미국 법무부, Binance 3년 컴플라이언스 모니터링 업체로 FRA 선정

미국 법무부(DOJ)는 선정했습니다 암호화폐 거래소 BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance가 자금세탁 및 기타 연방 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정하고 거액의 벌금을 부과받은 데 따른 것으로, 최근 잇따라 발표된 유사한 조치 중 하나입니다. 

FRA는 Binance 현행 법률을 준수하는지 지속적으로 감독할 것입니다. 암호화폐 및 관련 산업에 대한 현재 진행 중인 규제 소송의 진행 상황과 관련하여, 이는 오랫동안 기다려온 조치입니다. 

DOJ가 Binance모니터링하기 위해 FRA를 선택한 이유는 무엇입니까? 

 미국 법무부는 Binance 의 해외 사업을 약화시키기 위한 노력의 일환으로 해당 회사에 대한 경찰 역할을 네덜란드에 본사를 둔 유명 국제 컨설팅 기관인 FRA에 이양했습니다. 

이 합의는 DOP와 Binance의 거래에 기반하며,dent 감시 기관이 3년 임기의 감시 기관을 임명하는 것을 골자로 합니다. FRA의 역할에는 Binance 거래소 시스템 활동을 철저히 감시하는 것이 포함됩니다. 여기에는 직원이 바이낸스의 내부 기록, 사업장 등에 접근하는 것도 포함되며, 법무부에 상황에 대한 최신 정보를 제공합니다. 

법무부는 상당한 조사를 거쳐 월가에서 명망 있는 로펌인 FRA를 월가 유명 로펌인 설리번앤크롬웰(SC)보다 우선적으로 선택했습니다. 언뜻 보기에는 설리번앤크롬웰 이 이번 논의에 가장 적합한 선택처럼 보였습니다.  

FRA 임명의 중요성

설리번앤크롬웰은 불과 며칠 전 파산한 경쟁 암호화폐 거래소 FTX를 지원한 바 있습니다. 이는 법 집행 기관의 개입 필요성에 의문을 제기했고, 법무부가 기관의 편향성과 이해 상충 가능성을 배제하기 위해 FRA를 지원하기로 결정하게 된 계기가 되었습니다. 

  Binance 조사를 받기로 동의했을 때, 암호화폐 업계에서 흔히 볼 수 있는 강도 높은 조사와는 달리, 바이낸스는 오히려 높은 수준의 조사를 받았습니다. 오늘날 Binance 와 같은 거래소들은 정부 기관에 매우 신중하며, 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 규정의 투명성이나 준수는 의무 사항입니다. FRA의 설립은 테러 자금 조달과 같은 지하 활동으로부터 금융 부문을 보호하고 암호화폐 업계의 사기를 퇴치하는 역할을 통해 법무부가 적극적으로 나서고 있음을 시사합니다.