ZachXBT investiga la transferencia de 40 millones de dólares de SBF a las autoridades chinas que ocultó al público
- El investigador de blockchain ZachXBT reaviva el escrutinio sobre el presunto pago de 40 millones de dólares de Sam Bankman-Fried a funcionarios chinos, alegando que el ex CEO de FTX lo ocultó al público.
- Las nuevas acusaciones surgieron mientras los abogados de SSB apelaban su condena por fraude en 2023, argumentando que su juicio fue «fundamentalmente injusto» y sesgado por el juez Lewis Kaplan.
- Los fiscales afirmaron previamente que la transferencia de 40 millones de dólares se utilizó para desbloquear 1.000 millones de dólares en activos criptográficos vinculados a las cuentas congeladas de Alameda Research en China.
Según ZachXBT, el exdirector ejecutivo de la arruinada bolsa de criptomonedas FTX ocultó una transferencia de 40 millones de dólares que supuestamente utilizó para "sobornar a las autoridades chinas" en sus revelaciones públicas.
Los abogados de Sam Bankman-Fried comparecieron el martes ante un tribunal de apelaciones federal en Nueva York para apelar la condena de 2023 del exjefe de FTX por siete cargos penales, incluido el fraude y la conspiración relacionados con el colapso de su imperio cripto.
La abogada Alexandra Shapiro, que representa al exejecutivo cripto de 33 años, argumentó ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. que el juicio de Bankman-Fried fue "fundamentalmente injusto". Shapiro afirmó que el juez presidente, Lewis Kaplan, "puso repetidamente la mano sobre la balanza para ayudar al gobierno y frustrar a la defensa".
La noche del jueves, el administrador de la cuenta oficial de X de Bankman-Fried publicó una declaración que citaba la respuesta del desprestigiado fundador de criptomonedas a comentarios parafraseados hechos por el actual director ejecutivo de FTX, John J. Ray III.
"No estoy diciendo que la solvencia de FTX o la mala gestión de los deudores sean las razones de mi inocencia (aunque es parte de la historia). Pero los deudores siguen reteniendo fondos; véase, por ejemplo, la lucha del Sr. Ji por los acreedores chinos, y esto necesita más atención", se citó a Bankman-Fried diciendo.
[SBF dice: ]
No estoy totalmente de acuerdo con cada punto, pero sí, esto es básicamente lo que ocurrió.
No estoy diciendo que la solvencia de FTX o la mala gestión de los deudores sean las razones de mi inocencia (aunque es parte de la historia). Pero los deudores aún retienen fondos; véase, por ejemplo,… https://t.co/MGcqjebNpz
— SBF (@SBF_FTX) noviembre 6, 2025
Respondiendo a los comentarios del exjefe de FTX, el detective de seguridad blockchain ZachXBT respondió: "¿Adivina sobre la transferencia de 40 millones de dólares a las autoridades chinas que ocultó al público?" Adjuntó una publicación de X de 2023 que vinculaba una de las billeteras de FTX con una transacción de 40 millones de dólares supuestamente utilizada para sobornar a funcionarios chinos.
ZachXBT consulta a SBF sobre las alegaciones de soborno de 40 millones de dólares
La publicación del investigador 2D hizo referencia a los hallazgos del trader de criptomonedas y analista on-chain DefiSquared, quien dijo que había rastreado transferencias sospechosas que involucraban billeteras vinculadas a FTX.
"Esta noche estaba investigando la dirección del explotador de Multichain y siguiendo el rastro del dinero", escribió en agosto de 2023. "¿A dónde me llevó? A los 40 millones de dólares de soborno con los que se acusa a SBF de sobornar al gobierno chino".
La cadena de X de Defisquared señaló que la dirección etiquetada del explotador de Multichain, 0x622e5, había enviado más de 1.000 WBTC a una nueva billetera, 0x3c74b, que posteriormente convirtió los fondos en USDT a través de Gate.io.
Bien, aquí hay una investigación *salvaje* en la cadena de bloques. Esta noche estuve investigando la dirección del explotador de Multichain y siguiendo el rastro del dinero. ¿Dónde me llevó? A los 40 millones de dólares en sobornos con los que se acusa a SSB de haber sobornado al gobierno chino 🤯
Échale un vistazo:
Para empezar, el… pic.twitter.com/SebSnxUWmE
— DeFi^2 (@DefiSquared) agosto 1, 2023
La billetera supuestamente utilizó la dirección de depósito 0x96345 para lavar los fondos, recibiendo flujos de entrada de varias direcciones, incluida 0x24f42, que en noviembre de 2021 recibió una transferencia de 40 millones de dólares en USDT de FTX.
"Transacción extraña, ¿verdad? Bueno, no cuando recuerdas que a SBF se le acusa actualmente de sobornar al Gobierno chino exactamente $40 millones 'en o alrededor de noviembre 2021.'"
Durante el juicio de Bankman-Fried en 2023, los fiscales federales de EE. UU. alegaron que el fundador de FTX y sus asociados organizaron el pago multimillonario para desbloquear cuentas pertenecientes a Alameda Research en exchanges chinos. Las cuentas supuestamente contenían alrededor de 1.000 millones de dólares en valor de criptomonedas que habían sido bloqueadas como resultado de una investigación en curso en China.
Según la acusación, Bankman-Fried y su equipo "consideraron e intentaron numerosos métodos para desbloquear las cuentas", incluidos recursos legales y contacto personal. Cuando esos esfuerzos fracasaron, "aceptó y dirigió un soborno multimillonario" a funcionarios chinos para recuperar el acceso a los fondos.
Los fiscales acusaron Bankman-Fried de desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para sostener a Alameda Research. Un jurado de Manhattan lo declaró culpable después de menos de cinco horas de deliberación, lo que hizo que los abogados de la defensa se mostraran firmes en que la decisión fue apresurada. A pesar de testificar en su propia defensa, Bankman-Fried fue condenado en los siete cargos.
Los abogados de SBF piden una segunda oportunidad en el tribunal de apelaciones
Los abogados de Bankman-Fried insisten en que el ambiente del juicio y la conducta de Kaplan le privaron de un debido proceso. Sostienen que los fiscales presentaron pruebas simplificadas que injustamente hicieron que su cliente pareciera "intencionalmente engañoso".
Shapiro, su abogado principal, dijo en la corte que el caso del gobierno "se basó en gran medida en la emoción en lugar de la evidencia", argumentando que las decisiones de Bankman-Fried fueron "el producto del caos, no de la corrupción".
Según el escrito de apelación, el equipo de Bankman-Fried solicita un nuevo juicio ante un juez diferente porque la conducta de Kaplan durante los procedimientos prejudicó al jurado. La defensa citó instancias en las que Kaplan "se burló de Bankman-Fried y se refirió a la afirmación del exejecutivo de FTX de que ya no dirigía Alameda Research después de dimitir como CEO como 'una broma'".
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
