ZachXBT persigue la transferencia de $40 millones de SBF a las autoridades chinas que ocultó al público

Según ZachXBT, el ex director ejecutivo de la atribulada plataforma de intercambio de criptomonedas FTX ocultó de sus revelaciones públicas una transferencia de 40 millones de dólares que supuestamente utilizó para “sobornar a las autoridades chinas”.

Los abogados de Sam Bankman-Fried comparecieron el martes ante un tribunal federal de apelaciones en Nueva York para apelar la condena de 2023 del exjefe de FTX por siete cargos criminales, incluidos fraude y conspiración relacionados con el colapso de su imperio criptográfico.

La abogada Alexandra Shapiro, quien representa al exejecutivo de criptomonedas de 33 años, argumentó ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. que el juicio de Bankman-Fried fue "fundamentalmente injusto". Shapiro alegó que el juez presidente, Lewis Kaplan, "manipuló repetidamente la balanza para ayudar al gobierno y frustrar la defensa"

El jueves por la noche, el administrador de la cuenta oficial X de Bankman-Fried publicó una declaración que citaba la respuesta del fundador de criptomonedas caído en desgracia a los comentarios parafraseados hechos por el actual CEO de FTX, John J. Ray III.

"No digo que la solvencia de FTX ni la mala gestión de los deudores sean la razón de mi inocencia (¡aunque forma parte de la historia!). Pero los deudores siguen reteniendo fondos; véase, por ejemplo, la lucha del Sr. Ji por los acreedores chinos, y esto requiere más atención", declaró Bankman-Fried.

[SBF dice:]

No estoy del todo de acuerdo con todos los puntos, pero sí, básicamente esto es lo que pasó.

No estoy diciendo que la solvencia de FTX o la mala gestión de los deudores sean las razones de mi inocencia (¡aunque es parte de la historia!). Pero los deudores siguen reteniendo fondos; véase, por ejemplo,… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) 6 de noviembre de 2025

En respuesta a los comentarios del exdirector de FTX, el experto en seguridad blockchain ZachXBT replicó: "¿Puedes explicarme la transferencia de 40 millones de dólares a las autoridades chinas que ocultaste al público?". Adjuntó una publicación de X de 2023 que vinculaba una de las billeteras de FTX con una transacción de 40 millones de dólares supuestamente utilizada para sobornar a funcionarios chinos.

ZachXBT interroga a SBF sobre acusaciones de soborno de 40 millones de dólares

La publicación del investigador 2D hizo referencia a los hallazgos del comerciante de criptomonedas y analista en cadena DefiSquared, quien dijo que había tractransferencias sospechosas que involucraban billeteras vinculadas a FTX. 

“Esta noche estuve investigando la dirección del explotador Multichain y siguiendo el rastro del dinero”, escribió en agosto de 2023. “¿Adónde me llevó? Al soborno de 40 millones de dólares con el que SBF está acusado de sobornar al gobierno chino”

El hilo X de DefiSquared señaló que la dirección del explotador Multichain etiquetada, 0x622e5, había enviado más de 1000 WBTC a una nueva billetera, 0x3c74b, que luego convirtió los fondos a USDT a través de Gate.io. 

Bueno, aquí les presento una investigación *sorprendente* en la cadena de bloques. Estuve investigando la dirección del explotador de Multichain esta noche y siguiendo el rastro del dinero. ¿A dónde me llevó? Al soborno de 40 millones de dólares con el que se acusa a SBF de sobornar al gobierno chino 🤯

Échale un vistazo:

Para empezar, el… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFiDefiDefiDefiDefiDefiDefiDefiDefiSquared) 1 de agosto de 2023

Según se informa, la billetera utilizó la dirección de depósito 0x96345 para lavar los fondos, recibiendo entradas de varias direcciones, incluida 0x24f42, que en noviembre de 2021 había recibido una transferencia de $40 millones de USDT de FTX.

“Una transacción extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si tenemos en cuenta que SBF está siendo acusada de sobornar al gobierno chino con exactamente 40 millones de dólares ‘en o alrededor de noviembre de 2021’”.

Durante el juicio de Bankman-Fried en 2023, la fiscalía federal estadounidense alegó que el fundador de FTX y sus socios organizaron el pago multimillonario para descongelar las cuentas de Alameda Research en plataformas de intercambio chinas. Según se informa, las cuentas contenían alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas que habían sido bloqueadas como resultado de una investigación en curso en China.

Según la acusación, Bankman-Fried y su equipo "consideraron e intentaron numerosos métodos para descongelar las cuentas", incluyendo recursos legales y contactos personales. Al fracasar estos esfuerzos, "aceptó y ordenó un soborno multimillonario" a funcionarios chinos para recuperar el acceso a los fondos.

La fiscalía acusó a Bankman-Fried de desviar miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX para financiar a Alameda Research. Un jurado de Manhattan lo declaró culpable tras menos de cinco horas de deliberación, lo que hizo que los abogados defensores insistieran en que la decisión fue precipitada. A pesar de testificar en su propia defensa, Bankman-Fried fue declarado culpable de los siete cargos.

Abogados de SBF piden una segunda oportunidad en corte de apelaciones

Los abogados de Bankman-Fried insisten en que el ambiente del juicio y la conducta de Kaplan lo privaron del debido proceso. Sostienen que la fiscalía presentó pruebas simplificadas que injustamente hicieron que su cliente pareciera "intencionadamente engañoso"

Shapiro, su abogado principal, declaró ante el tribunal que el caso del gobierno "se basaba en gran medida en la emoción más que en las pruebas", y sostuvo que las decisiones de Bankman-Fried fueron "producto del caos, no de la corrupción".

Según el escrito de apelación, el equipo de Bankman-Fried solicita un nuevo juicio ante un juez diferente porque la conducta de Kaplan durante el procedimiento perjudicó al jurado. La defensa citó casos en los que Kaplan ridiculizó a Bankman-Fried y calificó de "broma" la afirmación del exejecutivo de FTX de que ya no dirigía Alameda Research tras su dimisión como director ejecutivo