أقرت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية بأن ضعف التنظيم يعرض مستثمري العملات المشفرة للاحتيال

حذّرت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا من مخاطر تعريض مستثمري العملات الرقمية للاحتيال. وصرح أولا أولوكوييدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، نيابةً عنها، بأن نيجيريا تُخاطر بتعريض نظامها المالي لانتهاكات واسعة النطاق إذا استمرت أنشطة العملات الرقمية دون تنظيم مناسب.

وقد مثل أولوكوييدي رئيس أركانه، مايكل نزي، متحدثاً إلى أصحاب المصلحة وأعضاء جمعية تكنولوجيا البلوك تشين في نيجيريا (SiBAN)، بقيادة رئيسهاdentأوبينا إيونو، في هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي في أبوجا.

خلال الزيارة الرسمية، وصف أولوكوييدي العملات المشفرة بأنها محرك الابتكار العالمي وخلق الثروة. كما أشار إلى أنها قد تتحول، إذا ما وقعت في الأيدي الخطأ، إلى أداة لارتكاب جرائم مثل تمويل الإرهاب والاحتيال إذا لم تخضع للرقابة.

رئيس هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي يؤكد مجدداً على ضرورة تنظيم العملات المشفرة في نيجيريا

وصف أولوكوييدي العملات الرقمية بأنها النفط الجديد، مشيراً إلى وجود فرص ربح هائلة في هذا القطاع. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة تنظيم هذا النظام البيئي بشكل سليم، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يساعد الناس على الازدهار دون كبح الابتكار في هذا المجال.

رئيس هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي وأضاف أنه بدون تنظيم مناسب، فإن الجهات الفاعلة الحقيقية في هذا المجال ستكون عرضة أيضاً للوقوع ضحية للعناصر السيئة التي تتطلع إلى استغلال قلة خبرتهم أو تسرعهم أو حاجتهم إلى كسب المال.

"هناك خط رفيع بين مشغلي العملات المشفرة الحقيقيين والمحتالين. للأسف، نشهد أشخاصاً ذوي نفوذ سياسي وحتى جهات فاعلة شرعية مزعومة تستغل العملات المشفرة لغسل الأموال"، هذا ما قاله أولوكوييدي.

كما حثّ SiBAN والجهات المعنية الأخرى المرتبطة بتقنية البلوك تشين على ضمان قيامهم بالتوعية والتثقيف الفوريين للأشخاص الذين يتطلعون إلى دخول هذا المجال.

كما حثّ أولوكوييدي الجمعية على القيام بدورها في الحد من خطر العناصر الفاسدة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه من الأفضل لهم الإبلاغ عنهم إلى السلطات المختصة. وأضاف: "بإمكانكم التعاون معنا لوقف غسيل الأموال. بإمكانكم الإبلاغ عن المخالفات. بإمكانكم أن تكونوا أنتم المبلغين. كلما زاد التوعية والتدريب الذي نقدمه، كلما أصبح اقتصادناtron".

dent جمعية سيبان يدعو إلى تنظيم لا يكبح الابتكار

أوضح أوبينا إيونو، في كلمته، أن الرابطة قد وضعت بالفعل مدونة أخلاقية مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس استعدادها للتنظيم في قطاع العملات الرقمية. وأضاف إيونو: "لقد استندنا إلى المعايير الدولية لوضع مدونة أخلاقية للممارسين والعاملين في هذا القطاع في نيجيريا. وهذا يُظهر التزامنا بالأخلاق والتنظيم والامتثال للقوانين المحلية والعالمية".

أكد إيونو أن المجموعة تُطالب الحكومة بتنظيم سوق العملات الرقمية منذ انتشارها على نطاق واسع في عام ٢٠١٨، مشيرًا إلى أن البلاد تُخاطر بفقدان رؤوس الأموال في حال عدم تنظيمها. وأضاف أن سيبان حريصة على التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي في نشر الوعي من خلال تثقيف المستثمرين، وحملات مكافحة الاحتيال، وطرائق الإبلاغ المختلفة عن عمليات الاحتيال. وذكر إيونو أن المجموعة قد فرضت بالفعل تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) على منصات العملات الرقمية.

كما ذكرت المجموعة أنها أصدرت تعليمات لشركات العملات الرقمية والمنصات ذات الصلة بتعيين مسؤول امتثال لضمان المساءلة. ومع ذلك، حذر إيونو من أنه على الرغم من أهمية التنظيم لأي دولة، إلا أنه لا ينبغي أن يعيق نمو صناعة العملات الرقمية. وقال: "بقدر ما ندعم التنظيم، نريد أيضًا التأكد من عدم خنق الابتكار".

وأكد أن نيجيريا تضم ​​واحدة من أعلى نسب الشباب في أفريقيا، وأن معظمهم نشطون للغاية في مجال العملات الرقمية. وأضاف: "مع ذلك، فبدون تنظيم مناسب، نواجه خطر غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهديدات الأمن القومي، وتمويل انتشار الأسلحة النووية".