자크스빗이 SBF가 대중에게 숨겨둔 중국 당국으로의 4000만 달러 이체를 추적

ZachXBT에 따르면, 어려움을 겪고 있는 암호화폐 거래소 FTX의 전 CEO는 공개적인 발표에서 숨겨둔 $4000만 이체 내역을 숨겼는데, 이는 allegedly '중국 당국에 뇌물을 제공하기 위해' 사용된 것으로 알려져 있습니다.

Sam Bankman-Fried의 변호사들은 화요일 뉴욕의 연방 항소법원에서 그의 암호화폐 제국 붕괴와 관련된 사기와 공모를 포함한 7가지 형사 혐의에 대한 2023년 유죄 판결을 항소하기 위해 출석했습니다.

33세의 전 암호화폐 임원을 대표하는 변호사 Alexandra Shapiro는 제2회 연방 항소법원 판사 3인 패널 앞에서 Bankman-Fried의 재판이 '근본적으로 불공정했다'고 주장했습니다. Shapiro는 주재 재판관인 Lewis Kaplan이 '정부에 유리하게 저울을 기울이고 방어를 무력화하기 위해 반복적으로 압력을 가했다'고 주장했습니다.

목요일 늦게, Bankman-Fried의 공식 X 계정 관리자는 FTX의 현 CEO인 John J. Ray III가 한 말을 의역한 것에 대한 실망한 암호화폐 창립자의 반응을 인용한 성명을 게시했습니다.

“FTX의 지급불능이나 채무자의 관리 부실이 제가 무죄인 이유라고 말하려는 것은 아닙니다(비록 그건 이야기의 일부이지만!). 하지만 채무자들은 여전히 자금을 보류하고 있습니다. 예를 들어, Mr. Ji의 중국 채권자들에 대한 투쟁을 보십시오. 이는 더 많은 주의가 필요합니다,”라고 Bankman-Fried는 인용되었습니다.

[SBF의 발언:]

모든 점에 동의하지는 않지만, 네, 대략 이런 일이 있었던 것 같습니다.

FTX의 지급여력이나 파산관재인들의 관리 부실이 제가 무죄인 이유라고 말하려는 건 아닙니다(물론 사건의 일부이긴 하지만!). 하지만 파산관재인들은 여전히 자금을 회수하고 있습니다—예를 들어, … https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) 11월 6일, 2025

전 FTX 수장의 논평에 응답하여, 블록체인 보안 탐정 ZachXBT 대답했습니다: “당신이 대중에게 숨겼던 중국 당국으로의 $40M 이체에 대해 수수께끼를 하나 내겠습니다.” 그는 2023년의 한 X 게시물을 첨부했는데, 이는 FTX의 지갑 중 하나가 allegedly 중국 관리들에게 뇌물을 제공하기 위해 사용된 $4000만 거래와 연결되어 있다고 주장했습니다.

ZachXBT, SBF에게 $40백만 뇌물 혐의에 대해 질문

2D 조사관의 게시물은 암호화폐 트레이더이자 온체인 분석가인 DefiSquared의 발견을 참조했는데, 그는 FTX 관련 지갑과 관련된 의심스러운 이체를 추적했다고 말했습니다. 

“오늘 밤 Multichain 익스플로이터 주소를 조사하고 자금 흐름을 따라가고 있었습니다.”라고 그는 2023년 8월에 썼습니다. “그것이 저를 어디로 이끌었나요? SBF가 중국 정부에 뇌물을 제공했다고 비난받는 $4000만 뇌물로 이끌었습니다.”

Defisquared의 X 스레드는 태그된 Multichain 익스플로이터 주소 0x622e5가 새로운 지갑 0x3c74b로 1,000개 이상의 WBTC를 보냈고, 이후 이 자금을 Gate.io를 통해 USDT로 전환했다고 밝혔습니다. 

좋아요, 여기 *엄청난* 온체인 조사가 있습니다. 오늘 밤 멀티체인(Multichain) 공격자의 지갑 주소를 조사하며 자금 흐름을 추적해 보았습니다. 그 결과가 어디로 이어졌을까요? SBF가 중국 정부에 뇌물을 제공했다고 혐의받는 4천만 달러로 이어졌습니다 🤯

확인해 보세요:

시작하기 위해, 이… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFi^2 (@DefiSquared) 8월 1일, 2023

해당 지갑은 reportedly 자금 세탁을 위해 0x96345 입금 주소를 사용했으며, 2021년 11월 FTX에서 $4000만 USDT 이체를 받은 0x24f42를 포함한 여러 주소에서 유입을 받았습니다.

“이상한 거래죠, 맞나요? 하지만 SBF가 현재 중국 정부에 뇌물을 제공했다고 비난받고 있다는 것을 기억하면 그렇지 않습니다. 정확히 $40백만 ‘11월 2021경 또는 그 주변.’”

Bankman-Fried의 2023년 재판 동안, 미국 연방 검사는 FTX 창립자와 그의 동조자들이 Alameda Research의 중국 거래소 계정들을 해동하기 위해 수백만 달러의 결제를 arrangement했다고 주장했습니다. 해당 계정에는 중국에서 진행 중인 조사의 결과로 잠긴 약 $10억 상당의 암호화폐가 포함되어 있었던 것으로 보고됩니다.

기소장에 따르면, Bankman-Fried와 그의 팀은 계정 해동을 위해 “법적 항소와 개인적 접촉을 포함하여 수많은 방법을 고려하고 시도했습니다.” 이러한 노력이 실패하자, 그는 중국 관리들에게 자금 접근 권한을 회복하기 위해 “수백만 달러의 뇌물을 동의하고 지시했습니다.”

검찰은 뱅크먼-프리드 FTX에서 고객 자금 수십억 달러를 유출하여 Alameda Research를 지탱했다고 비난했습니다. 맨해튼 배심원은 5시간 미만의 심의 끝에 그를 유죄로 판결했으며, 이는 변호사들이 결정이 성급했다고 확신하게 만들었습니다. 자신의 변호를 위해 증언함에도 불구하고, Bankman-Fried는 모든 7개 혐의에서 유죄 판결을 받았습니다.

SBF 변호사들, 항소법원에서 두 번째 기회를 요청

Bankman-Fried의 변호사들은 재판의 분위기와 Kaplan의 행위가 적법 절차의 권리를 박탈했다고 주장합니다. 그들은 검찰이 고객에게 ‘의도적으로 기만적’인 인상을 불공정하게 심어준 지나치게 단순화된 증거를 제시했다고 주장합니다.

수석 변호사 Shapiro는 는 법정에서 정부의 사건이 “증거보다는 감정에 크게 의존했다”고 주장하며, Bankman-Fried의 결정이 “부패가 아닌 혼돈의 산물”이라고 주장했습니다.

항소 논고에 따르면, Bankman-Fried의 팀은 재판 중 Kaplan의 행위가 배심원에 편견을 심어주었기 때문에 다른 판사 앞에서 재판을 요청하고 있습니다. 변호 측은 Kaplan이 “Bankman-Fried를 조롱하고, 전 FTX 임원이 CEO직에서 물러난 후 Alameda Research를 더 이상 운영하지 않는다는 주장을 ‘농담’이라고 언급한” 사례를 인용했습니다.