- Министерство юстиции США (DOJ) назначило FRA для мониторинга соблюдения Binance требований.
- Binance подвергается 3-летнему надзору со стороны Forensic Risk Alliance.
- FRA будет контролировать соблюдение Binance требований в течение 3 лет.
Министерство юстиции США (DOJ) назначает Forensic Risk Alliance (FRA) для осуществления мониторинга операций по соблюдению нормативных требований криптовалютной биржи Binance от их имени в течение следующих трех лет. Этот шаг, сделанный на фоне признания Binance вины в отмывании денег и других федеральных преступлениях, что включало крупный штраф, является последним в серии подобных событий.
FRA будет постоянно контролировать соблюдение Binance действующих законов. В отношении развития текущих регуляторных дел против криптовалют и их сектора это долгожданное движение.
Почему DOJ выбрала FRA для мониторинга Binance?
В рамках своих усилий по подрыву офшорных операций Binance Министерство юстиции США передало свою роль в надзоре за компанией FRA, известному международному консалтинговому агентству, базирующемуся в Нидерландах.
Соглашение основано на сделке DOP с Binance, и именно поэтому монитор назначается таким независимым монитором на срок 3 года. Роль FRA будет включать тщательный мониторинг деятельности биржи Binance, такой как доступ персонала к внутренним записям, помещениям и т. д., чтобы предоставить DOJ самую последнюю информацию о ситуации.
Министерство юстиции выбрало (FRA), хорошо зарекомендовавшую себя фирму на Уолл-стрит, вместо Sullivan & Cromwell (SC), которая является видной юридической фирмой Уолл-стрит, после тщательного расследования. На первый взгляд, казалось, что Sullivan & Cromwell был лучшим вариантом для обсуждения.
Значение назначения FRA
Фирма Sullivan & Cromwell ранее помогла конкурирующей криптобирже FTX, которая обанкротилась всего через несколько дней. Это поставило под сомнение необходимость участия правоохранительных органов и подтолкнуло решение DOJ поддержать FRA, чтобы устранить предвзятость агентств и возможные конфликты интересов.
Когда Binance согласился подвергнуться проверке, это показало высокий уровень, а не эскалирующий надзор, наблюдаемый в индустрии криптовалют. В настоящее время биржи, такие как Binance, очень осторожны с государственными органами, а прозрачность или соблюдение правил AML и KYC является обязательным. Назначение FRA указывает на поддержку DOJ через ее роль в защите финансового сектора от теневой деятельности, такой как финансирование терроризма, и искоренении мошенничества в криптопространстве.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Эмман Омванда
Экспертиза Эммануэля Омванды охватывает рынки криптовалют, включая фундаментальный и технический анализ. Ранее он работал в различных крипто-медиа-изданиях перед присоединением к Cryptopolitan, включая CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash и DroomDroom. Он имеет степень бакалавра наук (BSc.) по математике и компьютерным наукам Университета Кеньятта (Кения) и в настоящее время находится на последнем году обучения по степени бакалавра искусств в области коммуникаций и медиаисследований.
