WhiteBIT congela mais de US$ 150 milhões: como a exchange está combatendo crimes com criptomoedas

A WhiteBIT, uma das principais corretoras centralizadas de criptomoedas para o mercado europeu, anunciou que interceptou com sucesso US$ 150 milhões em fundos de criptomoedas em risco em 2024. A operadora de mercado consolidou sua reputação como parceira fundamental no combate ao crime digital. 

A corretora europeia aumentou seu envolvimento na prevenção de crimes digitais. Em 2024, a WhiteBIT interceptou US$ 150 milhões em fundos em risco, obtidos por meio de invasões e explorações de vulnerabilidades. 

Ao longo de 2024, os crimes com criptomoedas movimentaram US$ 2,2 bilhões globalmente, um aumento de 21,07% em relação ao ano anterior. A Chainalysis registrou um total de 303 incidentes de hackingdentcontra 282 no período anterior. As tentativas de lavagem de dinheiro por meio de exchanges são vistas como um dos fatores de risco para uma adoção mais transparente e regulamentada das criptomoedas. 

Dos fundos congelados sob investigação, a WhiteBIT protegeu US$ 4,8 milhões de casos de grande repercussão envolvendo roubo de criptoativos. As corretoras centralizadas estão mais propensas a congelar fundos quando suspeitam de atividades ilegais, incluindo contaminação de endereços anteriores com mixers ou outros critérios predeterminados. 

A WhiteBIT também preparou sua plataforma para o aumento das regulamentações governamentais sobre criptomoedas. A exchange pretende obter as licenças oficiais e se manter como uma referência para usuários da Europa e da Ásia Central.

A WhiteBIT garantiu a segurança de vários ataques cibernéticos de alto nível

A WhiteBIT colaborou na recuperação de fundos vinculados ao XRP em uma investigação que envolvia Chris Larsen, cofundador da Ripple. A operadora de mercado também auxiliou no ataque à Coinspaid, garantindo a recuperação dos fundos e iniciando o processo.

A WhiteBIT também seguiu os tracdo caso TAO Holder,dentpelo investigador on-chain ZachXBT. A exchange bloqueou uma grande quantia de USDC, enquanto cooperava com as autoridades policiais. 

Em um dos casos, a WhiteBIT conseguiu interceptar e recuperar fundos relacionados a uma exploração realizada pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus. O ataque à exchange Rain.com resultou no roubo de US$ 16 milhões, dos quais US$ 760 mil em SOL (satélites) foram tracaté a WhiteBIT. Em setembro, a WhiteBIT conseguiu devolver os fundos que estavam sob custódia do FBI, dando mais um passo no processo de recuperação. 

A WhiteBIT intensifica suas práticas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

A WhiteBIT permanece aberta à comunicação e à cooperação com as autoridades policiais, sempre que uma ameaça ou fundos roubados forem detectados. A exchange busca se diferenciar de mercados que deliberadamente evitam práticas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e servem como rota de fuga para hackers. 

“Nossa abordagem vai além das práticas padrão de AML (Antilavagem de Dinheiro)”, disse um representante do departamento de Compliance da WhiteBIT. “Utilizamos OSINT (Inteligência de Fontes Abertas) para descobrir atividades suspeitas meticulosamente, empregamos sistemas de monitoramento personalizados para detectar e interromper transações fraudulentas e conduzimos investigações manuais para garantir avaliações detalhadas e precisas dos casos sinalizados.”

A WhiteBIT alertou os usuários sobre alguns dos tipos mais comuns de golpes, que combinam vetores de ataque técnicos e sociais. Mais de 40% das tentativas de invasão envolvem meios técnicos, incluindo phishing, malware, keyloggers e invasão direta de contas. Outros 40% dos golpes incluem tentativas disfarçadas de obter acesso a uma carteira para fins aparentemente legítimos. Alguns desses golpes envolvem promessas de ganhos via Telegram, em que os usuários inicialmente fazem pequenos investimentos, mas os depósitos não são devolvidos. 

A WhiteBIT também enfrentou tentativas de fraude com sites e páginas de login falsificados. Contas comprometidas sem autenticação de dois fatores (2FA) também aumentam o risco de perdas. A exchange protege os fundos dos usuários armazenando 96% dos depósitos em carteiras frias, exigindo 2FA e protegendo as chaves privadas com senhas adicionais. A WhiteBIT possui certificação em testes de penetração, segurança do usuário e programa de recompensas por bugs, o que lhe rendeu uma alta pontuação da CER. 

A WhiteBIT obteve a certificação CCSS Nível 3 com a Hacken, abrangendo o mais alto padrão de segurança para o setor de criptomoedas. A operadora do mercado busca manter-se na vanguarda da segurança em criptomoedas, com engajamento tanto passivo quanto ativo no combate a ameaças. O recente ciclo de alta aumentou o número bruto de ataques, ao mesmo tempo que liberou vetores mais sofisticados. A WhiteBIT pretende continuar sendo uma referência em segurança nessas condições de mudança.