DOJ Escolhe FRA para Monitoramento de Conformidade da Binance por 3 Anos
- O DOJ seleciona a FRA para monitorar a conformidade da Binance.
- A Binance enfrenta 3 anos de vigilância pela Forensic Risk Alliance.
- A FRA supervisionará a conformidade da Binance por 3 anos.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) nomeia a Forensic Risk Alliance (FRA) para assumir o monitoramento das operações de conformidade da exchange de criptomoedas Binance em seu nome nos próximos três anos. Este passo, dado na sequência da confissão de culpa da Binance por lavagem de dinheiro e outras infrações federais, que incluiu uma multa elevada, é o mais recente em uma série de desenvolvimentos semelhantes.
A FRA supervisionará constantemente se a Binance cumpre as leis vigentes. Em relação ao desenvolvimento no caso regulatório em andamento contra criptomoedas e seu setor, este é um movimento muito aguardado.
Por que o DOJ escolheu a FRA para monitorar a Binance,
Como parte de seu esforço para minar as operações offshore da Binance, o Departamento de Justiça dos EUA transferiu seu papel na fiscalização da empresa para a FRA, uma renomada agência de consultoria internacional baseada na Holanda.
O Acordo baseia-se no acordo do DOP com a Binance, e é para que o monitor seja colocado por um monitor independente no cargo por um mandato de 3 anos. O papel da FRA incluirá o monitoramento minucioso das atividades do sistema de exchange da Binance, como o acesso do pessoal aos registros internos, instalações, etc., para fornecer ao DOJ as informações mais recentes sobre a situação.
O Departamento de Justiça escolheu a (FRA), uma empresa de boa reputação na Wall Street, em vez da Sullivan & Cromwell (SC), que é uma proeminente firma de advocacia da Wall Street, após uma boa investigação. À primeira vista, parecia que Sullivan & Cromwell era a melhor opção para a discussão.
Significado da nomeação da FRA
A firma Sullivan & Cromwell anteriormente ajudou a exchange de criptomoedas rival FTX, que faliu apenas alguns dias antes. Isso questionou a necessidade de envolvimento das agências de aplicação da lei e alimentou a decisão do DOJ de apoiar a FRA para eliminar o viés das agências e possíveis conflitos de interesse.
Quando a Binance concordou em passar por escrutínio, mostrou um alto nível em vez do escrutínio crescente visto na indústria de criptomoedas. Atualmente, exchanges como a Binance são muito cuidadosas com as agências governamentais, e a transparência ou adesão às regulamentações AML e KYC é obrigatória. A nomeação da FRA sugere a defesa do DOJ através de seu papel na defesa do setor financeiro contra atividades clandestinas, como o financiamento do terrorismo e a eliminação de golpes no espaço cripto.
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Emman Omwanda
A especialidade de Emmanuel Omwanda reside nos mercados de criptomoedas, abrangendo tanto a análise fundamentalista quanto a técnica. Ele trabalhou anteriormente em diversos sites de mídia de criptomoedas antes de se juntar à Cryptopolitan, incluindo CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash e DroomDroom. Ele possui uma Licenciatura em Ciências (BSc.) em Matemática e Ciência da Computação pela Universidade Kenyatta, no Quênia, e está atualmente no último ano de graduação em Artes em Comunicação e Estudos de Mídia.
