欧洲领先的中心化加密货币交易所之一 WhiteBIT 宣布，该公司在 2024 年成功拦截了 1.5 亿美元的高风险加密货币资金。该市场运营商巩固了其作为打击网络犯罪关键合作伙伴的声誉。.
这家欧洲交易所加大了对网络犯罪预防的投入。2024年，WhiteBIT拦截了1.5亿美元面临风险的资金，这些资金是通过黑客攻击和漏洞利用获得的。.
2024年全年，全球加密货币犯罪造成的损失高达22亿美元，较上年增长21.07%。Chainalysis的数据显示，当年共发生303起黑客攻击dent，高于前一年的282起。试图通过交易所洗钱被视为阻碍加密货币更加透明和规范化应用的一大风险因素。
在被冻结的调查资金中，WhiteBIT从涉及加密资产被盗的高调案件中保护了480万美元。中心化交易所更倾向于在怀疑存在非法活动时冻结资金，例如地址曾被混币器污染或其他符合预设条件的情况。.
WhiteBIT也已做好准备，应对政府对加密货币日益严格的监管。该交易所的目标是获得官方牌照，并继续成为欧洲和中亚用户的重要支付平台。
WhiteBIT成功应对了多起备受瞩目的黑客攻击事件
WhiteBIT参与了对 Ripple联合创始人克里斯·拉森(Chris Larsen)的调查，协助保全了与 XRP 相关的资金。这家市场运营商还协助处理了Coinspaid攻击事件，保全了资金并启动了追回程序。.
WhiteBIT也追踪了TAO持有者案件的 trac，该案件由链上调查员ZachXBTdent。该交易所冻结了大量USDC，并配合执法部门的工作。.
在其中一个案例中，WhiteBIT成功拦截并追回了与朝鲜黑客组织Lazarus的攻击相关的资金。Rain.com交易所被黑客攻击，损失金额高达1600万美元，其中76万美元的SOL被盗资金被tracWhiteBIT。9月，WhiteBIT在FBI的监管下成功归还了这笔资金，使追回过程又向前迈进了一步。
WhiteBIT加强反洗钱措施
WhiteBIT始终保持开放的态度，随时配合执法部门的沟通和配合，一旦发现威胁或资金被盗，将立即采取行动。该交易所致力于与那些故意规避反洗钱措施、为黑客提供可乘之机的市场划清界限。.
WhiteBIT合规部门的一位代表表示：“我们的方法超越了标准的反洗钱措施。我们利用开源情报（OSINT）细致地发现可疑活动，使用定制的监控系统来检测和阻止欺诈交易，并进行人工调查，以确保对标记案件进行详细和准确的评估。”
WhiteBIT 警告用户注意一些最常见的诈骗类型，这些诈骗融合了技术和社会攻击手段。超过 40% 的黑客攻击尝试涉及技术手段，包括网络钓鱼、恶意软件、键盘记录器和直接账户入侵。另有 40% 的诈骗活动伪装成合法目的，试图获取钱包访问权限。一些诈骗活动包括基于 Telegram 的收益承诺，用户最初投入少量资金，但最终却无法获得回报。
WhiteBIT也曾遭遇过利用仿冒网站和账户登录页面进行诈骗的企图。未启用双因素认证（2FA）的账户一旦被盗用，损失风险也会增加。该交易所通过将96%的存款存储在冷钱包中、强制启用双因素认证以及使用额外密码保护私钥来保护用户资金。WhiteBIT已获得渗透测试、用户安全和漏洞赏金计划的认证，因此 评分。
WhiteBIT导致攻击数量激增，同时也催生了更为复杂的攻击手段。WhiteBIT力求在不断变化的环境中继续保持安全标杆地位。
