尼日利亚 EFCC 承认监管薄弱使加密货币投资者面临欺诈风险

尼日利亚经济与金融犯罪委员会 (EFCC) 警告称，让加密货币投资者暴露于欺诈分子的风险之中。代表该组织发言的 EFCC 执行主席 Ola Olukoyede 表示，如果加密货币活动在没有适当监管的情况下继续进行，尼日利亚有使其金融系统面临大规模滥用的风险。

Olukoyede 由他的幕僚长 Michael Nze 代表出席，与利益相关者以及由主席 Obinna Iwuno 领导的尼日利亚区块链技术协会 (SiBAN) 成员在 EFCC 位于阿布贾的总部进行了交流。

在礼节性访问期间，Olukoyede 将加密货币描述为全球创新和财富创造的引擎。此外，他指出，如果不受控制，加密货币在错误的人手中可能成为进行恐怖主义融资和欺诈等恶行的工具。

EFCC 主席重申尼日利亚需要监管加密货币

Olukoyede 将加密货币描述为“新石油”，指出该行业有大量资金可赚。然而，他指出该生态系统需要适当监管，并认为这将有助于人们在不妨碍该领域创新的情况下蓬勃发展。

EFCC 负责人还 补充 道，如果没有适当的监管，该领域的真正参与者也可能成为那些试图利用他们缺乏经验、急躁或赚钱需求的不良分子的受害者。

“真正的加密货币运营商和欺诈者之间只有一线之隔。可悲的是，我们看到政治敏感人物甚至所谓的合法行为者利用加密货币洗钱，”Olukoyede 说。

他还敦促 SiBAN 和其他与区块链相关的利益相关者确保对有意进入该领域的人们进行及时的意识和教育。

此外，Olukoyede 要求该协会在遏制该领域不良分子的危害方面发挥其作用，并指出他们可以向有关当局举报他们。“您可以与我们合作停止洗钱。您可以吹哨子。您可以成为吹哨人。我们提供的启蒙和培训越多，我们的经济就越强大，”他补充道。

SiBAN 主席呼吁在不妨碍创新的情况下进行监管

Obinna Iwuno 在致辞中表示，该协会已经制定了一套效仿全球最佳实践的道德准则，表明其准备好在加密货币行业进行监管。“我们从国际标准中汲取灵感，为尼日利亚的从业者和运营商制定了道德准则。这证明了我们致力于遵守道德规范、接受监管并符合当地和全球法律，”Iwuno 说。

Iwuno 强调，自 2018 年加密货币成为主流以来，该组织一直呼吁政府对其进行监管，并指出如果没有监管，该国将面临失去资本的风险。他补充说，SiBAN 热衷于与 EFCC 合作，通过投资者教育、反诈骗活动和不同的欺诈报告方法来提高公众意识。用他的话说，Iwuno 声称该组织已强制要求加密货币平台遵守了解你的客户 (KYC) 合规性。

该组织还提到，他们已指示加密货币公司和相关平台设立合规官，以确保其问责制。然而，Iwuno 警告说，虽然监管对任何国家都有好处，但它不应阻碍加密货币行业的增长。“尽管我们推动监管，但我们也要确保创新不会被扼杀，”他说。

他突出强调，尼日利亚 拥有非洲最高的青年人口之一，其中大多数人非常活跃于加密货币领域。“然而，如果没有适当的监管，我们面临着洗钱、恐怖主义融资、国家安全威胁和扩散融资的风险，”他说。