WhiteBIT gèle plus de 150 M$ : comment l'échange combat la criminalité cryptographique

WhiteBIT, l'un des principaux échanges centralisés de cryptomonnaies pour le marché européen, a annoncé avoir intercepté avec succès 150 M$ de fonds cryptographiques à risque en 2024. L'opérateur de marché a consolidé sa réputation en tant que partenaire clé dans la lutte contre la criminalité numérique. 

L'échange européen a accru son implication dans la prévention de la criminalité numérique. En 2024, WhiteBIT a intercepté 150 M$ de fonds à risque, obtenus par le biais de piratages et d'exploitations. 

Pour l'ensemble de 2024, la criminalité cryptographique a connu $2.2Mds à l'échelle mondiale, une augmentation de 21,07 % par rapport à l'année précédente. Chainalysis a noté un total de 303 incidents de piratage, en hausse par rapport aux 282 de la période précédente. Les tentatives de blanchiment de fonds via des échanges sont considérées comme l'un des facteurs de risque pour une adoption plus transparente et réglementée de la cryptomonnaie. 

Parmi les fonds gelés sous enquête, WhiteBIT a sécurisé 4,8 M$ provenant de cas à haut profil impliquant des actifs cryptographiques volés. Les échanges centralisés sont plus enclins à geler les fonds lorsqu'ils suspectent des activités illégales, y compris une contamination précédente d'adresses avec des mélangeurs ou d'autres critères prédéfinis. 

WhiteBIT a également préparé sa plateforme pour une augmentation des réglementations gouvernementales pour la cryptomonnaie. L'échange vise à obtenir des licences officielles et à rester une valeur sûre pour les utilisateurs européens et d'Asie centrale.

WhiteBIT a sécurisé plusieurs piratages à haut profil

WhiteBIT a collaboré à la sécurisation des fonds liés à XRP dans une enquête impliquant Chris Larsen, co-fondateur de Ripple. L'opérateur de marché a également assisté à l'attaque de Coinspaid, en sécurisant les fonds et en lançant le processus de récupération.

WhiteBIT a également suivi les traces de l'affaire TAO Holder, identifiée par l'enquêteur on-chain ZachXBT. L'échange a bloqué une grande somme d'USDC, tout en coopérant avec les forces de l'ordre. 

Dans un cas, WhiteBIT a réussi à intercepter et à restituer des fonds liés à une exploitation par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Le piratage de l'échange Rain.com a coûté 16 M$, dont 760 000 $ en SOL volés ont été tracés jusqu'à WhiteBIT. En septembre, WhiteBIT a réussi à restituer les fonds sous la garde du FBI, faisant un autre pas vers le processus de récupération. 

WhiteBIT intensifie ses pratiques AML

WhiteBIT reste ouvert à la communication et à la conformité avec les forces de l'ordre, chaque fois qu'une menace ou des fonds volés sont découverts. L'échange vise à se distinguer des marchés qui évitent délibérément les pratiques AML et servent de sortie pour les pirates. 

« Notre approche va au-delà des pratiques AML standard », a déclaré un représentant du département de conformité de WhiteBIT. « Nous exploitons l'OSINT (Renseignement à source ouverte) pour découvrir minutieusement les activités suspectes, utilisons des systèmes de surveillance personnalisés pour détecter et arrêter les transactions frauduleuses, et menons des enquêtes manuelles pour garantir des évaluations détaillées et précises des cas signalés. »

WhiteBIT a mis en garde les utilisateurs contre les types d'arnaques les plus courants, mêlant vecteurs d'attaque techniques et sociaux. Plus de 40 % des tentatives de piratage incluent des moyens techniques, notamment le phishing, les logiciels malveillants, les enregistreurs de frappe et le piratage direct de comptes. Un autre 40 % des téléphoniques incluent des tentatives déguisées pour obtenir l'accès à un portefeuille à des fins apparemment légitimes. Certaines arnaques incluent des promesses de gains basées sur Telegram, où les utilisateurs effectuent initialement de petits investissements, mais les dépôts ne sont finalement pas remboursés. 

WhiteBIT a également rencontré des tentatives d'arnaquer les utilisateurs avec des sites clones et des pages de connexion de compte. Les comptes compromis sans 2FA augmentent également le risque de pertes. L'échange protège les fonds des utilisateurs en stockant 96 % des dépôts dans des portefeuilles froids, en imposant la 2FA et en sécurisant les clés privées avec des mots de passe supplémentaires. WhiteBIT a été certifié pour les tests de pénétration, la sécurité des utilisateurs et les primes de bugs, ce qui lui a valu une haute marquer de CER. 

Le WhiteBIT l'échange a obtenu la certification CCSS Niveau 3 avec Hacken, couvrant la norme de sécurité la plus élevée pour l'industrie cryptographique. L'opérateur de marché vise à rester à l'avant-garde de la sécurité cryptographique, avec un engagement passif et actif face aux menaces. Le récent cycle haussier a augmenté le nombre brut d'attaques, tout en déchaînant des vecteurs plus sophistiqués. WhiteBIT vise à rester une référence en matière de sécurité dans ces conditions changeantes.