La Commission nigériane de lutte contre la criminalité économique (EFCC) admet qu'une réglementation laxiste expose les investisseurs en cryptomonnaies à la fraude

La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a mis en garde contre les risques liés à l'exposition des investisseurs en cryptomonnaies à des activités frauduleuses. S'exprimant au nom de l'organisation, Ola Olukoyede, président exécutif de l'EFCC, a déclaré que le Nigeria risque d'exposer son système financier à des abus à grande échelle si les activités liées aux cryptomonnaies se poursuivent sans réglementation adéquate.

Olukoyede était représenté par son chef de cabinet, Michael Nze, s'adressant aux parties prenantes et aux membres de la Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), dirigés par son présidentdentObinna Iwuno, au l'EFCC à Abuja.

Lors de sa visite de courtoisie, Olukoyede a décrit la cryptomonnaie comme le moteur de l'innovation mondiale et de la création de richesse. Il a toutefois souligné que, entre de mauvaises mains, elle pourrait devenir un outil pour perpétrer des actes criminels tels que le financement du terrorisme et la fraude si elle n'est pas contrôlée.

Le président de l'EFCC réaffirme la nécessité d'une réglementation des cryptomonnaies au Nigéria

Olukoyede a décrit les cryptomonnaies comme le nouvel or noir, soulignant le potentiel de gains considérables de ce secteur. Il a toutefois insisté sur la nécessité d'une réglementation adéquate de l'écosystème, indispensable à la prospérité des acteurs du secteur sans entraver l'innovation.

Le chef de l'EFCC a également ajouté que, sans réglementation adéquate, les acteurs légitimes du secteur risquent eux aussi de tomber entre les mains de personnes mal intentionnées cherchant à profiter de leur inexpérience, de leur précipitation ou de leur besoin de gagner de l'argent.

« La frontière est mince entre les véritables opérateurs de cryptomonnaies et les fraudeurs. Malheureusement, nous constatons que des personnes politiquement exposées, et même des acteurs prétendument légitimes, utilisent les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent », a déclaré Olukoyede.

Il a également exhorté SiBAN et les autres acteurs liés à la blockchain à veiller à mener rapidement des actions de sensibilisation et de formation auprès des personnes souhaitant entrer dans ce secteur.

Par ailleurs, Olukoyede a exhorté l'association à contribuer à la lutte contre les acteurs malveillants dans ce secteur, soulignant l'importance de les signaler aux autorités compétentes. « Vous pouvez collaborer avec nous pour enrayer le blanchiment d'argent. Vous pouvez donner l'alerte. Vous pouvez devenir des lanceurs d'alerte. Plus nous sensibiliserons et formerons le public,tronnotre économie se renforcera », a-t-il ajouté.

Ledent de SiBAN appelle à une réglementation qui n'étouffe pas l'innovation

Dans son discours, Obinna Iwuno a déclaré que l'association avait déjà élaboré un code de déontologie inspiré des meilleures pratiques internationales, témoignant ainsi de sa volonté de se conformer à la réglementation du secteur des cryptomonnaies. « Nous nous sommes appuyés sur les normes internationales pour créer un code de déontologie destiné aux professionnels et aux opérateurs au Nigéria. Cela démontre notre engagement à respecter l'éthique, la réglementation et les lois locales et internationales », a affirmé M. Iwuno.

Iwuno a souligné que le groupe exhorte le gouvernement à réglementer le secteur des cryptomonnaies depuis son essor en 2018, faisant remarquer que, sans cette réglementation, le pays risque de perdre des capitaux. Il a ajouté que SiBAN souhaite collaborer avec l'EFCC pour sensibiliser le public par le biais de programmes d'éducation des investisseurs, de campagnes de lutte contre les arnaques et de différents moyens de signaler les fraudes. Selon Iwuno, le groupe a déjà rendu obligatoire la conformité aux procédures de connaissance du client (KYC) pour les plateformes de cryptomonnaies.

Le groupe a également indiqué avoir demandé aux entreprises de cryptomonnaies et aux plateformes associées de désigner un responsable de la conformité afin de garantir leur transparence. Cependant, Iwuno a souligné que si la réglementation est essentielle pour tout pays, elle ne doit pas entraver la croissance du secteur des cryptomonnaies. « Bien que nous plaidions pour une réglementation adéquate, nous voulons aussi veiller à ce que l'innovation ne soit pas étouffée », a-t-il déclaré.

Il a souligné que le Nigéria possède l'une des populations de jeunes les plus importantes d'Afrique, et que la plupart d'entre eux sont très actifs dans le secteur des cryptomonnaies. « Toutefois, sans réglementation adéquate, nous risquons de faire face au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, aux menaces contre la sécurité nationale et au financement de la prolifération », a-t-il déclaré.