WhiteBIT заморозила более 150 миллионов долларов: как биржа борется с криптопреступностью

WhiteBIT, одна из ведущих централизованных криптовалютных бирж на европейском рынке, объявила об успешном перехвате 150 миллионов долларов США в криптовалютных активах, представляющих угрозу для инвесторов, в 2024 году. Этот оператор рынка укрепил свою репутацию ключевого партнера в борьбе с цифровыми преступлениями. 

Европейская биржа активизировала свою деятельность по предотвращению цифровых преступлений. В 2024 году WhiteBIT перехватила 150 миллионов долларов США средств, находящихся под угрозой, полученных в результате хакерских атак и эксплойтов. 

За весь 2024 год объем преступлений, связанных с криптовалютами, составил 2,2 млрд долларов США в глобальном масштабе, что на 21,07% больше, чем в предыдущем году. По данным Chainalysis, было зафиксировано 303 случая взломаdentпо сравнению с 282 за предыдущий период. Попытки отмывания средств через биржи рассматриваются как один из факторов риска для более прозрачного и регулируемого внедрения криптовалют. 

Из замороженных средств, находящихся под следствием, WhiteBIT удалось защитить 4,8 млн долларов от громких дел, связанных с кражей криптоактивов. Централизованные биржи более охотно замораживают средства при подозрении на незаконную деятельность, включая предыдущее заражение адресов миксерами или другие заранее определенные критерии. 

WhiteBIT также подготовила свою платформу к усилению государственного регулирования криптовалют. Биржа стремится получить официальные лицензии и оставаться важным игроком для пользователей из Европы и Центральной Азии.

Компания WhiteBIT обеспечила безопасность после нескольких громких хакерских атак

Компания WhiteBIT участвовала в обеспечении безопасности средств, связанных с XRP в рамках расследования, касающегося соучредителя RippleКриса Ларсена. Оператор рынка также оказал помощь в борьбе с атакой на Coinspaid, обеспечив безопасность средств и начав процесс их восстановления.

WhiteBIT также отслеживала tracдела TAO Holder,dentследователем из блокчейна ZachXBT. Биржа заблокировала крупную сумму USDC, сотрудничая при этом с правоохранительными органами. 

В одном из случаев WhiteBIT удалось перехватить и вернуть средства, связанные с эксплойтом северокорейской хакерской группы Lazarus. В результате взлома биржи Rain.com было похищено 16 миллионов долларов, из которых 760 000 долларов в украденных SOL были tracдо WhiteBIT. В сентябре WhiteBIT удалось вернуть средства, находящиеся под стражей ФБР, сделав еще один шаг в процессе возврата. 

Компания WhiteBIT усиливает меры по борьбе с отмыванием денег

WhiteBIT остается открытой для общения и сотрудничества с правоохранительными органами в случае обнаружения угроз или кражи средств. Биржа стремится отличаться от рынков, которые намеренно избегают мер по борьбе с отмыванием денег и служат своего рода «выходом» для хакеров. 

«Наш подход выходит за рамки стандартных методов борьбы с отмыванием денег», — заявил представитель отдела комплаенса WhiteBIT. «Мы используем OSINT (разведку на основе открытых источников) для тщательного выявления подозрительной деятельности, применяем специально разработанные системы мониторинга для обнаружения и пресечения мошеннических транзакций, а также проводим ручные расследования для обеспечения детальной и точной оценки выявленных случаев»

WhiteBIT предупредила пользователей о некоторых наиболее распространенных типах мошенничества, сочетающих в себе как технические, так и социальные методы атак. Более 40% попыток взлома включают технические средства, в том числе фишинг, вредоносное ПО, кейлоггеры и прямой взлом аккаунтов. Еще 40% мошеннических схем включают замаскированные попытки получить доступ к кошельку в, казалось бы, законных целях. Некоторые из мошеннических схем включают обещания заработка в Telegram, когда пользователи первоначально вкладывают небольшие средства, но в конечном итоге депозиты не возвращаются. 

WhiteBIT также сталкивалась с попытками мошенничества с использованием поддельных сайтов и страниц входа в учетную запись. Взлом учетных записей без двухфакторной аутентификации также увеличивает риск потерь. Биржа защищает средства пользователей, храня 96% депозитов в холодных кошельках, обеспечивая двухфакторную аутентификацию и защищая закрытые ключи дополнительными паролями. WhiteBIT прошла сертификацию по тестированию на проникновение, безопасности пользователей и программе вознаграждения за обнаружение ошибок, что привело к высокой оценке от CER. 

Биржа WhiteBIT получила сертификат CCSS Level 3 от Hacken, подтверждающий соответствие самым высоким стандартам безопасности в криптоиндустрии. Оператор рынка стремится оставаться в авангарде криптобезопасности, используя как пассивное, так и активное противодействие угрозам. Недавний бычий цикл увеличил количество атак, а также привел к появлению более изощренных векторов атаки. WhiteBIT стремится оставаться эталоном безопасности в этих меняющихся условиях.