يلاحق زاك إكس بي تي شركة إس بي إف بعد تحويلها مبلغ 40 مليون دولار إلى السلطات الصينية أخفاه عن العامة

بحسب موقع ZachXBT، أخفى الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المتعثرة FTX عملية تحويل بقيمة 40 مليون دولار يُزعم أنه استخدمها "لرشوة السلطات الصينية" عن تصريحاته العلنية.

مثل محامو سام بانكمان-فريد أمام محكمة استئناف اتحادية في نيويورك يوم الثلاثاء للطعن في إدانة رئيس شركة FTX السابق في عام 2023 بسبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر المرتبطين بانهيار إمبراطوريته في مجال العملات المشفرة.

جادلت المحامية ألكسندرا شابيرو، التي تمثل المدير التنفيذي السابق للعملات المشفرة البالغ من العمر 33 عامًا، أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، بأن محاكمة بانكمان-فريد كانت "غير عادلة بشكل جوهري". وادعت شابيرو أن القاضي لويس كابلان، الذي ترأس الجلسة، "انحاز مرارًا وتكرارًا لصالح الحكومة وعرقلة الدفاع"

في وقت متأخر من يوم الخميس، نشر المسؤول عن حساب بنكمان-فريد الرسمي على منصة X بيانًا يقتبس رد مؤسس العملات المشفرة المطرود على تعليقات معاد صياغتها أدلى بها الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX، جون جيه راي الثالث.

ونُقل عن بنكمان-فريد قوله: "أنا لا أقول إن ملاءة شركة FTX أو سوء إدارة المدينين هما سببا براءتي (مع أنهما جزء من القصة!). لكن المدينين ما زالوا يحجبون الأموال - انظر، على سبيل المثال، إلى نضال السيد جي من أجل الدائنين الصينيين، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام".

[يقول SBF:]

لا أتفق تماماً مع كل نقطة، ولكن نعم، هذا ما حدث بشكل أساسي.

لا أقول إن ملاءة شركة FTX أو سوء إدارة المدينين هما سببا براءتي (مع أنهما جزء من القصة!). لكن المدينين ما زالوا يحجبون الأموال - انظر، على سبيل المثال،… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) 6 نوفمبر 2025

رداً على تعليق الرئيس السابق لشركة FTX، قال: "أخبرني عن تحويل الـ 40 مليون دولار إلى السلطات الصينية الذي أخفيته عن العامة؟" وأرفق منشوراً من عام 2023 يربط إحدى محافظ FTX بمعاملة بقيمة 40 مليون دولار يُزعم أنها استُخدمت لرشوة مسؤولين صينيين.

يستفسر ZachXBT من SBF عن مزاعم رشوة بقيمة 40 مليون دولار

أشار منشور المحقق ثنائي الأبعاد إلى نتائج تاجر العملات المشفرة ومحلل البلوك DefiSquared، الذي قال إنه tracعمليات تحويل مشبوهة تتضمن محافظ مرتبطة بـ FTX. 

كتب في أغسطس 2023: "كنت أبحث في عنوان مستغل Multichain الليلة وأتتبع مسار الأموال. إلى أين قادني ذلك؟ إلى رشوة بقيمة 40 مليون دولار تتهم SBF بدفعها للحكومة الصينية."

أشار موضوع X الخاص بـ Defisquared إلى أن عنوان مستغل Multichain الموسوم، 0x622e5، قد أرسل أكثر من 1000 WBTC إلى محفظة جديدة، 0x3c74b، والتي قامت لاحقًا بتحويل الأموال إلى USDT من خلال Gate.io. 

حسنًا، إليكم تحقيقًا مثيرًا للغاية على البلوك تشين. كنت أبحث في عنوان مُستغلّ Multichain الليلة وأتتبع مسار الأموال. إلى أين قادني ذلك؟ إلى رشوة بقيمة 40 مليون دولار يُتهم SBF بدفعها للحكومة الصينية 🤯

تحقق من ذلك:

بدايةً، إليكم… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFiDefiDefiDefiDefiDefiDefiDefiDefiSquared) ١ أغسطس ٢٠٢٣

وبحسب ما ورد، استخدمت المحفظة عنوان الإيداع 0x96345 لغسل الأموال، حيث تلقت تدفقات من عدة عناوين بما في ذلك 0x24f42، الذي تلقى في نوفمبر 2021 تحويلاً بقيمة 40 مليون دولار من عملة USDT من FTX.

"صفقة غريبة، أليس كذلك؟ حسنًا، ليس عندما تتذكر أن SBF متهمة حاليًا برشوة الحكومة الصينية بمبلغ بالضبط "في أو حوالي نوفمبر 2021".

خلال محاكمة بانكمان-فريد عام 2023، ادعى المدعون الفيدراليون الأمريكيون أن مؤسس شركة FTX وشركاءه رتبوا دفع ملايين الدولارات لرفع التجميد عن حسابات تابعة لشركة ألاميدا ريسيرش على منصات التداول الصينية. وبحسب التقارير، احتوت هذه الحسابات على ما يقارب مليار دولار من العملات المشفرة التي تم تجميدها نتيجة تحقيق جارٍ في الصين.

بحسب لائحة الاتهام، قام بانكمان-فريد وفريقه "بدراسة وتجربة العديد من الطرق لرفع التجميد عن الحسابات"، بما في ذلك الطعون القانونية والتواصل الشخصي. وعندما فشلت تلك الجهود، "وافق على دفع رشوة بملايين الدولارات" لمسؤولين صينيين لاستعادة الوصول إلى الأموال.

اتهم المدعون بانكمان-فريد باختلاس مليارات الدولارات من أموال عملاء شركة FTX لدعم شركة ألاميدا للأبحاث. وأدانته هيئة محلفين في مانهاتن بعد أقل من خمس ساعات من المداولات، مما دفع محامي الدفاع إلى التأكيد على أن القرار كان متسرعًا. وعلى الرغم من شهادته دفاعًا عن نفسه، أُدين بانكمان-فريد بجميع التهم السبع الموجهة إليه.

يطالب محامو SBF بفرصة ثانية أمام محكمة الاستئناف

يصر محامو بانكمان-فرايد على أن أجواء المحاكمة وسلوك كابلان قد حرماه من الإجراءات القانونية الواجبة. ويزعمون أن المدعين العامين قدموا أدلة مبسطة بشكل مفرط جعلت موكلهم يبدو ظلماً وكأنه "مخادع عن عمد"

شابيرو، محاميه الرئيسي، قال في المحكمة إن قضية الحكومة "اعتمدت بشكل كبير على العاطفة بدلاً من الأدلة"، مؤكداً أن قرارات بنكمان-فريد كانت "نتيجة للفوضى، وليست فساداً".

بحسب مذكرة الاستئناف، يطالب فريق بانكمان-فرايد بإعادة المحاكمة أمام قاضٍ آخر، بدعوى أن سلوك كابلان أثناء الإجراءات قد أثّر على هيئة المحلفين. واستشهد الدفاع بحالاتٍ سخر فيها كابلان من بانكمان-فرايد، ووصف ادعاء المدير التنفيذي السابق لشركة FTX بأنه لم يعد يدير شركة ألاميدا للأبحاث بعد تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي بأنه "مزحة"