WhiteBIT friert über 150 Mio. $ ein: Wie die Börse gegen Krypto-Kriminalität vorgeht

WhiteBIT, eine der führenden zentralisierten Krypto-Börsen für den europäischen Markt, gab bekannt, dass sie im Jahr 2024 erfolgreich 150 Mio. $ an gefährdeten Kryptowährungsguthaben abgefangen hat. Der Marktbetreiber hat seinen Ruf als wichtiger Partner im Kampf gegen digitale Kriminalität gefestigt. 

Die europäische Börse hat ihr Engagement bei der Prävention digitaler Kriminalität erhöht. Im Jahr 2024 fing WhiteBIT 150 Mio. $ an gefährdeten Geldern ab, die durch Hacks und Exploits erlangt wurden. 

Für das gesamte 2024 nahm Krypto-Kriminalität $2.2 Mrd. weltweit um 21,07 % im Vergleich zum Vorjahr zu. Chainalysis verzeichnete insgesamt 303 Hacking-Vorfälle, ein Anstieg von 282 im vorangegangenen Zeitraum. Versuche, Gelder über Börsen zu waschen, gelten als einer der Risikofaktoren für eine transparentere und reguliertere Krypto-Adoption. 

Von den eingefrorenen, untersuchten Geldern sicherte WhiteBIT 4,8 Mio. $ aus hochkarätigen Fällen mit gestohlenen Krypto-Assets ab. Zentralisierte Börsen sind eher bereit, Gelder einzufrieren, wenn sie illegale Aktivitäten vermuten, einschließlich vorheriger Kontamination von Adressen mit Mixern oder anderen vordefinierten Kriterien. 

WhiteBIT hat seine Plattform auch auf eine Zunahme von staatlichen Regulierungen für Krypto vorbereitet. Die Börse strebt an, offizielle Lizenzen zu erhalten und ein fester Bestandteil für europäische und zentralasiatische Nutzer zu bleiben.

WhiteBIT sicherte mehrere hochkarätige Hacks

WhiteBIT kooperierte bei der Sicherung von Geldern, die mit XRP in einer Untersuchung im Zusammenhang mit Chris Larsen, Mitgründer von Ripple, verbunden waren. Der Marktbetreiber half auch bei dem Coinspaid-Angriff, indem er die Gelder sicherte und den Wiederherstellungsprozess einleitete.

WhiteBIT verfolgte auch die Spuren des TAO Holder Falls, der vom On-Chain-Ermittler ZachXBT identifiziert wurde. Die Börse blockierte eine große Summe an USDC und kooperierte mit den Strafverfolgungsbehörden. 

In einem Fall gelang es WhiteBIT, Gelder abzufangen und zurückzugeben, die mit einem Exploit der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus verbunden waren. Der Hack der Rain.com-Börse kostete 16 Mio. $, wovon 760.000 $ gestohlener SOL auf WhiteBIT zurückgeführt wurden. Im September gelang es WhiteBIT, die unter der Obhut des FBI befindlichen Gelder zurückzugeben und einen weiteren Schritt im Wiederherstellungsprozess zu vollziehen. 

WhiteBIT verschärft AML-Praktiken

WhiteBIT bleibt offen für Kommunikation und Compliance mit den Strafverfolgungsbehörden, sobald eine Bedrohung oder gestohlene Gelder entdeckt werden. Die Börse möchte sich von Märkten abheben, die AML-Praktiken bewusst vermeiden und als Ausstiegsmöglichkeit für Hacker dienen. 

„Unser Ansatz geht über Standard-AML-Praktiken hinaus“, sagte ein Vertreter von WhiteBITs Compliance-Abteilung. „Wir nutzen OSINT (Open-Source Intelligence), um verdächtige Aktivitäten sorgfältig aufzudecken, setzen maßgeschneiderte Überwachungssysteme ein, um betrügerische Transaktionen zu erkennen und zu stoppen, und führen manuelle Untersuchungen durch, um detaillierte und genaue Bewertungen markierter Fälle zu gewährleisten.“

WhiteBIT warnte Nutzer vor einigen der häufigsten Arten von Betrug, die sowohl technische als auch soziale Angriffsvektoren umfassen. Mehr als 40 % der Hacking-Versuche beinhalten technische Mittel, darunter Phishing, Malware, Keylogger und direktes Account-Hacking. Weitere 40 % von Betrug beinhalten getarnte Versuche, Zugang zu einer Wallet für scheinbar legitime Zwecke zu erlangen. Einige der Betrugsarten umfassen auf Telegramm basierende Gewinnversprechen, bei denen Nutzer zunächst kleine Investitionen tätigen, aber letztendlich Einzahlungen nicht zurückerhalten. 

WhiteBIT hat auch Versuche erlebt, Nutzer mit Kopierseiten und Account-Anmeldeseiten zu betrügen. Kompromittierte Accounts ohne 2FA erhöhen das Verlustrisiko. Die Börse schützt die Gelder der Nutzer, indem sie 96 % der Einzahlungen in Cold Wallets speichert, 2FA erzwingt und private Schlüssel mit zusätzlichen Passwörtern sichert. WhiteBIT wurde für Penetrationstests, Benutzersicherheit und Bug-Bounty zertifiziert, was zu seiner hohen einen von CER geführt hat. 

Die WhiteBIT Die Börse erzielte die CCSS-Level-3-Zertifizierung mit Hacken, die den höchsten Sicherheitsstandard für die Krypto-Branche abdeckt. Der Marktbetreiber möchte an der Spitze der Krypto-Sicherheit bleiben, mit sowohl passivem als auch aktivem Engagement gegenüber Bedrohungen. Der letzte Bullenzyklus hat die rohe Anzahl von Angriffen erhöht und gleichzeitig noch ausgefeiltere Vektoren freigesetzt. WhiteBIT möchte unter diesen sich ändernden Bedingungen ein Maßstab für Sicherheit bleiben.