Нигерийская Комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) признает, что слабое регулирование делает криптоинвесторов уязвимыми для мошенничества

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии предупредила о рисках, связанных с привлечением мошеннических элементов к криптоинвесторам. Выступая от имени организации, Ола Олукойеде, исполнительный председатель EFCC, заявил, что Нигерия рискует подвергнуть свою финансовую систему масштабным злоупотреблениям, если деятельность с криптовалютами будет продолжаться без надлежащего регулирования.

Олукойеде представлял его руководитель аппарата Майкл Нзе, который выступил перед заинтересованными сторонами и членами Ассоциации блокчейн-технологий Нигерии (SiBAN) во главе с ее президентомdentИвуно в EFCC в Абудже.

В ходе визита вежливости Олукойеде охарактеризовал криптовалюту как двигатель глобальных инноваций и создания богатства. Кроме того, он отметил, что в неправильных руках она может стать инструментом для совершения таких пороков, как финансирование терроризма и мошенничество, если ее не контролировать.

Председатель EFCC вновь подчеркнул необходимость регулирования криптовалют в Нигерии

Олукойеде назвал криптовалюту новой нефтью, отметив, что в этой индустрии можно заработать огромные деньги. Однако он подчеркнул, что экосистема нуждается в надлежащем регулировании, поскольку это поможет людям процветать, не подавляя инновации в этой сфере.

Глава EFCC также добавил , что без надлежащего регулирования добросовестные участники рынка неизбежно станут жертвами недобросовестных элементов, стремящихся воспользоваться их неопытностью, спешностью или желанием заработать деньги.

«Между добросовестными пользователями криптовалюты и мошенниками существует тонкая грань. К сожалению, мы видим, как политически значимые лица и даже так называемые легитимные деятели используют криптовалюту для отмывания денег», — сказал Олукойеде.

Он также призвал SiBAN и других заинтересованных лиц, связанных с блокчейном, обеспечить своевременное информирование и обучение людей, желающих выйти на этот рынок.

Кроме того, Олукойеде призвал ассоциацию внести свой вклад в борьбу с недобросовестными участниками рынка, отметив, что им следует сообщать о них соответствующим органам. «Вы можете сотрудничать с нами, чтобы остановить отмывание денег. Вы можете сообщать о нарушениях. Вы можете быть информаторами. Чем больше просвещения и обучения мы предоставляем, темtronстановится наша экономика», — добавил он.

dent SiBAN призывает к регулированию без подавления инноваций

В своем выступлении Обинна Ивуно заявил, что ассоциация уже разработала кодекс этики, основанный на лучших мировых практиках, что свидетельствует о ее готовности к регулированию в криптоиндустрии. «Мы опирались на международные стандарты для создания кодекса этики для специалистов и операторов в Нигерии. Это демонстрирует нашу приверженность этичному поведению, соблюдению нормативных требований и норм как местного, так и международного законодательства», — сказал Ивуно.

Ивуно подчеркнул, что группа призывает правительство регулировать криптовалютное пространство с тех пор, как оно стало популярным в 2018 году, отметив, что без этого страна рискует потерять капитал. Он добавил, что SiBAN заинтересована в сотрудничестве с EFCC в повышении осведомленности посредством обучения инвесторов, кампаний по борьбе с мошенничеством и различных методов сообщения о мошенничестве. По его словам, группа уже ввела обязательное требование о соблюдении принципа «Знай своего клиента» (KYC) для криптовалютных платформ.

Группа также упомянула, что поручила криптокомпаниям и связанным с ними платформам создать должность специалиста по соблюдению нормативных требований, чтобы обеспечить их подотчетность. Однако Ивуно предостерег, что, хотя регулирование полезно для любой страны, оно не должно препятствовать росту криптоиндустрии. «Как бы мы ни стремились к регулированию, мы также хотим убедиться, что инновации не будут подавлены», — сказал он.

Он подчеркнул, что в Нигерии одна из самых больших молодежных популяций в Африке, и большинство из них очень активно участвуют в криптовалютном пространстве. «Однако без надлежащего регулирования мы рискуем столкнуться с отмыванием денег, финансированием терроризма, угрозами национальной безопасности и финансированием распространения оружия массового уничтожения», — сказал он.