وايت بيت تجمد أكثر من 150 مليون دولار: كيف تحارب منصة التداول جرائم العملات المشفرة

أعلنت WhiteBIT، إحدى منصات تداول العملات المشفرة المركزية الرائدة في السوق الأوروبية، أنها نجحت في اعتراض 150 مليون دولار من أموال العملات المشفرة المعرضة للخطر في عام 2024. وقد عزز مشغل السوق سمعته كشريك رئيسي في مكافحة الجرائم الرقمية. 

عززت البورصة الأوروبية مشاركتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية. ففي عام 2024، اعترضت شركة WhiteBIT مبلغ 150 مليون دولار من الأموال المعرضة للخطر، والتي تم الحصول عليها من خلال عمليات اختراق واستغلال الثغرات الأمنية. 

خلال عام 2024 2.2 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 21.07% عن العام السابق. وأشارت شركة Chainalysis إلى وقوع 303 حوادث اختراقdentمقارنةً بـ 282 حادثة في الفترة السابقة. وتُعتبر محاولات غسل الأموال عبر منصات التداول أحد عوامل الخطر التي تُعيق تبني العملات الرقمية بشكل أكثر شفافية وتنظيماً. 

من بين الأموال المجمدة قيد التحقيق، تمكنت منصة WhiteBIT من حماية 4.8 مليون دولار من قضايا بارزة تتعلق بسرقة أصول العملات الرقمية. وتُبدي منصات التداول المركزية استعداداً أكبر لتجميد الأموال عند الاشتباه في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تلوث عناوينها السابقة بخدمات خلط العملات أو غيرها من المعايير المحددة مسبقاً. 

كما جهزت منصة WhiteBIT نفسها لمواجهة اللوائح الحكومية المتعلقة بالعملات الرقمية. وتهدف المنصة إلى الحصول على التراخيص الرسمية والحفاظ على مكانتها كخيار أساسي للمستخدمين في أوروبا وآسيا الوسطى.

نجحت شركة WhiteBIT في تأمين العديد من عمليات الاختراق البارزة

شاركت شركة WhiteBIT في تأمين الأموال المرتبطة بعملة XRP في تحقيق شمل كريس لارسن، المؤسس المشارك لشركة Ripple. كما ساعدت الشركة المشغلة للسوق في التصدي لهجوم Coinspaid، من خلال تأمين الأموال وبدء عملية استردادها.

كما تابعت منصة WhiteBIT tracقضية حامل عملة TAO، التيdentالمحقق ZachXBT على سلسلة الكتل. وقامت المنصة بتجميد مبلغ كبير من عملة USDC، مع تعاونها في الوقت نفسه مع جهات إنفاذ القانون. 

في إحدى الحالات، تمكنت شركة WhiteBIT من اعتراض واستعادة أموال مرتبطة بثغرة أمنية نفذتها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus. وقد أسفر اختراق منصة Rain.com عن سرقة 16 مليون دولار، منها 760 ألف دولار من عملة SOL المسروقة تم tracإلى WhiteBIT. وفي سبتمبر، تمكنت WhiteBIT من إعادة الأموال التي كانت بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما شكل خطوة أخرى في عملية الاسترداد. 

وايت بيت تُعزز ممارسات مكافحة غسل الأموال

تلتزم منصة WhiteBIT بالتواصل والامتثال التام مع جهات إنفاذ القانون عند اكتشاف أي تهديد أو أموال مسروقة. وتهدف المنصة إلى تمييز نفسها عن الأسواق التي تتجنب عمداً ممارسات مكافحة غسل الأموال وتُشكل ثغرة أمنية للمخترقين. 

"يتجاوز نهجنا ممارسات مكافحة غسل الأموال التقليدية"، هذا ما قاله ممثل قسم الامتثال في شركة وايت بيت. "نستفيد من الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) للكشف بدقة عن الأنشطة المشبوهة، ونستخدم أنظمة مراقبة مصممة خصيصًا لاكتشاف المعاملات الاحتيالية وإيقافها، ونجري تحقيقات يدوية لضمان تقييمات مفصلة ودقيقة للحالات المبلغ عنها."

حذّرت شركة WhiteBIT المستخدمين من بعض أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، والتي تجمع بين أساليب الهجوم التقنية والاجتماعية. أكثر من 40% من محاولات الاختراق تتضمن وسائل تقنية، كالتصيّد الاحتيالي، والبرامج الضارة، وبرامج تسجيل ضغطات المفاتيح، واختراق الحسابات مباشرةً. كما تتضمن 40% أخرى من عمليات الاحتيال محاولات مُقنّعة للوصول إلى المحفظة الإلكترونية لأغراض تبدو مشروعة. ومن بين هذه الاحتيالات وعود الربح عبر تطبيق تيليجرام، حيث يقوم المستخدمون في البداية باستثمارات صغيرة، ولكن في النهاية لا تُردّ لهم أموالهم. 

واجهت منصة WhiteBIT محاولات احتيال على المستخدمين عبر مواقع وصفحات تسجيل دخول مُقلّدة. كما أن الحسابات المخترقة التي لا تستخدم المصادقة الثنائية تزيد من مخاطر الخسائر. تحمي المنصة أموال المستخدمين بتخزين 96% من الودائع في محافظ باردة، وفرض المصادقة الثنائية، وتأمين المفاتيح الخاصة بكلمات مرور إضافية. حصلت WhiteBIT على شهادات في اختبار الاختراق، وأمن المستخدمين، وبرنامج مكافآت اكتشاف الثغرات، مما أدى إلى حصولها على تقييم من CER. 

منصة WhiteBIT على شهادة CCSS المستوى 3 من Hacken، ما يغطي أعلى معايير الأمان في صناعة العملات الرقمية. وتسعى المنصة إلى البقاء في طليعة أمن العملات الرقمية، من خلال التفاعل الفعال والسلبي مع التهديدات. وقد أدى الارتفاع الأخير في أسعار العملات الرقمية إلى زيادة عدد الهجمات، بالإضافة إلى ظهور أساليب أكثر تطوراً. وتطمح WhiteBIT إلى أن تبقى معياراً للأمان في ظل هذه الظروف المتغيرة.