El DOJ elige a FRA para el monitoreo de cumplimiento de Binance durante 3 años
- El DOJ selecciona a FRA para supervisar el cumplimiento normativo de Binance.
- Binance enfrenta 3 años de vigilancia por parte de Forensic Risk Alliance.
- FRA supervisará el cumplimiento normativo de Binance durante 3 años.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)designa a Forensic Risk Alliance (FRA) para asumir el monitoreo de las operaciones de cumplimiento del exchange de criptomonedas Binance en su nombre durante los próximos tres años. Este paso, realizado a raíz de la declaración de culpabilidad de Binance por lavado de dinero y otras infracciones federales, que incluyó una multa considerable, es lo último en una serie de desarrollos similares.
FRA supervisará constantemente si Binance cumple con las leyes vigentes. Con respecto al desarrollo en el caso regulatorio en curso contra las criptomonedas y su sector, este es un movimiento muy esperado.
¿Por qué el DOJ eligió a FRA para monitorear Binance?
Como parte de su esfuerzo por socavar las operaciones offshore de Binance, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha cedido su papel en la vigilancia de la empresa a FRA, una reconocida agencia de consultoría internacional con sede en los Países Bajos.
El acuerdo se basa en el trato del DOP con Binance, y es para que el monitor sea puesto en el cargo por un monitor independiente por un término de 3 años. El papel de FRA incluirá un monitoreo exhaustivo de las actividades del sistema de exchange de Binance, como el acceso del personal a los registros internos, las instalaciones, etc., para proporcionar al DOJ la información más reciente sobre la situación.
El DOJ eligió a (FRA), una firma de gran reputación en Wall Street, en lugar de Sullivan & Cromwell (SC), que es una prominente firma de abogados de Wall Street, después de una buena cantidad de investigaciones. A primera vista, parecía que Sullivan & Cromwell era la mejor opción para la discusión.
Importancia del nombramiento de FRA
La firma Sullivan & Cromwell anteriormente ayudó al exchange de criptomonedas rival FTX, que quebró solo unos días antes. Esto cuestionó la necesidad de la participación de las agencias de aplicación de la ley y alimentó la decisión del DOJ de apoyar a FRA para eliminar el sesgo de las agencias y posibles conflictos de interés.
Cuando Binance aceptó someterse a escrutinio, mostró un alto nivel en lugar del escrutinio creciente visto en la industria de las criptomonedas. Hoy en día, los exchanges como Binance son muy cuidadosos con las agencias gubernamentales, y la transparencia o el cumplimiento de las regulaciones AML y KYC es obligatorio. El asentamiento de FRA indica la defensa del DOJ a través de su papel en la defensa del sector financiero de actividades subterráneas como el financiamiento del terrorismo y la eliminación de estafas en el espacio cripto.
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Emman Omwanda
La experiencia de Emmanuel Omwanda se centra en los mercados de criptomonedas, abarcando tanto el análisis fundamental como el técnico. Anteriormente trabajó en diversos medios especializados en criptomonedas antes de unirse a Cryptopolitan, incluyendo CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash y DroomDroom. Es licenciado en Ciencias (BSc.) en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la Universidad Kenyatta de Kenia y actualmente cursa su último año de una Licenciatura en Artes en Comunicación y Estudios de Medios.
