WhiteBIT замораживает более 150 млн долларов: как биржа борется с криптопреступностью

WhiteBIT, одна из ведущих централизованных криптобирж для европейского рынка, объявила, что успешно перехватила 150 млн долларов в виде криптовалютных средств, находившихся под угрозой, в 2024 году. Оператор рынка укрепил свою репутацию ключевого партнера в борьбе с цифровыми преступлениями. 

Европейская биржа усилила участие в предотвращении цифровых преступлений. В 2024 году WhiteBIT перехватила 150 млн долларов рискованных средств, полученных в результате взломов и эксплуатации уязвимостей. 

За весь 2024, криптопреступность составила $2.2B в глобальном масштабе, что на 21,07% больше, чем в предыдущем году. Chainalysis отметила общее количество 303 инцидентов взлома, по сравнению с 282 в предыдущем периоде. Попытки отмыть средства через биржи рассматриваются как один из факторов риска для более прозрачного и регулируемого внедрения криптовалюты. 

Из замороженных средств, находящихся под расследованием, WhiteBIT обеспечила безопасность 4,8 млн долларов в рамках громких дел, связанных с украденными криптоактивами. Централизованные биржи более склонны замораживать средства при подозрении в незаконной деятельности, включая предыдущее загрязнение адресов миксерами или другими заранее определенными критериями. 

WhiteBIT также подготовила свою платформу к увеличению государственного регулирования криптовалют. Биржа стремится получить официальные лицензии и остаться незаменимым сервисом для пользователей Европы и Центральной Азии.

WhiteBIT обеспечила безопасность средств, связанных с несколькими громкими взломами

WhiteBIT сотрудничала в обеспечении безопасности средств, связанных с XRP, в рамках расследования, связанного с соучредителем Ripple Крисом Ларсеном. Оператор рынка также оказал помощь в деле о взломе Coinspaid, обеспечив безопасность средств и начав процесс их возврата.

WhiteBIT также отслеживала ход дела TAO Holder, выявленного ончейн-исследователем ZachXBT. Биржа заблокировала крупную сумму USDC, сотрудничая с правоохранительными органами. 

В одном из случаев WhiteBIT удалось перехватить и вернуть средства, связанные с эксплуатацией уязвимости хакерской группировкой из Северной Кореи Lazarus. Взлом биржи Rain.com обошелся в 16 млн долларов, из которых 760 000 долларов в украденных SOL были отслежены до WhiteBIT. В сентябре WhiteBIT удалось вернуть средства, находящиеся под контролем ФБР, сделав еще один шаг в процессе их возврата. 

WhiteBIT усиливает практики AML

WhiteBIT остается открытой для общения и сотрудничества с правоохранительными органами, когда обнаруживаются угрозы или украденные средства. Биржа стремится выделиться среди рынков, которые намеренно избегают практик AML и служат каналом вывода средств для хакеров. 

«Наш подход выходит за рамки стандартных практик AML», — сказал представитель отдела комплаенса WhiteBIT. «Мы используем OSINT (разведку с открытыми источниками) для тщательного выявления подозрительной деятельности, применяем собственные системы мониторинга для обнаружения и остановки мошеннических транзакций и проводим ручные расследования, чтобы обеспечить детальные и точные оценки отмеченных случаев».

WhiteBIT предупредила пользователей о некоторых из самых распространенных типов мошенничества, сочетающих технические и социальные векторы атак. Более 40% попыток взлома включают технические средства, такие как фишинг, вредоносное ПО, кейлоггеры и прямой взлом аккаунтов. Еще 40% мошенничества включают замаскированные попытки получить доступ к кошельку под видом законных целей. Некоторые из мошеннических схем включают обещания заработка в Telegram, где пользователи сначала делают небольшие инвестиции, но в конечном итоге депозиты не возвращаются. 

WhiteBIT также столкнулась с попытками обмана пользователей с помощью сайтов-подделок и страниц входа в аккаунты. Скомпрометированные аккаунты без 2FA также повышают риск потерь. Биржа защищает средства пользователей, храня 96% депозитов в холодных кошельках, обеспечивая 2FA и защищая приватные ключи дополнительными паролями. WhiteBIT сертифицирована для тестирования на проникновение, безопасности пользователей и программы вознаграждения за уязвимости, что привело к ее высокому оценка рейтингу от CER. 

Корпоративные WhiteBIT биржа достигла сертификации CCSS уровня 3 от Hacken, охватывающей высший стандарт безопасности для криптоиндустрии. Оператор рынка стремится оставаться на переднем крае криптобезопасности, как с пассивным, так и с активным взаимодействием с угрозами. Недавний бычий цикл увеличил абсолютное число атак, а также высвободил более сложные векторы. WhiteBIT стремится оставаться эталоном безопасности в этих меняющихся условиях.