El Departamento de Justicia elige a FRA para supervisar el cumplimiento Binance durante tres años

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) designó a Forensic Risk Alliance (FRA) para que se hiciera cargo de la supervisión del cumplimiento normativo de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance durante los próximos tres años. Esta medida, adoptada tras la Binancepor lavado de dinero y otros delitos federales, que incluyó una cuantiosa multa, es la más reciente de una serie de acontecimientos similares. 

La FRA supervisará constantemente el cumplimiento de la legislación vigente en Binance . En cuanto al desarrollo del proceso regulatorio en curso contra las criptomonedas y su sector, esta es una medida muy esperada. 

¿Por qué el Departamento de Justicia eligió a FRA para monitorear Binance? 

 Como parte de su esfuerzo por socavar las operaciones offshore de Binance el Departamento de Justicia de los EE. UU. ha cedido su papel en la vigilancia de la empresa a FRA, una reconocida agencia de consultoría internacional con sede en los Países Bajos. 

El Acuerdo se basa en el acuerdo del DOP con Binance, y establece que el supervisor será nombrado por un supervisordent por un período de 3 años. La función de la FRA incluirá la supervisión exhaustiva de las actividades del sistema de intercambio de Binance , como el acceso del personal a los registros internos, las instalaciones, etc., de esta última, para proporcionar al DOJ la información más reciente sobre la situación. 

Tras una exhaustiva investigación, el Departamento de Justicia eligió a FRA, una firma de gran prestigio en Wall Street, por encima de Sullivan & Cromwell (SC), otro destacado bufete de abogados de la misma ciudad. A primera vista, Sullivan & Cromwell la mejor opción.  

Importancia del nombramiento de la FRA

El bufete Sullivan & Cromwell ayudó previamente a la plataforma de intercambio de criptomonedas rival FTX, que se declaró en quiebra tan solo unos días antes. Esto cuestionó la necesidad de la intervención de las fuerzas del orden y motivó la decisión del Departamento de Justicia de apoyar a la FRA para eliminar la parcialidad de las agencias y posibles conflictos de intereses. 

 Cuando Binance aceptó someterse a un escrutinio riguroso, mostró un alto nivel de escrutinio, en lugar del creciente escrutinio observado en la industria de las criptomonedas. Hoy en día, plataformas como Binance son muy cautelosas con las agencias gubernamentales, y la transparencia o el cumplimiento de las regulaciones AML y KYC son obligatorios. La designación de la FRA sugiere la defensa del Departamento de Justicia a través de su papel en la defensa del sector financiero contra actividades clandestinas como la financiación del terrorismo y la lucha contra las estafas en el sector de las criptomonedas.