La EFCC de Nigeria admite que la regulación débil expone a los inversores de criptomonedas al fraude

La Comisión Económica y de Crímenes Financieros (EFCC) de Nigeria ha advertido sobre los riesgos de exponer a los inversores de criptomonedas a elementos fraudulentos. Hablando en nombre de la organización, Ola Olukoyede, Presidente Ejecutivo de la EFCC, dice que Nigeria corre el riesgo de exponer su sistema financiero a abusos a gran escala si las actividades de criptomonedas continúan sin una regulación adecuada.

Olukoyede fue representado por su Jefe de Personal, Michael Nze, hablando con las partes interesadas y miembros de la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SiBAN), liderada por su presidente, Obinna Iwuno, en la sede de la EFCC en Abuja.

Durante la visita de cortesía, Olukoyede describió las criptomonedas como el motor de la innovación global y la creación de riqueza. Además, señaló que en manos equivocadas, podría convertirse en una herramienta para llevar a cabo vicios como el financiamiento del terrorismo y el fraude si no se controla.

El Presidente de la EFCC reitera la necesidad de regulación de criptomonedas en Nigeria

Olukoyede describió las criptomonedas como el nuevo petróleo, señalando que hay mucho dinero que ganar en la industria. Sin embargo, notó que el ecosistema necesita ser regulado adecuadamente, señalando que ayudaría a las personas a prosperar sin sofocar la innovación en el espacio.

El jefe de la EFCC también añadió que sin una regulación adecuada, los actores genuinos en el espacio también están destinados a caer presa de elementos malintencionados que buscan aprovechar su inexperiencia, prisa o la necesidad de ganar dinero.

"Hay una delgada línea entre operadores de criptomonedas genuinos y estafadores. Lamentablemente, estamos viendo personas políticamente expuestas e incluso actores supuestamente legítimos explotando las criptomonedas para lavar dinero", dijo Olukoyede.

También instó a SiBAN y otras partes interesadas afiliadas a blockchain a asegurar que lleven a cabo una conciencia y educación rápidas para las personas que buscan ingresar a la escena.

Además, Olukoyede cargó a la asociación para que juegue su papel en frenar la amenaza de actores malintencionados en el espacio, señalando que pueden hacer bien en reportarlos a las autoridades correspondientes. "Pueden colaborar con nosotros para detener el lavado de dinero. Pueden denunciar. Pueden ser denunciantes. Cuanta más iluminación y capacitación proporcionemos, más fuerte se vuelve nuestra economía", añadió.

El presidente de SiBAN pide regulación sin ahogar la innovación

Obinna Iwuno, en el marco de sus comentarios, dijo que la asociación ya ha elaborado un código de ética basado en las mejores prácticas globales, revelando su disposición para la regulación en la industria de las criptomonedas. «Hemos tomado como referencia los estándares internacionales para crear un código de ética para profesionales y operadores en Nigeria. Esto demuestra nuestro compromiso de ser éticos, estar regulados y cumplir tanto con las leyes locales como globales», afirmó Iwuno.

Iwuno enfatizó que el grupo ha estado pidiendo al gobierno que regule el espacio de las criptomonedas desde que se volvió mainstream en 2018, señalando que sin ello, el país corre el riesgo de perder capital. Añadió que SiBAN está ansiosa por colaborar con la EFCC para crear conciencia a través de la educación de inversores, campañas antiestafa y diferentes métodos de reporte de fraude. En sus palabras, Iwuno afirmó que el grupo ya había ordenado el cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) para plataformas de criptomonedas.

El grupo también mencionó que han instruido a las empresas de criptomonedas y plataformas relacionadas para designar un oficial de cumplimiento que asegure su responsabilidad. Sin embargo, Iwuno advirtió que, aunque la regulación es beneficiosa para cualquier país, no debe obstaculizar el crecimiento de la industria de las criptomonedas. «Por mucho que impulsemos la regulación, también queremos asegurarnos de que la innovación no sea asfixiada», dijo.

Destacó que Nigeria tiene una de las poblaciones juveniles más altas de África, y la mayoría de ellos son muy activos en el espacio de las criptomonedas. "Sin embargo, sin una regulación adecuada, corremos el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, amenazas a la seguridad nacional y financiamiento de proliferación", dijo.