WhiteBIT gèle plus de 150 millions de dollars : comment la plateforme lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

WhiteBIT, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées du marché européen, a annoncé avoir intercepté avec succès 150 millions de dollars de fonds de cryptomonnaies à risque en 2024. L'opérateur de marché a ainsi consolidé sa réputation de partenaire clé dans la lutte contre la cybercriminalité. 

La bourse européenne a renforcé son engagement dans la prévention de la cybercriminalité. En 2024, WhiteBIT a intercepté 150 millions de dollars de fonds à risque, obtenus par le biais de piratages et d'exploitations de failles de sécurité. 

En 2024, la criminalité liée aux cryptomonnaies a représenté 2,2 milliards de dollars de pertes à l'échelle mondiale, soit une hausse de 21,07 % par rapport à l'année précédente. Chainalysis a recensé 303dent, contre 282 pour la période précédente. Les tentatives de blanchiment d'argent via les plateformes d'échange sont considérées comme un facteur de risque pour une adoption plus transparente et réglementée des cryptomonnaies. 

Parmi les fonds gelés faisant l'objet d'une enquête, WhiteBIT a protégé 4,8 millions de dollars dans des affaires très médiatisées impliquant des crypto-actifs volés. Les plateformes d'échange centralisées sont plus enclines à geler les fonds lorsqu'elles soupçonnent des activités illégales, notamment la contamination d'adresses par des services de mixage ou d'autres critères prédéterminés. 

WhiteBIT a également adapté sa plateforme aux réglementations gouvernementales en matière de cryptomonnaies. La plateforme vise à obtenir les licences officielles et à demeurer un acteur incontournable pour les utilisateurs européens et d'Asie centrale.

WhiteBIT a sécurisé plusieurs piratages de grande envergure

WhiteBIT a participé à la sécurisation des fonds liés au XRP dans le cadre d'une enquête visant Chris Larsen, cofondateur de Ripple. Cet opérateur de marché a également apporté son aide lors de l'attaque contre Coinspaid, en sécurisant les fonds et en lançant le processus de récupération.

WhiteBIT a également suivi la tracde l'affaire TAO Holder,dentpar l'enquêteur on-chain ZachXBT. La plateforme a bloqué une importante somme d'USDC, tout en coopérant avec les forces de l'ordre. 

Dans un cas précis, WhiteBIT est parvenu à intercepter et à restituer des fonds liés à une faille de sécurité exploitée par le groupe de pirates informatiques nord-coréen Lazarus. Le piratage de la plateforme d'échange Rain.com a permis de dérober 16 millions de dollars, dont 760 000 dollars en SOL volés ont été tracjusqu'à WhiteBIT. En septembre, WhiteBIT a réussi à restituer les fonds, placés sous la garde du FBI, franchissant ainsi une nouvelle étape dans le processus de récupération. 

WhiteBIT renforce ses pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent

WhiteBIT reste ouverte au dialogue et à la collaboration avec les forces de l'ordre en cas de menace ou de vol de fonds. La plateforme entend se distinguer des marchés qui contournent délibérément les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent et servent de tremplin aux pirates informatiques. 

« Notre approche va au-delà des pratiques anti-blanchiment d'argent classiques », a déclaré un représentant du département Conformité de WhiteBIT. « Nous exploitons l'OSINT (renseignement en sources ouvertes) pour déceler méticuleusement les activités suspectes, utilisons des systèmes de surveillance personnalisés pour détecter et bloquer les transactions frauduleuses, et menons des enquêtes manuelles afin de garantir des évaluations détaillées et précises des cas signalés. »

WhiteBIT a mis en garde ses utilisateurs contre les arnaques les plus courantes, combinant techniques et manipulations d'influence. Plus de 40 % des tentatives de piratage font appel à des méthodes techniques telles que le phishing, les logiciels malveillants, les enregistreurs de frappe et le piratage direct de comptes. 40 % des arnaques consistent en des tentatives déguisées d'accès à un portefeuille électronique sous des prétextes apparemment légitimes. Parmi ces arnaques, on trouve les promesses de gains via Telegram : les utilisateurs effectuent initialement de petits investissements, mais ne sont finalement jamais remboursés. 

WhiteBIT a également été confronté à des tentatives d'escroquerie visant à tromper ses utilisateurs via des sites et des pages de connexion contrefaits. Les comptes compromis sans authentification à deux facteurs (2FA) augmentent également le risque de pertes. La plateforme protège les fonds des utilisateurs en stockant 96 % des dépôts dans des portefeuilles hors ligne, en imposant la 2FA et en sécurisant les clés privées par des mots de passe supplémentaires. WhiteBIT a obtenu des certifications pour ses tests d'intrusion, la sécurité de ses utilisateurs et son programme de primes aux bogues, ce qui lui a valu une excellente note de la part de CER. 

La WhiteBIT a obtenu la certification CCSS niveau 3 auprès de Hacken, garantissant ainsi le plus haut niveau de sécurité pour le secteur des cryptomonnaies. L'opérateur s'engage à rester à la pointe de la sécurité crypto, grâce à une approche proactive et passive face aux menaces. La récente hausse des cours a entraîné une augmentation du nombre d'attaques, ainsi que l'émergence de vecteurs d'attaque plus sophistiqués. WhiteBIT ambitionne de demeurer une référence en matière de sécurité dans ce contexte évolutif.