O Departamento de Justiça dos EUA escolhe a FRA para monitoramento de conformidade Binance por 3 anos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) nomeou a Forensic Risk Alliance (FRA) para assumir o monitoramento das operações de conformidade da corretora de criptomoedas Binance em seu nome pelos próximos três anos. Essa medida, tomada após Binancese declarar culpada de lavagem de dinheiro e outros crimes federais, o que incluiu uma multa considerável, é a mais recente de uma série de desdobramentos semelhantes. 

A FRA supervisionará constantemente se Binance está cumprindo as leis vigentes. Considerando o desenvolvimento do processo regulatório em curso contra as criptomoedas e seu setor, essa é uma medida há muito esperada. 

Por que o Departamento de Justiça escolheu a FRA para monitorar Binance? 

 Como parte de seus esforços para minar as operações offshore da Binance o Departamento de Justiça dos EUA cedeu seu papel na fiscalização da empresa à FRA, uma renomada agência de consultoria internacional com sede na Holanda. 

O acordo baseia-se no contrato do Departamento de Prisões (DOP) com Binance, de forma que um monitordent seja nomeado para o cargo por um período de 3 anos. O papel do monitor independente incluirá o monitoramento minucioso das atividades do sistema da exchange Binance , como o acesso de pessoal aos registros internos, instalações e assim por diante, para fornecer ao Departamento de Justiça (DOJ) as informações mais recentes sobre a situação. 

Após uma análise criteriosa, o Departamento de Justiça escolheu a FRA (Framework for Lawyers), uma firma de advocacia renomada em Wall Street, em detrimento da Sullivan & Cromwell (SC), uma firma de advocacia proeminente também de Wall Street. À primeira vista, a Sullivan & Cromwell ser a melhor opção para a discussão.  

Significado da nomeação para a FRA

O escritório Sullivan & Cromwell já havia ajudado a corretora de criptomoedas rival FTX, que faliu poucos dias antes. Isso levantou questionamentos sobre a necessidade do envolvimento das agências de aplicação da lei e alimentou a decisão do Departamento de Justiça de apoiar a Lei de Fraudes Financeiras (FRA, na sigla em inglês), a fim de eliminar o viés das agências e possíveis conflitos de interesse. 

 Quando Binance concordou em se submeter à fiscalização, demonstrou um alto nível de transparência, ao contrário da crescente fiscalização observada no setor de criptomoedas. Atualmente, corretoras como Binance são muito cautelosas com agências governamentais, e a transparência e a adesão às regulamentações de AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer) são obrigatórias. A instalação da FRA (Retail Financial Authority) indica a atuação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) por meio de seu papel na defesa do setor financeiro contra atividades ilegais, como o financiamento do terrorismo e o combate a golpes no espaço cripto.