Le département de la Justice choisit la FRA pour un suivi de conformité Binance sur 3 ans

Le département américain de la Justice (DOJ) a mandaté Forensic Risk Alliance (FRA) pour assurer le suivi de la conformité réglementaire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinancepour blanchiment d'argent et autres infractions fédérales, assortie d'une lourde amende, s'inscrit dans une série d'événements similaires. 

L'Autorité de régulation financière (FRA) veillera en permanence à ce que Binance respecte la législation en vigueur. Compte tenu de l'évolution de la procédure réglementaire en cours contre les cryptomonnaies et leur secteur, il s'agit d'une mesure attendue depuis longtemps. 

Pourquoi le ministère de la Justice a-t-il choisi la FRA pour surveiller Binance? 

 Dans le cadre de ses efforts pour saper les opérations offshore de Binance , le ministère de la Justice des États-Unis a cédé son rôle de surveillance de l'entreprise à FRA, une agence de conseil internationale renommée basée aux Pays-Bas. 

L'accord repose sur le contrat conclu entre le Département du Commerce (DOP) et Binance, prévoyant la nomination d'un contrôleurdent pour une durée de trois ans. Le rôle de l'Autorité fédérale de surveillance (FRA) consistera notamment à surveiller en profondeur les activités de la plateforme Binance , en contrôlant l'accès du personnel à ses documents internes, à ses locaux, etc., afin de fournir au Département de la Justice (DOJ) les informations les plus récentes sur la situation. 

Après une enquête approfondie, le ministère de la Justice a choisi FRA, un cabinet réputé de Wall Street, plutôt que Sullivan & Cromwell (SC), un cabinet d'avocats de premier plan également situé à Wall Street. De prime abord, Sullivan & Cromwell être le choix le plus judicieux.  

Importance de la nomination à la FRA

Le cabinet Sullivan & Cromwell avait déjà apporté son concours à la plateforme d'échange de cryptomonnaies concurrente FTX, qui avait fait faillite quelques jours auparavant. Cet événement a soulevé des questions quant à la nécessité de l'intervention des forces de l'ordre et a incité le ministère de la Justice à soutenir la loi sur les services de police (FRA) afin d'éliminer tout parti pris de ces agences et tout conflit d'intérêts potentiel. 

 Lorsque Binance a accepté de se soumettre à un examen approfondi, elle a affiché un niveau de conformité élevé, contrairement à l'augmentation des contrôles observée dans le secteur des cryptomonnaies. Aujourd'hui, les plateformes d'échange comme Binance sont très vigilantes vis-à-vis des organismes gouvernementaux, et la transparence ainsi que le respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) sont obligatoires. La mise en place de la FRA témoigne du rôle actif du Département de la Justice américain dans la protection du secteur financier contre les activités illégales telles que le financement du terrorisme et la lutte contre les escroqueries dans l'univers des cryptomonnaies.