- تختار وزارة العدل FRA لمراقبة امتثال Binance.
- تواجه Binance مراقبة 3-سنة من قبل Forensic Risk Alliance.
- ستشرف FRA على امتثال Binance لمدة 3 سنوات.
تعيّن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحالف المخاطر الجنائية (FRA) للإشراف على عمليات الامتثال نيابة عنها في البورصة المشفرة Binance على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تأتي هذه الخطوة، التي تمت في أعقاب اعتراف Binance بالذنب في غسل الأموال وجرائم فيدرالية أخرى شملت غرامة كبيرة، كآخر التطورات المشابهة في سلسلة من الأحداث.
ستقوم FRA بالإشراف المستمر على مدى التزام Binance بالقوانين السارية. وبالنسبة للتطور في القضية التنظيمية الجارية ضد العملات المشفرة وقطاعها، فإن هذه خطوة مطلوبة منذ فترة طويلة.
لماذا اختارت وزارة العدل FRA لمراقبة Binance،
كجزء من جهودها لتقويض العمليات الخارجية لـ Binance، تنازلت وزارة العدل الأمريكية عن دورها في مراقبة الشركة إلى FRA، وهي وكالة استشارية دولية شهيرة مقرها هولندا.
يستند التسوية على صفقة DOP مع Binance، وذلك لأن المراقب المستقل يُعين لمدة ثلاث سنوات. ستشمل دور FRA المراقبة الشاملة لأنشطة نظام تبادل Binance، مثل وصول الموظفين إلى السجلات الداخلية للمقر، والمباني، وما إلى ذلك، لتزويد وزارة العدل بأحدث المعلومات حول الوضع.
اختارت وزارة العدل (FRA)، وهي شركة ذات سمعة طيبة في وول ستريت، بدلاً من سوليفان وكرومويل (SC) وهي شركة محاماة بارزة في وول ستريت، بعد تحقيق موسع. في البداية، بدا أن سوليفان وكرومويل كان الخيار الأفضل للمناقشة.
أهمية تعيين FRA
ساعدت شركة سوليفان وكرومويل سابقاً في تبادل العملات المشفرة المنافس FTX الذي أعلن إفلاسه قبل أيام قليلة فقط. هذا شكك في ضرورة تدخل وكالات إنفاذ القانون وعزز قرار وزارة العدل بدعم FRA للقضاء على تحيز الوكالات والصراعات المحتملة في المصالح.
عندما وافقت Binance على الخضوع للمراجعة، أظهرت ذلك بدلاً من المراجعة المتصاعدة التي شوهدت في صناعة العملات المشفرة. اليوم، تكون البورصات مثل Binance حذرة جداً مع الوكالات الحكومية، والشفافية أو الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) إلزامية. يشير تعيين FRA إلى دفاع وزارة العدل من خلال دورها في الدفاع عن القطاع المالي ضد الأنشطة غير المشروعة مثل تمويل الإرهاب وإزالة الاحتيال في الفضاء المشفر.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
إيمان أومواندا
تتمثل خبرة إيمانويل أومواندا في أسواق العملات المشفرة، حيث تشمل التحليل الأساسي والتقني. عمل سابقًا مع مواقع إعلامية متعددة للعملات المشفرة قبل انضمامه إلى كريبتوبوليتان، بما في ذلك CoinEdition وThe Crypto Basic وCryptoNews Flash وDroomDroom. يحمل درجة البكالوريوس في العلوم (BSc.) في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة كينياتا في كينيا، وهو حاليًا في سنته الأخيرة يدرس للحصول على بكالوريوس الآداب في الاتصال والدراسات الإعلامية.
