ZachXBT s'en prend au transfert de 40 M$ de SBF vers les autorités chinoises qu'il a caché au public

Selon ZachXBT, l'ancien PDG de l'échange crypto en difficulté FTX aurait caché au public un transfert de 40 millions de dollars qu'il aurait utilisé pour « corrompre les autorités chinoises ».

Les avocats de Sam Bankman-Fried sont comparus devant une cour d'appel fédérale à New York mardi pour faire appel de la condamnation de l'ancien chef de FTX en 2023 pour sept chefs d'accusation criminels, dont la fraude et la conspiration liés à l'effondrement de son empire crypto.

L'avocate Alexandra Shapiro, représentant l'ancien dirigeant crypto âgé de 33 ans, a plaidé devant un panel de trois juges de la 2e Cour d'appel des États-Unis que le procès de Bankman-Fried était « fondamentalement injuste ». Shapiro a affirmé que le juge président Lewis Kaplan « a régulièrement penché en faveur du gouvernement et entravé la défense. »

Tard jeudi, le gestionnaire du compte X officiel de Bankman-Fried a publié une déclaration citant la réponse du fondateur crypto discrédité aux commentaires paraphrasés du PDG actuel de FTX, John J. Ray III.

« Je ne dis pas que la solvabilité de FTX ou la mauvaise gestion des Débiteurs sont les raisons de mon innocence (bien que ce soit une partie de l'histoire !). Mais les Débiteurs retiennent toujours des fonds — voir, par exemple, le combat de M. Ji pour les créanciers chinois, et cela nécessite plus d'attention », a été cité Bankman-Fried.

[SBF dit :]

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec chaque point, mais oui, c'est essentiellement ce qui s'est passé.

Je ne dis pas que la solvabilité de FTX ou la mauvaise gestion des débiteurs sont les raisons de mon innocence (bien que ce soit une partie de l'histoire !). Mais les débiteurs continuent de retenir des fonds — voir, par exemple,… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) Novembre 6, 2025

En réponse aux commentaires de l'ancien chef de FTX, le détective de la sécurité blockchain ZachXBT a répondu: « Devinez-moi à propos du transfert de 40 M$ vers les autorités chinoises que vous avez caché au public ? » Il a joint un post X de 2023 reliant l'un des portefeuilles de FTX à une transaction de 40 millions de dollars supposément utilisée pour corrompre des fonctionnaires chinois.

ZachXBT interroge SBF sur les allégations de pot-de-vin de 40 millions de dollars

Le post de l'enquêteur 2D faisait référence aux conclusions du trader de crypto et analyste on-chain DefiSquared, qui a déclaré avoir tracé des transferts suspects impliquant des portefeuilles liés à FTX. 

« Je me penchais ce soir sur l’adresse de l’exploitant Multichain et je suivais la piste de l’argent », a-t-il écrit en août 2023. « Où cela m’a-t-il conduit ? Vers le pot-de-vin de 40 millions de dollars dont SBF est accusé d’avoir fait bénéficier le gouvernement chinois. »

Le fil X de Defisquared a noté que l’adresse de l’exploitant Multichain identifiée, 0x622e5, avait envoyé plus de 1 000 WBTC vers un nouveau portefeuille, 0x3c74b, qui a ensuite converti les fonds en USDT via Gate.io. 

Bon, voici une enquête onchain *sauvage*. J'ai examiné ce soir l'adresse de l'exploiteur Multichain et suivi la piste financière. Où cela m'a-t-il mené ? Au pot-de-vin de 40 millions de dollars dont SBF est accusé d'avoir gratifié le gouvernement chinois 🤯

Vérifiez par vous-même :

Pour commencer, le… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFi^2 (@DefiSquared) Août 1, 2023

Le portefeuille aurait utilisé l’adresse de dépôt 0x96345 pour blanchir les fonds, recevant des flux en provenance de plusieurs adresses, dont 0x24f42, qui avait reçu en novembre 2021 un transfert de 40 millions de dollars USDT depuis FTX.

« Transaction bizarre, non ? Eh bien, pas quand on se souvient que SBF est actuellement accusé d’avoir fait un pot-de-vin au gouvernement chinois » exactement $40 millions « en ou autour de novembre 2021. »

Lors du procès de Bankman-Fried en 2023, les procureurs fédéraux américains ont allégué que le fondateur de FTX et ses associés avaient organisé le paiement multimillionnaire pour débloquer les comptes appartenant à Alameda Research sur les plateformes chinoises. Les comptes contenaient environ 1 milliard de dollars de cryptomonnaies qui avaient été gelés à la suite d’une enquête en cours en Chine.

Selon l’acte d’accusation, Bankman-Fried et son équipe « ont envisagé et tenté de nombreuses méthodes pour débloquer les comptes », y compris des appels juridiques et des contacts personnels. Lorsque ces efforts ont échoué, il « a accepté et ordonné un pot-de-vin multimillionnaire » aux fonctionnaires chinois pour retrouver l’accès aux fonds.

Les procureurs ont accusé Bankman-Fried d’avoir détourné des milliards de dollars de fonds clients de FTX pour soutenir Alameda Research. Un jury de Manhattan l’a reconnu coupable après moins de cinq heures de délibération, ce qui a rendu les avocats de la défense catégoriques sur le caractère précipité de la décision. Malgré sa déposition en sa propre défense, Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation.

Les avocats de SBF demandent une seconde chance devant la cour d’appel

Les avocats de Bankman-Fried insistent sur le fait que l’atmosphère du procès et la conduite de Kaplan l’ont privé de ses droits. Ils soutiennent que les procureurs ont présenté des preuves simplifiées à l’excès qui ont injustement donné à leur client l’apparence d’« intentionnellement menteur ».

Shapiro, son avocat principal, a déclaré devant le tribunal que le dossier du gouvernement « reposait fortement sur l’émotion plutôt que sur les preuves », affirmant que les décisions de Bankman-Fried étaient « le produit du chaos, pas de la corruption ».

Selon le mémoire d’appel, l’équipe de Bankman-Fried demande un nouveau procès devant un juge différent car la conduite de Kaplan lors des procédures a préjudicié le jury. La défense a cité des cas où Kaplan « se moquait de Bankman-Fried et qualifiait la déclaration de l’ancien dirigeant de FTX selon laquelle il ne dirigeait plus Alameda Research après sa démission de « blague ».