- DOJ, 바이낸스 준법 감시를 위해 FRA 를 선정.
- 바이낸스, 3년 간 포렌식 리스크 얼라이언스의 감시를 받음.
- FRA 는 3년 동안 바이낸스의 준법 감시를 담당합니다.
미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 준수 운영 모니터링을 대리하여 향후 3년 동안 담당할 Forensic Risk Alliance(FRA)를 임명했습니다. 이는 다량의 벌금을 포함한 자금 세탁 및 기타 연방 범죄 혐의로 바이낸스가 유죄를 인정한 직후 취해진 조치로, 유사한 발전의 연속적인 사례 중 최신 사례입니다.
FRA는 바이낸스가 현행 법규를 준수하는지 지속적으로 감독할 예정입니다. 암호화폐 및 해당 부문에 대한 진행 중인 규제 사건에 대한 이 발전은 오랫동안 기다려온 조치입니다.
왜 법무부는 바이낸스를 모니터링하기 위해 FRA를 선택했습니까,
미 법무부는 바이낸스의 해외 운영을 약화시키기 위한 노력의 일환으로, 네덜란드에 기반을 둔 저명한 국제 컨설팅 기관인 FRA에 대한 회사 감시 역할을 양도했습니다.
이 합의는 바이낸스와 DOP 간의 거래를 기반으로 하며, 이는 독립적인 모니터링 기관이 3년의 임기로 임명되기 때문입니다. FRA의 역할에는 바이낸스 거래소 시스템의 활동에 대한 철저한 모니터링이 포함되며, 여기에는 내부 기록, premises 등에 대한 직원 접근 등이 포함됩니다. 이를 통해 법무부는 상황에 대한 최신 정보를 제공받게 됩니다.
법무부는 철저한 조사 끝에 월스트리트에서 명성이 좋은 FRA를 월스트리트의 저명한 법률 회사인 설리반 & 크롬웰(Sullivan & Cromwell, SC) 대신 선택했습니다. 처음에는 설리반 & 크롬웰이 논의에 가장 적합한 옵션으로 보였습니다.
FRA 임명의 중요성
설리반 & 크롬웰은 며칠 전에 파산한 경쟁 암호화폐 거래소 FTX를 이전에 돕는 데 관여했습니다. 이는 법 집행 기관의 개입 필요성에 의문을 제기했으며, 기관의 편향성과 잠재적 이해 상충을 제거하기 위해 법무부가 FRA를 지지하도록 결정을 내리는 데 동기를 부여했습니다.
바이낸스가 감시를 받기로 동의했을 때, 이는 암호화폐 산업에서 볼 수 있는 고조되는 감시 대신 높은 수준의 감시를 보여주었습니다. 오늘날 바이낸스와 같은 거래소는 정부 기관에 매우 신중하며, 투명성 또는 AML(자금세탁방지) 및 KYC(고객확인) 규정 준수는 의무적입니다. FRA의 임명은 테러 자금 조달과 같은 지하 활동으로부터 금융 부문을 방어하고 암호화폐 공간의 사기를 근절하는 역할을 통해 법무부가 옹호하고 있음을 시사합니다.
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Emman Omwanda
에마누엘 옴완다의 전문 분야는 암호화폐 시장으로, 기본 분석과 기술 분석을 모두 포괄합니다. 그는 Cryptopolitan 합류 전 CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash, DroomDroom 등 다양한 암호화폐 미디어 사이트에서 근무했습니다. 케냐 케냐타 대학교에서 수학 및 컴퓨터 과학 학사 (BSc.) 학위를 취득했으며, 현재 커뮤니케이션 및 미디어 연구 학사 과정을 마지막 해에 재학 중입니다.
