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Il Dipartimento di Giustizia sceglie FRA per il monitoraggio triennale della conformità Binance
- Il Dipartimento di Giustizia sceglie la FRA per monitorare la conformità Binance .
- Binance sarà sottoposta a sorveglianza triennale da parte della Forensic Risk Alliance.
- La FRA supervisionerà la conformità di Binanceper 3 anni.
Il Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ) ha incaricato Forensic Risk Alliance (FRA) di occuparsi, Binance per suo conto, Binanceper riciclaggio di denaro e altri reati federali, che ha comportato anche una pesante multa, rappresenta l'ultimo di una serie di sviluppi simili.
La FRA vigilerà costantemente sul rispetto delle leggi vigenti da parte Binance . Considerando l'evoluzione del procedimento normativo in corso contro le criptovalute e il loro settore, si tratta di un passo atteso da tempo.
Perché il Dipartimento di Giustizia ha scelto FRA per monitorare Binance,
Nell'ambito del suo impegno per indebolire le operazioni offshore di Binance il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ceduto il suo ruolo di controllo della società a FRA, una rinomata agenzia di consulenza internazionale con sede nei Paesi Bassi.
L'accordo si basa sull'accordo tra il DOP e Binance, e prevede che il monitor venga nominato da un monitordent per un mandato di 3 anni. Il ruolo del FRA includerà un monitoraggio approfondito delle attività del sistema di scambio Binance , come l'accesso del personale ai registri interni, ai locali e così via, per fornire al Dipartimento di Giustizia le informazioni più recenti sulla situazione.
Il Dipartimento di Giustizia ha scelto (FRA), una società di buona reputazione a Wall Street, rispetto a Sullivan & Cromwell (SC), un importante studio legale di Wall Street, dopo un'attenta valutazione. A prima vista, Sullivan & Cromwell l'opzione migliore.
Significato della nomina della FRA
Lo studio Sullivan & Cromwell aveva già assistito l'exchange di criptovalute rivale FTX, fallito solo pochi giorni prima. Ciò aveva messo in discussione la necessità del coinvolgimento delle forze dell'ordine e aveva spinto il Dipartimento di Giustizia a sostenere la FRA al fine di eliminare le parzialità delle agenzie e i possibili conflitti di interesse.
Quando Binance ha accettato di sottoporsi a un controllo, ha mostrato un livello di attenzione elevato, a differenza del crescente controllo osservato nel settore delle criptovalute. Oggigiorno, exchange come Binance sono molto attenti alle agenzie governative e la trasparenza e il rispetto delle normative AML e KYC sono obbligatori. L'istituzione della FRA suggerisce l'impegno del Dipartimento di Giustizia nel difendere il settore finanziario da attività sotterranee come il finanziamento del terrorismo e la lotta alle truffe nel settore delle criptovalute.
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Emman Omwanda
Emmanuel Omwanda è esperto nei mercati delle criptovalute, con competenze sia di analisi fondamentale che tecnica. Prima di entrare a far parte Cryptopolitan, ha lavorato per diversi siti di informazione sul mondo delle criptovalute, tra cui CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash e DroomDroom. Ha conseguito una laurea inmatice Informatica presso la Kenyatta University, in Kenya, e attualmente sta completando il suo ultimo anno di studi per ottenere una laurea in Comunicazione e Studi sui Media.
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