WhiteBIT blocca oltre 150 milioni di dollari: come lo scambio combatte il crimine nelle criptovalute

WhiteBIT, uno dei principali exchange centralizzati di criptovalute per il mercato europeo, ha annunciato di aver intercettato con successo 150 milioni di dollari in fondi cripto a rischio nel 2024. L'operatore di mercato ha consolidato la sua reputazione come partner chiave nella lotta contro il crimine digitale. 

Lo scambio europeo ha aumentato il suo coinvolgimento nella prevenzione del crimine digitale. Nel 2024, WhiteBIT ha intercettato 150 milioni di dollari in fondi a rischio, acquisiti attraverso hack e exploit. 

Per tutto l'anno 2024, il crimine nelle criptovalute ha registrato $2.2Mld a livello globale, un aumento del 21,07% rispetto all'anno precedente. Chainalysis ha notato un totale di 303 incidenti di hacking, in aumento rispetto ai 282 del periodo precedente. I tentativi di riciclare fondi attraverso gli exchange sono visti come uno dei fattori di rischio per un'adozione delle criptovalute più trasparente e regolamentata. 

Dei fondi congelati sotto indagine, WhiteBIT ha salvaguardato 4,8 milioni di dollari da casi di alto profilo che coinvolgono asset cripto rubati. Gli exchange centralizzati sono più disposti a congelare i fondi quando sospettano attività illegali, inclusa la contaminazione precedente degli indirizzi con mixer o altri criteri predeterminati. 

WhiteBIT ha anche preparato la sua piattaforma per un aumento delle normative governative sulle criptovalute. Lo scambio mira a ottenere licenze ufficiali e a rimanere un punto di riferimento per gli utenti europei e dell'Asia Centrale.

WhiteBIT ha assicurato fondi da diversi hack di alto profilo

WhiteBIT ha collaborato per la sicurezza dei fondi legati a XRP in un'indagine che coinvolge il co-fondatore di Ripple Chris Larsen. L'operatore di mercato ha anche assistito con l'attacco a Coinspaid, assicurando i fondi e avviando il processo di recupero.

WhiteBIT ha anche seguito le tracce del caso TAO Holder, identificato dall'investigatore on-chain ZachXBT. Lo scambio ha bloccato una grande somma di USDC, collaborando con le forze dell'ordine. 

In un caso, WhiteBIT è riuscita a intercettare e restituire fondi legati a un exploit del gruppo hacker nordcoreano Lazarus. L'hack dello scambio Rain.com ha portato via 16 milioni di dollari, di cui 760.000 dollari in SOL rubati sono stati tracciati fino a WhiteBIT. A settembre, WhiteBIT è riuscita a restituire i fondi sotto custodia dell'FBI, facendo un altro passo nel processo di recupero. 

WhiteBIT intensifica le pratiche AML

WhiteBIT rimane aperta al dialogo e alla conformità con le forze dell'ordine, ogni volta che vengono rilevate minacce o fondi rubati. La borsa mira a distinguersi dai mercati che evitano deliberatamente le pratiche AML e fungono da canale di uscita per gli hacker. 

“Il nostro approccio va oltre le pratiche AML standard”, ha dichiarato un rappresentante del dipartimento Compliance di WhiteBIT. “Sfruttiamo l'OSINT (Intelligence Open-Source) per scoprire meticolosamente le attività sospette, utilizziamo sistemi di monitoraggio personalizzati per rilevare e bloccare le transazioni fraudolente e conduciamo indagini manuali per garantire valutazioni dettagliate e accurate dei casi segnalati.”

WhiteBIT ha avvertito gli utenti sui tipi di truffe più comuni, combinando vettori di attacco tecnici e sociali. Più del 40% dei tentativi di hacking include mezzi tecnici, tra cui phishing, malware, keylogger e hacking diretto degli account. Un altro 40% di telefoniche include tentativi mascherati di ottenere l'accesso a un portafoglio per scopi apparentemente legittimi. Alcune delle truffe includono promesse di guadagni basate su Telegram, in cui gli utenti inizialmente effettuano piccoli investimenti, ma alla fine i depositi non vengono restituiti. 

WhiteBIT ha anche riscontrato tentativi di truffare gli utenti con siti clonati e pagine di accesso all'account. Gli account compromessi senza 2FA aumentano inoltre il rischio di perdite. La borsa protegge i fondi degli utenti memorizzando il 96% dei depositi in wallet freddi, imponendo l'autenticazione a due fattori (2FA) e proteggendo le chiavi private con password aggiuntive. WhiteBIT è stata certificata per i test di penetrazione, la sicurezza degli utenti e il bug bounty, portando alla sua alta assicurarsi da CER. 

Il WhiteBIT La borsa ha ottenuto la certificazione CCSS Livello 3 con Hacken, che copre lo standard di sicurezza più elevato per l'industria delle criptovalute. L'operatore di mercato mira a rimanere in prima linea nella sicurezza delle criptovalute, con un impegno sia passivo che attivo contro le minacce. Il recente ciclo rialzista ha aumentato il numero grezzo di attacchi, rilasciando anche vettori più sofisticati. WhiteBIT mira a rimanere un punto di riferimento per la sicurezza in queste condizioni mutevoli.