около того».

Во время суда над Бэнкманом-Фридом в 2023 году федеральные прокуроры США утверждали, что основатель FTX и его сообщники организовали многомиллионный платеж для разморозки счетов, принадлежащих Alameda Research, на китайских биржах. Сообщается, что на этих счетах находилось около 1 млрд долларов в криптовалюте, которые были заблокированы в результате продолжающегося расследования в Китае.

Согласно обвинительному заключению, Бэнкман-Фрид и его команда «рассматривали и пытались применить множество методов для разморозки счетов», включая юридические апелляции и личные обращения. Когда эти усилия не увенчались успехом, он «согласился и распорядился выплатить многомиллионный взятку» китайским чиновникам, чтобы вернуть доступ к средствам.

Прокуроры обвинили Бэнкман-Фрид в оттоке миллиардов долларов клиентских средств из FTX для поддержания Alameda Research. Жюри в Манхэттене признало его виновным после менее чем пяти часов совещаний, что сделало адвокатов защиты убежденными в том, что решение было поспешным. Несмотря на то, что Бэнкман-Фрид давал показания в свою защиту, он был признан виновным по всем семи пунктам.

Адвокаты SBF просят о втором шансе в апелляционном суде

Адвокаты Бэнкмана-Фрида настаивают на том, что атмосфера суда и поведение Каплана лишили его надлежащей правовой процедуры. Они утверждают, что прокуроры представили упрощенные доказательства, которые несправедливо создавали впечатление, что их клиент «намеренно обманывал».

Шапиро, ее главный адвокат, заявил в суде, что дело правительства «сильно опиралось на эмоции, а не на доказательства», утверждая, что решения Бэнкмана-Фрида были «продуктом хаоса, а не коррупции».

Согласно апелляционной записке, команда Бэнкмана-Фрида просит о новом суде перед другим судьей, поскольку поведение Каплана во время процесса предвзяло жюри. Защита привела примеры, когда Каплан «осмеивал Бэнкмана-Фрида и называл утверждение бывшего руководителя FTX о том, что он больше не управляет Alameda Research после ухода с поста генерального директора, «шуткой».