美国司法部 (DOJ)已委任法务风险联盟 (Forensic Risk Alliance, FRA) 在未来三年内代表其负责加密货币交易所BinanceBinance此举是近期一系列类似事件中的最新进展。
FRA将持续监督 Binance 是否遵守现行法律。鉴于目前针对加密货币及其行业的监管案件进展，此举可谓是众望所归。.
为什么美国司法部选择FRA来监控 Binance？
为了削弱 Binance 的离岸运营，美国司法部已将对币安公司的监管权移交给总部位于荷兰的著名国际咨询机构 FRA。.
该和解方案基于美国司法部与 Binance的协议，即由一名dent 监督员上任，任期三年。该监督员的职责包括全面监督 Binance 交易所系统的各项活动，例如人员对币安内部记录、办公场所等的访问权限，以便向美国司法部提供有关币安的最新情况信息。.
经过一番深入调查，司法部最终选择了华尔街一家声誉卓著的律师事务所（FRA），而不是同样是华尔街知名律师事务所的苏利文·克伦威尔律师事务所（SC）。乍一看，苏利文·克伦威尔律师是此次讨论的最佳选择。
FRA任命的意义
苏利文·克伦威尔律师事务所此前曾帮助过竞争对手加密货币交易所FTX，而FTX就在几天前破产。这引发了人们对执法机构介入必要性的质疑，并促使司法部决定支持《联邦审查法》，以消除机构偏见和潜在的利益冲突。.
Binance 同意接受审查，这表明其受到的审查力度并未像加密货币行业普遍呈现的那样不断升级。如今，像 Binance 这样的交易所对政府机构非常谨慎，遵守反洗钱和了解你的客户（AML/KYC）法规是强制性的。金融监管局（FRA）的成立暗示了美国司法部通过其在保护金融领域免受资助恐怖主义等地下活动侵害以及打击加密货币领域诈骗方面所发挥的作用。.
