ZachXBT преследует компанию SBF за перевод 40 миллионов долларов китайским властям, который он скрывал от общественности

По данным ZachXBT, бывший генеральный директор испытывающей трудности криптовалютной биржи FTX скрыл от общественности перевод в размере 40 миллионов долларов, который, как утверждается, он использовал для «подкупа китайских властей».

Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида во вторник предстали перед федеральным апелляционным судом в Нью-Йорке, чтобы обжаловать вынесенный в 2023 году обвинительный приговор бывшему главе FTX по семи уголовным обвинениям, включая мошенничество и сговор, связанные с крахом его криптоимперии.

Адвокат Александра Шапиро, представляющая интересы 33-летнего бывшего руководителя криптокомпании, заявила перед коллегией из трех судей 2-го окружного апелляционного суда США, что суд над Бэнкманом-Фридом был «фундаментально несправедливым». Шапиро утверждала, что председательствующий судья Льюис Каплан «неоднократно оказывал давление на правительство, чтобы помешать защите»

В четверг вечером администратор официального аккаунта Бэнкмана-Фрида на X опубликовал заявление, в котором цитировался ответ опозоренного основателя криптовалюты на перефразированные комментарии нынешнего генерального директора FTX Джона Дж. Рэя III.

«Я не утверждаю, что платежеспособность FTX или некомпетентность должников являются причиной моей невиновности (хотя это часть истории!). Но должники по-прежнему удерживают средства — см., например, борьбу г-на Цзи за китайских кредиторов, и этому нужно уделить больше внимания», — цитирует Банкмана-Фрида издание.

[SBF говорит:]

Я не совсем согласен со всеми пунктами, но, в общем, всё произошло именно так.

Я не утверждаю, что платежеспособность FTX или некомпетентность должников являются причинами моей невиновности (хотя это часть истории!). Но должники по-прежнему удерживают средства — см., например,… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) 6 ноября 2025 г.

В ответ на комментарии бывшего главы FTX, специалист по безопасности блокчейна ЗакXBT ответил: «Расскажите мне о переводе 40 миллионов долларов китайским властям, который вы скрыли от общественности?» Он прикрепил пост на X-Stop от 2023 года, в котором один из кошельков FTX был связан с транзакцией на 40 миллионов долларов, предположительно использованной для подкупа китайских чиновников.

ZachXBT задает SBF вопросы по поводу обвинений во взятке в размере 40 миллионов долларов

В публикации следователя 2D упоминались выводы криптотрейдера и ончейн-аналитика DefiSquared, который заявил, что tracподозрительные переводы с использованием кошельков, связанных с FTX. 

«Сегодня вечером я изучал адрес злоумышленника, использовавшего уязвимость Multichain, и отслеживал движение денег», — написал он в августе 2023 года. «Куда это меня привело? К взятке в 40 миллионов долларов, которой, как утверждается, SBF подкупила китайское правительство»

В обсуждении на форуме Defisquared на X было отмечено, что помеченный адрес эксплойтера Multichain, 0x622e5, отправил более 1000 WBTC на новый кошелек, 0x3c74b, который впоследствии конвертировал средства в USDT через Gate.io. 

Ладно, вот вам немного *дикого* расследования в блокчейне. Сегодня вечером я изучал адрес эксплойтера Multichain и следил за денежным следом. Куда это меня привело? К взятке в 40 миллионов долларов, которую, как утверждается, SBF дал китайскому правительству 🤯

Посмотрите:

Для начала, то… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFiDefiDefiDefiDefiDefiDefiDefiDefi1 августа 2023 г.

По имеющимся данным, для отмывания средств использовался депозитный адрес 0x96345, на который поступали средства с нескольких адресов, включая 0x24f42, на который в ноябре 2021 года поступил перевод в размере 40 миллионов долларов США в USDT от FTX.

«Странная сделка, правда? Но не тогда, когда вспоминаешь, что SBF в настоящее время обвиняют в подкупе китайского правительства на сумму ровно 40 миллионов долларов «примерно в ноябре 2021 года»».

В ходе судебного процесса над Бэнкманом-Фридом в 2023 году федеральные прокуроры США утверждали, что основатель FTX и его сообщники организовали многомиллионную выплату за разблокировку счетов Alameda Research на китайских биржах. Сообщается, что на этих счетах хранилась криптовалюта на сумму около 1 миллиарда долларов, заблокированная в результате продолжающегося расследования в Китае.

Согласно обвинительному заключению, Бэнкман-Фрид и его команда «рассмотрели и опробовали множество методов разморозки счетов», включая юридические апелляции и личные обращения. Когда эти попытки потерпели неудачу, он «согласился на многомиллионную взятку» китайским чиновникам и распорядился о ней, чтобы восстановить доступ к средствам.

Прокуратура обвинила Бэнкмана-Фрида в хищении миллиардов долларов клиентских средств из FTX для поддержки Alameda Research. Манхэттенское жюри признало его виновным после менее чем пяти часов обсуждения, что заставило адвокатов защиты настаивать на том, что решение было принято поспешно. Несмотря на то, что он давал показания в свою защиту, Бэнкман-Фрид был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

Адвокаты SBF просят дать им второй шанс в апелляционном суде

Адвокаты Бэнкмана-Фрида настаивают на том, что атмосфера судебного процесса и поведение Каплана лишили его права на надлежащую правовую процедуру. Они утверждают, что прокуроры представили чрезмерно упрощенные доказательства, которые несправедливо выставили их клиента «умышленно лживым»

Шапиро, его главный адвокат, заявил в суде, что дело правительства «в значительной степени опиралось на эмоции, а не на доказательства», утверждая, что решения Бэнкман-Фрид были «продуктом хаоса, а не коррупции».

Согласно апелляционной жалобе, команда Бэнкмана-Фрида просит о новом судебном разбирательстве с участием другого судьи, поскольку поведение Каплана во время слушаний оказало предвзятое влияние на присяжных. Защита привела примеры того, как Каплан «высмеивал Бэнкмана-Фрида» и назвал заявление бывшего руководителя FTX о том, что он больше не руководит Alameda Research после ухода с поста генерального директора, «шуткой»