WhiteBIT friert über 150 Millionen Dollar ein: Wie die Börse gegen Kryptokriminalität vorgeht

WhiteBIT, eine der führenden zentralisierten Kryptobörsen für den europäischen Markt, gab bekannt, im Jahr 2024 erfolgreich 150 Millionen US-Dollar an gefährdeten Kryptowährungsgeldern abgefangen zu haben. Der Marktbetreiber festigte damit seinen Ruf als wichtiger Partner im Kampf gegen digitale Kriminalität. 

Die europäische Börse hat ihr Engagement im Bereich der Bekämpfung digitaler Kriminalität verstärkt. Im Jahr 2024 konnte WhiteBIT 150 Millionen US-Dollar an gefährdeten Geldern abfangen, die durch Hackerangriffe und Sicherheitslücken erbeutet worden waren. 

Im gesamten Jahr 2024 verursachten Kryptokriminalität in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar , ein Anstieg von 21,07 % gegenüber dem Vorjahr. Chainalysis verzeichnete insgesamt 303 Hacking-dent, gegenüber 282 im vorherigen Zeitraum. Versuche der Geldwäsche über Kryptobörsen gelten als einer der Risikofaktoren für eine transparentere und reguliertere Akzeptanz von Kryptowährungen. 

Von den eingefrorenen Geldern, gegen die ermittelt wird, sicherte WhiteBIT 4,8 Millionen US-Dollar in prominenten Fällen gestohlener Krypto-Assets. Zentralisierte Börsen sind eher bereit, Gelder einzufrieren, wenn sie illegale Aktivitäten vermuten, beispielsweise die vorherige Vermischung von Adressen mit Mixern oder die Erfüllung anderer vorab festgelegter Kriterien. 

WhiteBIT hat seine Plattform zudem auf die zunehmenden staatlichen Regulierungen für Kryptowährungen vorbereitet. Die Börse strebt die Sicherung offizieller Lizenzen an und will sich als feste Größe für Nutzer in Europa und Zentralasien etablieren.

WhiteBIT sicherte mehrere hochkarätige Hackerangriffe

WhiteBIT beteiligte sich an der Sicherung von mit XRP verbundenen Geldern im Rahmen einer Untersuchung gegen Ripple-Mitbegründer Chris Larsen. Der Marktplatzbetreiber unterstützte auch den Coinspaid-Angriff, indem er die Gelder sicherte und den Wiederherstellungsprozess einleitete.

WhiteBIT verfolgte auch die tracdes TAO Holder-Falls, der vom On-Chain-Ermittler ZachXBTdentwurde. Die Börse blockierte eine große Summe USDC und kooperierte dabei mit den Strafverfolgungsbehörden. 

In einem Fall gelang es WhiteBIT, Gelder abzufangen und zurückzuerhalten, die mit einem Angriff der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus in Verbindung standen. Bei dem Hack der Kryptobörse Rain.com wurden 16 Millionen US-Dollar erbeutet, von denen 760.000 US-Dollar in gestohlenen SOL-Token trac. Im September konnte WhiteBIT die vom FBI verwahrten Gelder zurückgeben und damit einen weiteren Schritt zur Rückgewinnung des Vermögens unternehmen. 

WhiteBIT verstärkt die AML-Praktiken

WhiteBIT ist weiterhin offen für die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, sobald eine Bedrohung oder gestohlene Gelder entdeckt werden. Die Börse will sich von Märkten abgrenzen, die Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen bewusst umgehen und Hackern als Einfallstor dienen. 

„Unser Ansatz geht über die üblichen AML-Praktiken hinaus“, sagte ein Vertreter der Compliance-Abteilung von WhiteBIT. „Wir nutzen OSINT (Open-Source Intelligence), um verdächtige Aktivitäten akribisch aufzudecken, setzen eigens entwickelte Überwachungssysteme ein, um betrügerische Transaktionen zu erkennen und zu stoppen, und führen manuelle Untersuchungen durch, um detaillierte und genaue Bewertungen der gemeldeten Fälle zu gewährleisten.“

WhiteBIT warnte Nutzer vor einigen der häufigsten Betrugsmaschen, die technische und soziale Angriffsmethoden kombinieren. Über 40 % der Hacking-Versuche nutzen technische Mittel wie Phishing, Malware, Keylogger und das direkte Hacken von Konten. Weitere 40 % der Betrugsfälle beinhalten getarnte Versuche, sich unter scheinbar legitimen Umständen Zugang zu einer Wallet zu verschaffen. Zu diesen Betrugsmaschen gehören beispielsweise Telegram-basierte Verdienstversprechen, bei denen Nutzer zunächst kleine Beträge investieren, diese aber letztendlich nicht zurückerhalten. 

WhiteBIT wurde auch mit Betrugsversuchen durch gefälschte Websites und Anmeldeseiten konfrontiert. Kompromittierte Konten ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erhöhen ebenfalls das Verlustrisiko. Die Börse schützt die Kundengelder, indem sie 96 % der Einlagen in Cold Wallets speichert, 2FA erzwingt und private Schlüssel mit zusätzlichen Passwörtern sichert. WhiteBIT wurde für Penetrationstests, Benutzersicherheit und Bug-Bounty-Programme zertifiziert, was zu der hohen Bewertung durch CER führte. 

Die WhiteBIT hat von Hacken die CCSS-Level-3-Zertifizierung erhalten und damit den höchsten Sicherheitsstandard der Branche erfüllt. Der Marktbetreiber will weiterhin eine Vorreiterrolle im Bereich Kryptosicherheit einnehmen und Bedrohungen sowohl passiv als auch aktiv begegnen. Der jüngste Bullenmarkt hat die Anzahl der Angriffe erhöht und gleichzeitig komplexere Angriffsmethoden hervorgebracht. WhiteBIT möchte auch unter diesen sich wandelnden Bedingungen ein Maßstab für Sicherheit bleiben.