أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
وزارة العدل الأمريكية تختار شركة FRA لمراقبة امتثال منصة Binance لمدة ثلاث سنوات
- وزارة العدل الأمريكية تختار شركة FRA لمراقبة امتثال منصة Binance .
- تواجه منصة Binance مراقبة لمدة ثلاث سنوات من قبل تحالف المخاطر الجنائية.
- ستتولى هيئة الرقابة المالية الإشراف على امتثال منصة Binanceلمدة 3 سنوات.
وزارة العدل الأمريكية شركة عيّنت "فورينسيك ريسك ألاينس" (FRA) لتولي مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال لمنصة تداول العملات الرقمية BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance" بالذنب في تهم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الفيدرالية، والتي تضمنت غرامة مالية كبيرة، في أحدث سلسلة من التطورات المماثلة.
ستراقب هيئة الرقابة المالية الفرنسية (FRA) باستمرار مدى التزام Binance بالقوانين السارية. وفي ضوء التطورات الجارية في القضية التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة وقطاعها، تُعد هذه خطوة طال انتظارها.
لماذا اختارت وزارة العدل الأمريكية شركة FRA لمراقبة Binance؟
في إطار جهودها لتقويض العمليات الخارجية لشركة Binance تنازلت وزارة العدل الأمريكية عن دورها في مراقبة الشركة لصالح وكالة الاستشارات الدولية الشهيرة FRA ومقرها هولندا.
تستند التسوية إلى اتفاقية وزارة الخارجية مع Binance، والتي تنص على تعيين مراقبdent لمدة ثلاث سنوات. وسيشمل دور هيئة الرقابة المالية مراقبة دقيقة لأنشطة منصة Binance ، بما في ذلك وصول الموظفين إلى سجلاتها الداخلية ومبانيها، وذلك لتزويد وزارة العدل بأحدث المعلومات حول الوضع.
بعد بحثٍ مستفيض، اختارت وزارة العدل شركة (FRA)، وهي شركة مرموقة في وول ستريت، على حساب شركة سوليفان وكرومويل (SC)، وهي شركة محاماة بارزة في وول ستريت. للوهلة الأولى، بدا أن سوليفان وكرومويل هي الخيار الأمثل.
أهمية تعيين إدارة السكك الحديدية الفرنسية
سبق لشركة سوليفان وكرومويل أن ساعدت منصة تداول العملات الرقمية المنافسة FTX التي أفلست قبل أيام قليلة. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول ضرورة تدخل وكالات إنفاذ القانون، ودفع وزارة العدل إلى دعم قانون الإبلاغ عن الجرائم المالية (FRA) بهدف القضاء على تحيز الوكالات وتجنب تضارب المصالح المحتمل.
عندما وافقت Binance على الخضوع للتدقيق، كان ذلك على مستوى منخفض مقارنةً بالتدقيق المتزايد الذي تشهده صناعة العملات المشفرة. في الوقت الحاضر، تتخذ منصات التداول مثل Binance احتياطات صارمة تجاه الهيئات الحكومية، ويُعدّ الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC) والشفافية فيها أمرًا إلزاميًا. ويُشير عقد جلسة استماع لجنة مراجعة الحسابات المالية (FRA) إلى دور وزارة العدل الأمريكية في حماية القطاع المالي من الأنشطة غير المشروعة، مثل تمويل الإرهاب، ومكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
يستغل مصرفك أموالك، ولا تحصل إلا على الفتات. شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية إدارة أموالك بنفسك.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)