ZachXBT يهاجم تحويل SBF البالغ 40 مليون دولار إلى السلطات الصينية الذي أخفاه عن الجمهور
- يعيد المحقق في البلوكشين ZachXBT إشعال الجدل حول ادعاءات دفع سام بانكمان-فريد مبلغ 40 مليون دولار لمسؤولين صينيين، زاعماً أن الرئيس التنفيذي السابق لـFTX أخفى ذلك عن الجمهور.
- ظهرت الاتهامات المتجددة بينما استأنف محامو SSB حكم الإدانة بالاحتيال الصادر ضده في عام 2023، بحجة أن محاكمته كانت "غير عادلة جوهريًا" ومتحيزة بسبب القاضي لويس كابلان.
- ادعى المدعون سابقًا أن تحويل الـ40 مليون دولار استُخدم لإذابة تجميد أصول بقيمة مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالحسابات الصينية المجمدة لشركة Alameda Research.
وفقًا لـ ZachXBT، أخفى الرئيس التنفيذي السابق لمنصة العملات الرقمية FTX المتعثرة تحويلًا بقيمة 40 مليون دولار ادعى أنه استخدمه "لرشوة السلطات الصينية" عن إفصاحاته العامة.
ظهر محامو سام بانكمان-فريد في محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء للطعن في إدانة رئيس FTX السابق في عام 2023 بسبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر المرتبطين بانهيار إمبراطوريته في مجال العملات الرقمية.
جادلت المحامية ألكسندرا شابيرو، التي تمثل الرئيس التنفيذي السابق للعملات الرقمية البالغ من العمر 33 عامًا، أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في دائرة الاستئناف الأمريكية الثانية بأن محاكمة بانكمان-فريد كانت "غير عادلة جوهريًا." وادعت شابيرو أن القاضي الرئاسي لويس كابلان "وضع يده مرارًا وتكرارًا على الميزان لمساعدة الحكومة وعرقلة الدفاع."
في وقت متأخر من يوم الخميس، نشر مسؤول حساب X الرسمي الخاص ببانكمان-فريد بيانًا ينقل رد المؤسس المشهور بالعملات الرقمية المخيبة للآمال على تعليقات مفصلة قدمها جون ج. راي الثالث، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX.
«أنا لا أقول إن سيولة FTX أو سوء إدارة المدينين هما السبب في براءتي (رغم أنهما جزء من القصة!). لكن المدينين ما زالوا يحتجزون الأموال—انظروا، على سبيل المثال، نضال السيد جي لصالح الدائنين الصينيين، وهذا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام»، وفقًا لما نقل عن بانكمان-فريد.
[يقول SBF:]
لا أتفق تمامًا مع كل نقطة، ولكن نعم، هذا هو جوهر ما حدث.
لا أقول إن سيولة FTX أو سوء إدارة المدينين هما السبب في براءتي (رغم أنها جزء من القصة!). لكن المدينين لا يزالون يحتجزون الأموال—انظر، على سبيل المثال… https://t.co/MGcqjebNpz
— SBF (@SBF_FTX) نوفمبر 6، 2025
ردًا على تعليقات رئيس FTX السابق، المحقق الأمني في البلوك تشين ZachXBT أجاب: «أخبرني عن التحويل البالغ 40 مليون دولار إلى السلطات الصينية الذي أخفيته عن الجمهور؟» وأرفق منشورًا على منصة X من عام 2023 يربط أحد محافظ FTX بمعاملة بقيمة 40 مليون دولار يُزعم أنها استُخدمت للرشوة ضد مسؤولين صينيين.
ZachXBT يستفسر عن SBF بشأن ادعاءات رشوة قدرها 40 مليون دولار
استند منشور المحقق ثنائي الأبعاد إلى نتائج المتداول في العملات الرقمية والمحلل على السلسلة DefiSquared، الذي قال إنه تعقب تحويلات مشبوهة تتضمن محافظ مرتبطة بـ FTX.
«كنت أبحث الليلة في عنوان المستفيد من اختراق Multichain وتتبع مسار الأموال»، كتب في أغسطس 2023. «إلى أين قادني ذلك؟ إلى رشوة الـ 40 مليون دولار التي يُتهم SBF بدفعها للحكومة الصينية.»
لاحظت حساب X الخاص بـ Defisquared أن عنوان المستفيد من اختراق Multichain، 0x622e5، قد أرسل أكثر من 1,000 WBTC إلى محفظة جديدة، 0x3c74b، والتي حولت لاحقًا الأموال إلى USDT عبر Gate.io.
حسنًا، إليك بعض التحقيقات *الغامضة* على السلسلة. كنت أبحث في عنوان مستفيد اختراق Multichain الليلة الماضية وأتبع أثر الأموال. أين قادني ذلك؟ إلى رشوة بقيمة 40 مليون دولار يُتهم SBF بتقديمها للحكومة الصينية 🤯
تحقق من ذلك:
للبداية، فإن… pic.twitter.com/SebSnxUWmE
— DeFi^2 (@DefiSquared) أغسطس 1، 2023
زعمت التقارير أن المحفظة استخدمت عنوان الإيداع 0x96345 لغسل الأموال، واستقبلت تدفقات من عدة عناوين بما في ذلك 0x24f42، الذي تلقى في نوفمبر 2021 تحويلًا بقيمة 40 مليون دولار من FTX.
"معاملة غريبة، أليس كذلك؟ حسنًا، ليس عندما تتذكر أن SBF يُتهم حاليًا برشوة الحكومة الصينية" بالضبط 40 مليون دولار 'في أو حول نوفمبر 2021.'"
خلال محاكمة بانكمان-فريد في عام 2023، زعم المدعون الفيدراليون الأمريكيون أن مؤسس FTX وشركائه رتبوا الدفع متعدد الملايين لتحرير الحسابات المملوكة لشركة Alameda Research في البورصات الصينية. ووفقًا للتقارير، احتوت الحسابات على حوالي مليار دولار من العملات الرقمية تم تجميدها نتيجة تحقيق مستمر في الصين.
وفقًا للائحة الاتهام، قام بانسمان-فريد وفريقه "بدراسة ومحاولة العديد من الأساليب لتجميد الحسابات"، بما في ذلك الطعون القانونية والاتصال الشخصي. وعندما فشلت هذه الجهود، "وافق على توجيه رشاوى بملايين الدولارات" لمسؤولين صينيين لاستعادة الوصول إلى الأموال.
اتهم المدعون بانسمان-فريد بتحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء من منصة FTX لدعم شركة Alameda Research. وجدت هيئة محلفين في مانهاتن أنه مذنب بعد أقل من خمس ساعات من المداولات، مما جعل محامي الدفاع يصرّون على أن القرار كان متسرعًا. وعلى الرغم من شهادته دفاعًا عن نفسه، أدين بانسمان-فريد بجميع التهم السبع.
محامو SBF يطلبون فرصة ثانية في محكمة الاستئناف
يصرّ محامو بانسمان-فريد على أن أجواء المحاكمة وسلوك القاضي كابلن حرماه من الحق في محاكمة عادلة. ويدّعون أن المدعين قدموا أدلة مبسطة بشكل مفرط جعلت عميلهم يبدو بشكل غير عادل "مخادعًا عمدًا".
شابيرو، محاميه الرئيسي، قالت في المحكمة بأن قضية الحكومة "اعتمدت بشدة على العاطفة بدلاً من الأدلة"، مشيرًا إلى أن قرارات بانسمان-فريد كانت "نتاج الفوضى وليس الفساد".
وفقًا لملف الاستئناف، يطلب فريق بانكمان-فريد محاكمة جديدة أمام قاضٍ مختلف لأن سلوك كابلان أثناء الإجراءات قد أثر سلبًا على هيئة المحلفين. واستندت الدفاع إلى حالات وصف فيها كابلان بانكمان-فريد بأنه "سخر منه" ووصف ادعاء الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بأنه لم يعد يدير شركة Alameda Research بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي بأنه "نكتة".
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
