Le DOJ choisit FRA pour 3 ans de surveillance de la conformité de Binance
- Le DOJ sélectionne FRA pour surveiller la conformité de Binance.
- Binance fait face à une surveillance de 3 ans par Forensic Risk Alliance.
- FRA supervisera la conformité de Binance pendant 3 ans.
Le Département américain de la Justice (DOJ)nomme Forensic Risk Alliance (FRA) pour prendre en charge la surveillance des opérations de conformité de l'échange de cryptomonnaies Binance en leur nom pour les trois prochaines années. Cette étape, prise à la suite de la déclaration de culpabilité de Binance pour blanchiment d'argent et autres infractions fédérales, qui a inclus une amende importante, est la dernière en date dans une série de développements similaires.
FRA supervisera constamment si Binance respecte les lois en vigueur. Concernant le développement du cas réglementaire en cours contre les cryptomonnaies et leur secteur, il s'agit d'une mesure très attendue.
Pourquoi le DOJ a-t-il choisi FRA pour surveiller Binance,
Dans le cadre de ses efforts pour saper les opérations offshore de Binance, le Département de la Justice des États-Unis a cédé son rôle dans la police de l'entreprise à FRA, une agence de conseil internationale renommée basée aux Pays-Bas.
L'accord est basé sur le traité du DOP avec Binance, et c'est ainsi que le contrôleur est nommé par un contrôleur indépendant pour un mandat de 3 ans. Le rôle de FRA inclura une surveillance approfondie des activités du système d'échange Binance, telles que l'accès du personnel aux registres internes, aux locaux, etc., afin de fournir au DOJ les dernières informations sur la situation.
Le Département de la Justice a choisi (FRA), une firme bien réputée sur Wall Street, plutôt que Sullivan & Cromwell (SC), un cabinet d'avocats prominent de Wall Street, après une enquête approfondie. À première vue, il semblait que Sullivan & Cromwell était la meilleure option pour la discussion.
Importance de la nomination de FRA
Le cabinet Sullivan & Cromwell a précédemment aidé l'échange de cryptomonnaies rival FTX, qui a fait faillite seulement quelques jours auparavant. Cela a remis en question la nécessité de l'implication des agences de police et a alimenté la décision du DOJ de soutenir FRA afin d'éliminer les biais des agences et les conflits d'intérêts potentiels.
Lorsque Binance a accepté de subir un examen, cela a montré une intensification au lieu de la surveillance croissante observée dans l'industrie des cryptomonnaies. De nos jours, les échanges comme Binance sont très prudents avec les agences gouvernementales, et la transparence ou le respect des réglementations AML et KYC est obligatoire. Le siège de FRA indique l'engagement du DOJ à travers son rôle dans la défense du secteur financier contre les activités souterraines comme le financement du terrorisme et l'élimination des arnaques dans l'espace crypto.
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Emman Omwanda
L'expertise d'Emmanuel Omwanda repose sur les marchés de la cryptomonnaie, couvrant à la fois l'analyse fondamentale et technique. Il a précédemment travaillé pour divers sites médiatiques spécialisés dans la cryptomonnaie avant de rejoindre Cryptopolitan, notamment CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash et DroomDroom. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences (BSc.) en mathématiques et informatique de l'Université Kenyatta au Kenya, et est actuellement en dernière année d'études pour un baccalauréat en arts en communication et études médiatiques.
