WhiteBIT congela más de 150 millones de dólares: cómo el exchange combate los delitos relacionados con las criptomonedas

WhiteBIT, uno de los principales exchanges de criptomonedas centralizados del mercado europeo, anunció que interceptó con éxito 150 millones de dólares en fondos de criptomonedas en riesgo en 2024. El operador del mercado consolidó su reputación como socio clave en la lucha contra la delincuencia digital. 

La plataforma europea de intercambio incrementó su participación en la prevención de delitos digitales. En 2024, WhiteBIT interceptó 150 millones de dólares en fondos en riesgo, obtenidos mediante ataques informáticos y exploits. 

Durante todo 2024, los delitos relacionados con criptomonedas generaron 2.200 millones de dólares a nivel mundial, un aumento del 21,07 % con respecto al año anterior. Chainalysis registró un total de 303 incidentes de piratería informáticadentfrente a los 282 del período anterior. Los intentos de blanquear fondos a través de plataformas de intercambio se consideran uno de los factores de riesgo para una adopción de criptomonedas más transparente y regulada. 

De los fondos congelados bajo investigación, WhiteBIT protegió $4.8 millones de casos de alto perfil relacionados con el robo de criptoactivos. Las plataformas de intercambio centralizadas son más propensas a congelar fondos cuando sospechan actividades ilegales, como la contaminación de direcciones anteriores con mezcladores u otros criterios predeterminados. 

WhiteBIT también preparó su plataforma para el aumento de las regulaciones gubernamentales sobre criptomonedas. El exchange busca obtener licencias oficiales y seguir siendo un referente para los usuarios de Europa y Asia Central.

WhiteBIT aseguró múltiples ataques de alto perfil

WhiteBIT colaboró ​​en la obtención de fondos vinculados a XRP en una investigación que involucró al cofundador de Ripple, Chris Larsen. El operador del mercado también colaboró ​​en el ataque a Coinspaid, obteniendo los fondos e iniciando el proceso de recuperación.

WhiteBIT también siguió la tracdel caso TAO Holder,dentpor el investigador en cadena ZachXBT. El exchange bloqueó una gran suma de USDC, a la vez que cooperaba con las autoridades. 

En un caso, WhiteBIT logró interceptar y devolver fondos vinculados a un exploit del grupo norcoreano Lazarus. El ataque a la plataforma de intercambio Rain.com secuestró 16 millones de dólares, de los cuales 760.000 dólares en SOL robados fueron trachasta WhiteBIT. En septiembre, WhiteBIT logró devolver los fondos bajo custodia del FBI, dando un paso más en el proceso de recuperación. 

WhiteBIT intensifica sus prácticas contra el lavado de dinero

WhiteBIT se mantiene abierto a la comunicación y al cumplimiento de las leyes, siempre que se detecte una amenaza o fondos robados. El exchange busca diferenciarse de los mercados que evitan deliberadamente las prácticas antilavado de dinero y sirven como vía de escape para los hackers. 

“Nuestro enfoque va más allá de las prácticas estándar de prevención del blanqueo de capitales”, afirmó un representante del departamento de Cumplimiento de WhiteBIT. “Utilizamos OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) para descubrir actividades sospechosas meticulosamente, utilizamos sistemas de monitoreo personalizados para detectar y detener transacciones fraudulentas, y realizamos investigaciones manuales para garantizar evaluaciones detalladas y precisas de los casos detectados”

WhiteBIT advirtió a los usuarios sobre algunos de los tipos de estafas más comunes, que combinan vectores de ataque técnicos y sociales. Más del 40% de los intentos de hackeo incluyen medios técnicos, como phishing, malware, keyloggers y hackeo directo de cuentas. Otro 40% de las estafas incluyen intentos encubiertos de acceder a una billetera con fines aparentemente legítimos. Algunas de estas estafas incluyen promesas de ganancias basadas en Telegram, donde los usuarios inicialmente realizan pequeñas inversiones, pero finalmente no se devuelven los depósitos. 

WhiteBIT también ha detectado intentos de estafa a usuarios mediante sitios web y páginas de inicio de sesión fraudulentas. Las cuentas comprometidas sin autenticación de dos factores (2FA) aumentan el riesgo de pérdidas. La plataforma protege los fondos de los usuarios almacenando el 96 % de los depósitos en monederos fríos, implementando la 2FA y protegiendo las claves privadas con contraseñas adicionales. WhiteBIT cuenta con certificaciones en pruebas de penetración, seguridad del usuario y programas de recompensas por detección de errores, lo que le ha valido una alta puntuación por parte de CER. 

El WhiteBIT obtuvo la certificación CCSS Nivel 3 con Hacken, que cubre el estándar de seguridad más alto para la industria de las criptomonedas. El operador del mercado busca mantenerse a la vanguardia de la seguridad de las criptomonedas, con una respuesta tanto pasiva como activa ante las amenazas. El reciente ciclo alcista incrementó el número de ataques, a la vez que desencadenó vectores más sofisticados. WhiteBIT aspira a seguir siendo un referente en seguridad en estas condiciones cambiantes.