I senatori statunitensi sfidano il procuratore generale e il Dipartimento di Giustizia sulle norme sulle criptovalute

I senatori Ron Wyden e Cynthia Lummis prendono posizione contro il Dipartimento di Giustizia per la sua controversa interpretazione delle leggi relative alle criptovalute.

Si riferiscono al fatto che i servizi di software crittografico, come Samourai Wallet e Tornado Cash, vengono trattati come servizi di trasferimento di denaro senza licenza. I senatori ritengono che questo approccio oltrepassi i limiti legali.

Svegliati, Garland!

dettagliata lettera al procuratore generale Merrick Garland, sottolineando che il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro non ha mai classificato i servizi di criptovalute non custodiali come servizi di trasferimento di denaro.

Questa azione mette in discussione il motivo per cui il Dipartimento di Giustizia sta ora etichettando tali servizi in questa categoria, rischiando di classificare gli sviluppatori di software come criminali solo per aver scritto e condiviso il loro codice.

Wyden ha dichiarato specificamente: "Temo che l'interpretazione del Dipartimento di Giustizia tratterebbe gli sviluppatori di software come criminali per il solo fatto di aver scritto e pubblicato codice utilizzato da altri, undent pericoloso che contraddice decenni di diritto consolidato e solleva serie preoccupazioni in merito al Primo Emendamento"

Questa inchiesta segue la recente incriminazione dell'azienda di privacy crittografica Samourai da parte dei procuratori federali. La lettera del 9 maggio sostiene che trattare gli sviluppatori di software per criptovalute non detentive come potenziali criminali va contro le interpretazioni giuridiche consolidate.

Disaccordo sulle Defilegali

La lettera dei senatori analizza inoltre un recente documento depositato presso il Dipartimento di Giustizia in cui il dipartimento sostiene che le linee guida del FinCEN sui mixer di criptovalute non affrontano adeguatamente la questione del "controllo"

Il Dipartimento di Giustizia ritiene che qualsiasi servizio che faciliti il ​​trasferimento di fondi rientri nella defilegale di “trasmettitore di denaro”, paragonandolo al modo in cui un cavo USB trasferisce dati.

Tuttavia, i senatori sostengono che per una tale classificazione è necessario un effettivo controllo dei fondi, un punto che non è stato rispettato da molti servizi di criptovaluta.

La lettera a Garland esprime gravi preoccupazioni circa l'interpretazione estensiva della legge relativa alle attività di trasferimento di denaro senza licenza. Suggerisce che questa interpretazione ampliamaticla portata del divieto federale, criminalizzando potenzialmente gli americani coinvolti in servizi di criptovaluta non custoditi.

Secondo la legge federale sulle attività di trasferimento di denaro, la responsabilità penale si applica in tre circostanze: se uno Stato ha richiesto a una persona di ottenere una licenza per svolgere attività di trasferimento di denaro, se la legge federale richiede la registrazione o se è coinvolta in attività di trasferimento di denaro e finanziamento illecito.

Sfide e prospettive legislative

Il Congresso sta attualmente esaminando la proposta di legge per stabilire norme complete negli Stati Uniti per il settore delle risorse digitali, tra cui la protezione contro il riciclaggio di denaro.

Si prevede che importanti proposte di legge saranno votate a breve, ma la probabilità che una legge radicale venga approvata quest'anno rimane bassa. Questo lascia il Dipartimento di Giustizia libero di operare secondo le leggi esistenti, che, come sostengono i senatori, potrebbero essere estese oltre il loro ambito di applicazione previsto.

Il chiarimento fornito dalle norme FinCEN afferma che la trasmissione di denaro implica l'accettazione di valuta da una persona e la sua trasmissione a un'altra, richiedendo la ricezione e il controllo diretti dei beni.

Questa defiè importante perché impedisce che altri fornitori di servizi, come Internet o i servizi postali, che trasmettono informazioni relative ai pagamenti, vengano inavvertitamente classificati come money transmitter.