WhiteBIT, 1억 5천만 달러 이상 동결: 암호화폐 범죄에 맞서는 거래소의 전략

유럽 ​​시장을 선도하는 중앙 집중식 암호화폐 거래소 중 하나인 화이트비트(WhiteBIT)는 2024년 한 해 동안 위험에 처한 암호화폐 자금 1억 5천만 달러를 성공적으로 차단했다고 발표했습니다. 이로써 화이트비트는 디지털 범죄와의 전쟁에서 핵심적인 파트너로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 

유럽 ​​거래소는 디지털 범죄 예방에 대한 참여를 강화했습니다. 2024년, WhiteBIT은 해킹 및 악용을 통해 획득한 위험 자금 1억 5천만 달러를 차단했습니다. 

2024년 한 해 동안 암호화폐 관련 범죄로 인한 22억 달러 , 이는 전년 대비 21.07% 증가한 수치입니다. 체이나리시스(Chainalysis)에 따르면 해킹 사건dent, 이전 기간의 282건보다 증가했습니다. 거래소를 통한 자금 세탁 시도는 투명하고 규제된 암호화폐 도입을 가로막는 위험 요소 중 하나로 여겨지고 있습니다. 

조사 대상 동결 자금 중 화이트비트는 도난당한 암호화폐 자산과 관련된 유명 사건으로부터 480만 달러를 보호했습니다. 중앙 집중식 거래소는 믹서를 사용한 이전 주소 오염이나 기타 미리 정해진 기준 등 불법 활동이 의심될 경우 자금을 동결하는 데 더 적극적입니다. 

강화에 대비하여 플랫폼을 준비했습니다 정부 규제 . 이 거래소는 공식 라이선스를 확보하고 유럽 및 중앙아시아 사용자들에게 꾸준히 사랑받는 플랫폼으로 자리매김하는 것을 목표로 합니다.

WhiteBIT는 여러 건의 유명 해킹 사건을 해결했습니다

WhiteBIT은 Ripple공동 창립자 크리스 라슨과 관련된 조사에서 XRP 에 예치된 자금을 확보하는 데 협력했습니다. 또한, 이 마켓 운영업체는 코인스페이드 공격 당시에도 자금을 확보하고 복구 절차를 시작하는 데 도움을 주었습니다.

WhiteBIT 또한 온체인 조사관 ZachXBT가dentTAO Holder 사건의 trac를 따랐습니다. 해당 거래소는 법 집행 기관에 협조하면서 대량의 USDC를 차단했습니다. 

한 사례로, 화이트비트(WhiteBIT)는 북한 해킹 그룹 라자루스(Lazarus)의 공격으로 유출된 자금을 가로채 반환하는 데 성공했습니다. 레인닷컴(Rain.com) 거래소 해킹으로 1,600만 달러가 도난당했는데, 그중 76만 달러(SOL)가 trac. 9월에 화이트비트는 FBI의 관리 하에 있던 해당 자금을 반환하며 자금 회수 과정에 한 걸음 더 나아갔습니다. 

WhiteBIT, 자금세탁방지(AML) 관행 강화

WhiteBIT는 위협이나 자금 유출이 발견될 경우 법 집행 기관과의 소통 및 규정 준수에 항상 열려 있습니다. 본 거래소는 의도적으로 자금세탁방지(AML) 규정을 회피하고 해커들의 도피처 역할을 하는 시장들과 차별화된 모습을 보여주고자 합니다. 

화이트비트(WhiteBIT)의 준법감시 부서 관계자는 “저희의 접근 방식은 표준 자금세탁방지(AML) 관행을 뛰어넘습니다.”라고 밝혔습니다. “저희는 오픈소스 정보(OSINT)를 활용하여 의심스러운 활동을 꼼꼼하게 파악하고, 맞춤형 모니터링 시스템을 통해 사기 거래를 탐지 및 차단하며, 수동 조사를 통해 의심 사례에 대한 상세하고 정확한 평가를 보장합니다.”

WhiteBIT은 기술적 공격과 사회적 공격을 모두 포함하는 가장 흔한 사기 유형 몇 가지에 대해 사용자들에게 경고했습니다. 해킹 시도의 40% 이상은 피싱, 멀웨어, 키로거, 계정 직접 해킹 등 기술적 수단을 이용합니다. 또 다른 40%는 사기 에는 텔레그램을 이용한 수익 약속이 포함되는데, 사용자는 처음에는 소액을 투자하지만 결국에는 예치금을 돌려받지 못합니다. 

WhiteBIT은 모방 사이트와 계정 로그인 페이지를 이용한 사용자 사기 시도에도 대응해 왔습니다. 2단계 인증(2FA)이 적용되지 않은 계정은 손실 위험을 더욱 높입니다. WhiteBIT은 예치금의 96%를 콜드 월렛에 보관하고, 2단계 인증을 시행하며, 개인 키를 추가 비밀번호로 보호하여 사용자 자금을 안전하게 관리합니다. WhiteBIT은 침투 테스트, 사용자 보안 및 버그 현상금 프로그램에서 인증을 획득하여 점수를 CER로부터 

거래소 화이트비트(WhiteBIT) 는 해켄(Hacken)으로부터 암호화폐 업계 최고 수준의 보안 기준인 CCSS 레벨 3 인증을 획득했습니다. 화이트비트는 암호화폐 보안의 최전선에 서서, 다양한 위협에 대해 능동적이고 수동적으로 대응하고자 합니다. 최근의 강세장 속에서 공격 건수가 급증했을 뿐만 아니라, 더욱 정교한 공격 방식들이 등장했습니다. 화이트비트는 이러한 변화하는 환경 속에서도 안전한 거래의 기준을 제시하기 위해 노력하고 있습니다.