L'EFCC della Nigeria ammette che una regolamentazione debole espone gli investitori cripto alle frodi

La Commissione per le Crimini Economici e Finanziari (EFCC) della Nigeria ha avvertito dei rischi di esporre gli investitori cripto a elementi fraudolenti. Parlando a nome dell'organizzazione, Ola Olukoyede, Presidente Esecutivo dell'EFCC, afferma che la Nigeria rischia di esporre il suo sistema finanziario ad abusi su larga scala se le attività di criptovaluta continuano senza una regolamentazione adeguata.

Olukoyede è stato rappresentato dal suo Capo di Stato Maggiore, Michael Nze, che ha parlato con gli stakeholder e i membri della Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), guidata dal suo presidente, Obinna Iwuno, presso la sede dell'EFCC ad Abuja.

Durante la visita di cortesia, Olukoyede ha descritto le criptovalute come il motore dell'innovazione globale e della creazione di ricchezza. Inoltre, ha notato che nelle mani sbagliate, potrebbe diventare uno strumento per commettere vizi come il finanziamento del terrorismo e le frodi se lasciato incustodito.

Il Presidente dell'EFCC ribadisce la necessità di una regolamentazione delle criptovalute in Nigeria

Olukoyede ha descritto le criptovalute come il nuovo petrolio, notando che c'è molto denaro da fare nel settore. Tuttavia, ha notato che l'ecosistema deve essere adeguatamente regolamentato, sottolineando che ciò aiuterebbe le persone a prosperare senza soffocare l'innovazione nello spazio.

Il capo dell'EFCC ha anche aggiunto che senza una regolamentazione adeguata, gli attori genuini nello spazio sono destinati a cadere preda di elementi malintenzionati che cercano di approfittare della loro inesperienza, fretta o necessità di fare soldi.

"C'è una sottile linea tra operatori cripto genuini e truffatori. Purtroppo, stiamo vedendo persone politicamente esposte e persino cosiddetti attori legittimi sfruttare le criptovalute per il riciclaggio di denaro", ha detto Olukoyede.

Ha anche esortato SiBAN e altri stakeholder affiliati alla blockchain a garantire che svolgano tempestivamente consapevolezza ed educazione per le persone che intendono entrare nel settore.

Inoltre, Olukoyede ha incaricato l'associazione di svolgere il suo ruolo nel frenare il flagello degli attori malintenzionati nello spazio, notando che possono fare bene a segnalarli alle autorità competenti. "Potete collaborare con noi per fermare il riciclaggio di denaro. Potete fare il tifo. Potete essere whistleblower. Più illuminazione e formazione forniamo, più forte diventa la nostra economia", ha aggiunto.

Il presidente di SiBAN chiede una regolamentazione senza soffocare l'innovazione

Obinna Iwuno, nel corso dei suoi commenti, ha detto che l'associazione ha già elaborato un codice di etica modellato sulle migliori pratiche globali, rivelando la sua disponibilità alla regolamentazione nel settore delle criptovalute. "Abbiamo attinto dagli standard internazionali per creare un codice di etica per professionisti e operatori in Nigeria. Questo dimostra il nostro impegno a essere etici, regolamentati e conformi sia alle leggi locali che globali", ha detto Iwuno.

Iwuno ha sottolineato che il gruppo ha chiesto al governo di regolamentare lo spazio cripto da quando è diventato mainstream nel 2018, notando che senza di esso, il paese rischia di perdere capitale. Ha aggiunto che SiBAN è desideroso di collaborare con l'EFCC per creare consapevolezza attraverso l'educazione degli investitori, campagne anti-truffa e diversi metodi di segnalazione delle frodi. A suo dire, Iwuno ha affermato che il gruppo aveva già imposto la conformità Know Your Customer (KYC) per le piattaforme cripto.

Il gruppo ha anche menzionato che hanno istruito le aziende cripto e le piattaforme correlate a istituire un ufficiale di conformità per garantire la loro responsabilità. Tuttavia, Iwuno ha avvertito che, sebbene la regolamentazione sia ottima per qualsiasi paese, non dovrebbe ostacolare la crescita del settore delle criptovalute. "Per quanto spingiamo per la regolamentazione, vogliamo anche assicurarci che l'innovazione non venga strangolata", ha detto.

Ha sottolineato che la Nigeria ha una delle popolazioni giovanili più alte in Africa, e la maggior parte di loro è molto attiva nello spazio cripto. "Tuttavia, senza una regolamentazione adeguata, corriamo il rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, minacce alla sicurezza nazionale e finanziamento della proliferazione", ha detto.