A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria admite que a regulamentação frágil expõe os investidores em criptomoedas a fraudes

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria alertou sobre os riscos de expor investidores em criptomoedas a elementos fraudulentos. Falando em nome da organização, Ola Olukoyede, presidente executivo da EFCC, afirmou que a Nigéria corre o risco de expor seu sistema financeiro a abusos em larga escala se as atividades com criptomoedas continuarem sem a devida regulamentação.

Olukoyede foi representado por seu chefe de gabinete, Michael Nze, e discursou para as partes interessadas e membros da Associação de Tecnologia Blockchain da Nigéria (SiBAN), liderados por seu presidentedentObinna Iwuno, na da EFCC em Abuja.

Durante a visita de cortesia, Olukoyede descreveu as criptomoedas como o motor da inovação global e da criação de riqueza. Além disso, observou que, em mãos erradas, elas poderiam se tornar uma ferramenta para atividades ilícitas como financiamento do terrorismo e fraude, caso não sejam controladas.

O presidente da EFCC reitera a necessidade de regulamentação das criptomoedas na Nigéria

Olukoyede descreveu as criptomoedas como o novo petróleo, observando que há muito dinheiro a ser ganho nesse setor. No entanto, ele ressaltou que o ecossistema precisa ser devidamente regulamentado, pois isso ajudaria as pessoas a prosperarem sem sufocar a inovação na área.

O chefe da EFCC acrescentou que, sem uma regulamentação adequada, os agentes legítimos do setor também correm o risco de serem vítimas de elementos mal-intencionados que procuram tirar proveito da sua inexperiência, pressa ou necessidade de ganhar dinheiro.

“Existe uma linha tênue entre operadores de criptomoedas genuínos e fraudadores. Infelizmente, estamos vendo pessoas politicamente expostas e até mesmo os chamados agentes legítimos explorando criptomoedas para lavagem de dinheiro”, disse Olukoyede.

Ele também instou a SiBAN e outras partes interessadas ligadas à blockchain a garantirem a rápida conscientização e educação de pessoas interessadas em ingressar nesse setor.

Além disso, Olukoyede instou a associação a desempenhar seu papel no combate à ameaça de agentes mal-intencionados no setor, observando que eles podem fazer bem em denunciá-los às autoridades competentes. “Vocês podem colaborar conosco para impedir a lavagem de dinheiro. Vocês podem denunciar. Vocês podem ser denunciantes. Quanto mais esclarecimento e treinamento oferecermos, maistronnossa economia se tornará”, acrescentou.

Odent da SiBAN defende a regulamentação sem sufocar a inovação

Obinna Iwuno, em seu discurso, afirmou que a associação já elaborou um código de ética baseado nas melhores práticas globais, demonstrando sua prontidão para a regulamentação no setor de criptomoedas. “Nos inspiramos em padrões internacionais para criar um código de ética para profissionais e operadores na Nigéria. Isso demonstra nosso compromisso com a ética, a regulamentação e o cumprimento das leis locais e globais”, disse Iwuno.

Iwuno enfatizou que o grupo vem pressionando o governo a regulamentar o mercado de criptomoedas desde que este se popularizou em 2018, observando que, sem essa regulamentação, o país corre o risco de perder capital. Ele acrescentou que a SiBAN está empenhada em colaborar com a EFCC (Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros) na conscientização por meio da educação de investidores, campanhas contra golpes e diferentes métodos de denúncia de fraudes. Segundo Iwuno, o grupo já havia exigido a conformidade com o princípio "Conheça Seu Cliente" (KYC) para plataformas de criptomoedas.

O grupo também mencionou que instruiu empresas de criptomoedas e plataformas relacionadas a nomear um responsável pela conformidade para garantir sua responsabilização. No entanto, Iwuno alertou que, embora a regulamentação seja benéfica para qualquer país, ela não deve impedir o crescimento do setor de criptomoedas. "Por mais que defendamos a regulamentação, também queremos garantir que a inovação não seja sufocada", afirmou.

Ele destacou que a Nigéria tem uma das maiores populações jovens da África, e a maioria deles é muito ativa no universo das criptomoedas. "No entanto, sem uma regulamentação adequada, corremos o risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, ameaças à segurança nacional e financiamento da proliferação", afirmou.