- DOJ、Binanceのコンプライアンス監視をFRAに選定。
- BinanceはForensic Risk Allianceによる3年間の監視に直面。
- FRAはBinanceのコンプライアンスを3年間監督する。
米国司法省（DOJ）はForensic Risk Alliance（FRA）を任命し、暗号資産取引所Binanceのコンプライアンス運用監視を今後3年間、代わりに担当させます。この措置は、多額の罰金を含むマネーロンダリングやその他の連邦犯罪で有罪判決を下したBinanceの直後に取られたもので、類似の発展の連鎖における最新のものです。
FRAは、バイナンスが現行法を遵守しているかどうかを絶えず監督する。暗号通貨およびその業界に対する進行中の規制ケースでの展開に関連して、これは長年待望されていた措置である。
なぜ司法省はバイナンスの監視にFRAを選んだのか、
米司法省は、バイナンスのオフショア運用を弱体化させる取り組みの一環として、同社の警察活動における役割を、オランダに拠点を置く著名な国際コンサルティング機関であるFRAに委譲した。
和解はDOPとバイナンスとの取引に基づいており、独立した監視人が3年間の任期で就任するようになっている。FRAの役割には、バイナンス取引所の内部記録、施設などへの人員アクセスを含む同取引所システムの活動の徹底的な監視が含まれ、司法省に最新の状況情報を提供することになる。
司法省は、ウォールストリートの著名な法律事務所であるサリバン・アンド・クロムウェル（SC）ではなく、ウォールストリートで評判の良い企業である（FRA）を選定した。これは入念な調査の結果である。一見すると、サリバン・アンド・クロムウェルが協議における最良の選択肢のように見えた。
FRA任命の重要性
サリバン・アンド・クロムウェルは、数日前に破綻した競合暗号通貨取引所FTXを以前に支援していた。これは法執行機関の関与の必要性に疑問を投げかけ、司法省がFRAを支持し、機関の偏見や潜在的な利益相反を排除する決定を下す要因となった。
バイナンスが審査を受けることに同意したことは、暗号通貨業界で見られるエスカレートする監視ではなく、高い透明性を示した。現在、バイナンスのような取引所は政府機関に対して非常に慎重であり、AML（マネーロンダリング対策）およびKYC（本人確認）規制への準拠は必須である。FRAの就任は、テロ資金調達などの地下活動から金融部門を防御し、暗号通貨空間での詐欺を排除するという役割を通じて、司法省が金融部門を擁護していることを示唆している。
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当ページに記載された情報に基づいて行われた投資について、一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独自の調査を行うか、資格を有する専門家にご相談されることを強く推奨します。
エママン・オムワンダ
エマニュエル・オムワンダの専門分野は暗号資産市場であり、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方にわたります。Cryptopolitanに参加する以前は、CoinEdition、The Crypto Basic、CryptoNews Flash、DroomDroomなどのさまざまな暗号資産メディアサイトで活動していました。ケニアのケンヤッタ大学から数学およびコンピュータサイエンスの理学士（BSc.）を取得し、現在はコミュニケーション・メディア研究の文学士取得に向けて最終学年を修了中です。
