WhiteBITが1億5000万ドル以上を凍結：同取引所が暗号資産犯罪とどのように戦っているか

欧州市場における大手中央集権型暗号資産取引所WhiteBITは、2024年に1億5000万ドル相当のリスクのある暗号資産資金の差し押さえに成功したと発表した。この市場運営者は、デジタル犯罪との戦いにおける重要なパートナーとしての評判を確固たるものにした。. 

欧州の取引所はデジタル犯罪防止への取り組みを強化しました。2024年には、WhiteBITがハッキングやエクスプロイトによって盗まれた1億5000万ドル相当の資金を差し押さえました。. 

2024年通年では、暗号資産犯罪 22億ドル 、前年比21.07%増加しました。Chainalysisは、ハッキング事件のdent件数が前年同期の282件から303件に増加したと報告しています。取引所を通じた資金洗浄の試みは、暗号資産の透明性と規制の強化に向けたリスク要因の一つと見られています。 

調査中の凍結資金のうち、WhiteBITは480万ドルを、盗難された暗号資産に関する注目を集めた事件から保護しました。中央集権型取引所は、以前のアドレスがミキサーに汚染されていた場合や、その他の所定の基準を満たしている場合など、違法行為が疑われる場合、資金を凍結する傾向があります。. 

WhiteBITは、暗号資産に対する政府規制の強化にも備え、プラットフォームの整備を進めました 。同取引所は公式ライセンスを取得し、欧州および中央アジアのユーザーにとって頼りになる存在であり続けることを目指しています。

WhiteBITは複数の注目度の高いハッキングを防御

WhiteBITは、 Rippleの共同創業者であるクリス・ラーセン氏をめぐる捜査において、 XRP 関連資金の確保に協力しました。また、市場運営者はCoinspaidへの攻撃にも協力し、資金の確保と復旧プロセスの開始を支援しました。.

WhiteBITは、オンチェーン調査機関ZachXBTによってdentれたTAOホルダー事件の tracも追跡しました。同取引所は法執行機関と協力しながら、多額のUSDCをブロックしました。. 

ある事例では、WhiteBITは北朝鮮のハッカー集団 Lazarusによるエクスプロイトに関連する資金を傍受し、返還することに成功しました。Rain.com 取引所へのハッキングにより1,600万ドルが盗まれ、そのうち76万ドル相当のSOLが tracされています。9月、WhiteBITはFBIの管理下で資金を返還することに成功し、回収プロセスに新たな一歩を踏み出しました。 

WhiteBITがAML対策を強化

WhiteBITは、脅威や盗難資金が発見された場合、法執行機関とのコミュニケーションとコンプライアンスを常に確保しています。この取引所は、AML（アンチマネーロンダリング対策）の実践を意図的に回避し、ハッカーの侵入経路となっている市場とは一線を画すことを目指しています。. 

「当社のアプローチは、標準的なAML（マネーロンダリング対策）の実践をはるかに超えています」と、WhiteBITのコンプライアンス部門の担当者は述べています。「OSINT（オープンソースインテリジェンス）を活用し、疑わしい活動を綿密に発見し、カスタム構築された監視システムを活用して不正取引を検知・阻止し、手作業による調査を実施することで、フラグが付けられたケースの詳細かつ正確な評価を確実に行います。」

WhiteBITは、技術的攻撃とソーシャル攻撃の両方を組み合わせた、最も一般的な詐欺の種類についてユーザーに警告しました。ハッキングの試みの40%以上は、フィッシング、マルウェア、キーロガー、アカウントへの直接的なハッキングなど、技術的な手段によるものです。さらに40%の 詐欺は 、一見正当な目的でウォレットへのアクセスを偽装しようとするものです。詐欺の中には、Telegramを基盤とした収益約束などがあり、ユーザーは最初は少額の投資を行うものの、最終的に預けた金額が返金されないというケースもあります。 

WhiteBITは、偽サイトやアカウントログインページを使ったユーザー詐欺の試みにも遭遇しています。2段階認証（2FA）が設定されていないアカウントが侵害されると、損失のリスクも高まります。WhiteBITは、預金の96%をコールドウォレットに保管し、2段階認証を強制し、秘密鍵をパスワードで保護することで、ユーザー資金を保護しています。WhiteBITは、侵入テスト、ユーザーセキュリティ、バグバウンティで認証を受けており、 CERから 高い評価を得ています。

WhiteBIT 、 暗号資産業界最高水準のセキュリティ基準であるHackenのCCSSレベル3認証を取得しました。WhiteBITは、受動的かつ能動的な脅威への対応を通して、暗号資産セキュリティの最前線に立ち続けることを目指しています。近年の強気相場は、攻撃件数の増加と、より高度な攻撃手法の出現を招いています。WhiteBITは、このような変化の激しい状況下においても、安全性のベンチマークであり続けることを目指しています。