WhiteBIT congela oltre 150 milioni di dollari: come l'exchange combatte i crimini legati alle criptovalute

WhiteBIT, uno dei principali exchange centralizzati di criptovalute per il mercato europeo, ha annunciato di aver intercettato con successo 150 milioni di dollari in fondi di criptovalute a rischio nel 2024. L'operatore di mercato ha consolidato la sua reputazione di partner chiave nella lotta alla criminalità digitale. 

La borsa europea ha rafforzato il suo impegno nella prevenzione dei crimini digitali. Nel 2024, WhiteBIT ha intercettato 150 milioni di dollari di fondi a rischio, acquisiti tramite attacchi informatici ed exploit. 

Nell'intero 2024, i crimini legati alle criptovalute hanno generato un fatturato di 2,2 miliardi di dollari , con un aumento del 21,07% rispetto all'anno precedente. Chainalysis ha rilevato un totale di 303 casi di hackingdentin aumento rispetto ai 282 del periodo precedente. I tentativi di riciclaggio di denaro tramite gli exchange sono considerati uno dei fattori di rischio per un'adozione delle criptovalute più trasparente e regolamentata. 

Dei fondi congelati sotto inchiesta, WhiteBIT ha protetto 4,8 milioni di dollari da casi di alto profilo che coinvolgono criptovalute rubate. Gli exchange centralizzati sono più propensi a congelare i fondi quando sospettano attività illegali, inclusa la precedente contaminazione degli indirizzi con mixer o altri criteri predeterminati. 

WhiteBIT ha inoltre preparato la sua piattaforma per le crescenti normative governative sulle criptovalute. L'exchange mira a ottenere licenze ufficiali e a rimanere un punto di riferimento per gli utenti europei e dell'Asia centrale.

WhiteBIT ha messo al sicuro diversi attacchi informatici di alto profilo

WhiteBIT ha collaborato alla messa in sicurezza dei fondi legati a XRP in un'indagine che ha coinvolto il co-fondatore di Ripple, Chris Larsen. L'operatore di mercato ha anche contribuito all'attacco a Coinspaid, mettendo in sicurezza i fondi e avviando il processo di recupero.

WhiteBIT ha anche seguito le tracdel caso TAO Holder,dentdall'investigatore on-chain ZachXBT. L'exchange ha bloccato un'ingente somma di USDC, collaborando con le forze dell'ordine. 

In un caso, WhiteBIT è riuscita a intercettare e restituire fondi collegati a un exploit del gruppo di hacker nordcoreano Lazarus. L'attacco hacker all'exchange Rain.com ha sottratto 16 milioni di dollari, di cui 760.000 dollari in SOL rubati sono stati traca WhiteBIT. A settembre, WhiteBIT è riuscita a restituire i fondi in custodia all'FBI, compiendo un ulteriore passo avanti nel processo di recupero. 

WhiteBIT intensifica le pratiche AML

WhiteBIT rimane aperta alla comunicazione e al rispetto delle leggi, ogni volta che viene scoperta una minaccia o un furto di fondi. L'exchange mira a distinguersi dai mercati che evitano deliberatamente le pratiche antiriciclaggio e fungono da rampa di fuga per gli hacker. 

"Il nostro approccio va oltre le pratiche standard di lotta al riciclaggio di denaro", ha affermato un rappresentante del dipartimento Compliance di WhiteBIT. "Utilizziamo l'OSINT (Open-Source Intelligence) per scoprire meticolosamente attività sospette, utilizziamo sistemi di monitoraggio personalizzati per rilevare e bloccare transazioni fraudolente e conduciamo indagini manuali per garantire valutazioni dettagliate e accurate dei casi segnalati"

WhiteBIT ha messo in guardia gli utenti da alcune delle tipologie di truffe più comuni, che combinano vettori di attacco sia tecnici che social. Oltre il 40% dei tentativi di hacking include mezzi tecnici, tra cui phishing, malware, keylogger e hacking diretto degli account. Un altro 40% delle truffe include tentativi mascherati di accedere a un portafoglio per scopi apparentemente legittimi. Alcune delle truffe includono promesse di guadagno basate su Telegram, in cui gli utenti inizialmente effettuano piccoli investimenti, ma alla fine i depositi non vengono restituiti. 

WhiteBIT ha anche riscontrato tentativi di truffa agli utenti tramite siti e pagine di accesso contraffatti. Gli account compromessi senza autenticazione a due fattori (2FA) aumentano ulteriormente il rischio di perdite. L'exchange protegge i fondi degli utenti conservando il 96% dei depositi in cold wallet, imponendo l'autenticazione a due fattori e proteggendo le chiavi private con password aggiuntive. WhiteBIT ha ottenuto la certificazione per i test di penetrazione, la sicurezza degli utenti e il programma di bug bounty, che gli hanno permesso di raggiungere un punteggio da parte di CER. 

L' WhiteBIT ha ottenuto la certificazione CCSS di Livello 3 con Hacken, che copre il più alto standard di sicurezza per il settore delle criptovalute. L'operatore di mercato mira a rimanere all'avanguardia nella sicurezza delle criptovalute, con un impegno sia passivo che attivo contro le minacce. Il recente ciclo rialzista ha aumentato il numero di attacchi, scatenando al contempo vettori più sofisticati. WhiteBIT mira a rimanere un punto di riferimento per la sicurezza in queste condizioni mutevoli.