Il DOJ sceglie FRA per 3 anni di monitoraggio della conformità di Binance
- Il DOJ seleziona FRA per monitorare la conformità di Binance.
- Binance affronta una sorveglianza 3-ennale da parte di Forensic Risk Alliance.
- FRA supervisionerà la conformità di Binance per 3 anni.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nomina Forensic Risk Alliance (FRA) per assumere il monitoraggio delle operazioni di conformità dello scambio di criptovalute Binance per loro conto nei prossimi tre anni. Questo passo, compiuto a seguito della dichiarazione di colpevolezza di Binance per riciclaggio di denaro e altre accuse federali, che ha incluso una multa salata, è l'ultimo in una serie di sviluppi simili.
FRA supervisionerà costantemente se Binance rispetta le leggi vigenti. Per quanto riguarda lo sviluppo nel caso normativo in corso contro le criptovalute e il loro settore, questa è una mossa molto attesa.
Perché il DOJ ha scelto FRA per monitorare Binance,
Come parte del suo sforzo per minare le operazioni offshore di Binance, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha cedito il suo ruolo nella polizia della società a FRA, un rinomato ente di consulenza internazionale con sede nei Paesi Bassi.
L'accordo si basa sulla trattativa del DOP con Binance, ed è così che il monitor viene nominato da un monitor indipendente per un mandato di 3 anni. Il ruolo di FRA includerà un monitoraggio approfondito delle attività del sistema di scambio Binance, come l'accesso del personale ai registri interni, ai locali, ecc., per fornire al DOJ le ultime informazioni sulla situazione.
Il Dipartimento di Giustizia ha scelto (FRA), un'azienda ben reputata a Wall Street, rispetto a Sullivan & Cromwell (SC) che è un prominente studio legale di Wall Street, dopo un'ampia indagine. A prima vista, sembrava che Sullivan & Cromwell fosse l'opzione migliore per la discussione.
Importanza della nomina di FRA
La società Sullivan & Cromwell in precedenza ha aiutato lo scambio di criptovalute rivale FTX che è andato in bancarotta solo pochi giorni prima. Questo ha messo in discussione la necessità dell'intervento delle agenzie di applicazione della legge e ha alimentato la decisione del DOJ di sostenere la FRA per eliminare i pregiudizi delle agenzie e possibili conflitti di interesse.
Quando Binance ha accettato di sottoporsi a scrutinio, ha mostrato un alto livello invece dello scrutinio crescente visto nel settore delle criptovalute. Oggi, scambi come Binance sono molto attenti alle agenzie governative, e la trasparenza o l'adesione alle normative AML e KYC è obbligatoria. La nomina della FRA suggerisce l'advocacy del DOJ attraverso il suo ruolo nella difesa del settore finanziario da attività sotterranee come il finanziamento del terrorismo e l'eliminazione delle truffe nello spazio crypto.
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Emman Omwanda
L'expertise di Emmanuel Omwanda riguarda i mercati delle criptovalute, spaziando sia dall'analisi fondamentale che da quella tecnica. In precedenza ha lavorato con vari media crypto prima di unirsi a Cryptopolitan, tra cui CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash e DroomDroom. È laureato in Scienze Matematiche e Informatiche presso l'Università Kenyatta del Kenya e attualmente frequenta l'ultimo anno di laurea in Comunicazione e Studi sui Media.
