Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Министерство юстиции США выбрало Федеральное управление по финансовым рынкам (FRA) для трехлетнего мониторинга соблюдения требований Binance
- Министерство юстиции США выбрало FRA для контроля за соблюдением Binance требований.
- Binance грозит трехлетнее наблюдение со стороны Forensic Risk Alliance.
- FRA будет контролировать соблюдение Binanceнормативных требований в течение 3 лет.
Министерство юстиции США назначило компанию Forensic Risk Alliance (FRA) ответственной за мониторинг соблюдения нормативных требований криптовалютной биржи BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceсвоей вины в отмывании денег и других федеральных преступлениях, включая крупный штраф, является последним в череде подобных событий.
FRA будет постоянно контролировать, соблюдает ли Binance действующие законы. В свете развития событий в рамках продолжающегося регуляторного разбирательства против криптовалют и их сектора, это долгожданный шаг.
Почему Министерство юстиции выбрало Федеральное управление по регулированию финансовых рынков (FRA) для мониторинга Binance?
В рамках усилий по подрыву офшорных операций Binance Министерство юстиции США передало свою роль в контроле за деятельностью компании компании FRA, известному международному консалтинговому агентству, базирующемуся в Нидерландах.
Соглашение основано на договоренности Министерства юстиции с Binance, согласно которой наблюдатель назначаетсяdent наблюдателем на срок 3 года. Роль Управления по финансовым рынкам (FRA) будет включать тщательный мониторинг деятельности биржи Binance , например, доступ персонала к внутренним документам, помещениям и т. д., чтобы предоставлять Министерству юстиции самую актуальную информацию о ситуации.
После тщательного расследования Министерство юстиции выбрало (FRA), известную на Уолл-стрит фирму, вместо Sullivan & Cromwell (SC), известной юридической фирмы с Уолл-стрит. На первый взгляд, Sullivan & Cromwell лучшим вариантом для обсуждения.
Значение назначения FRA
Ранее юридическая фирма Sullivan & Cromwell оказывала помощь конкурирующей криптовалютной бирже FTX, которая обанкротилась всего за несколько дней до этого. Это поставило под сомнение необходимость участия правоохранительных органов и подтолкнуло Министерство юстиции к решению поддержать Закон о свободе информации (FRA) с целью устранения предвзятости ведомств и возможных конфликтов интересов.
Когда Binance согласилась пройти проверку, это продемонстрировало высокий уровень контроля, в отличие от эскалации, наблюдаемой в криптовалютной индустрии. Сегодня такие биржи, как Binance очень осторожны в отношениях с государственными органами, и прозрачность или соблюдение правил AML и KYC являются обязательными. Назначение FRA намекает на поддержку Министерством юстиции США своей роли в защите финансового сектора от подпольной деятельности, такой как финансирование терроризма, и борьбе с мошенничеством в криптопространстве.
Ваш банк использует ваши деньги. Вам достаются лишь объедки. Посмотрите наше бесплатное видео о том, как стать собственным банком.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)