- DOJ beauftragt FRA mit der Überwachung der Binance-Compliance.
- Binance unterliegt 3-jähriger Aufsicht durch die Forensic Risk Alliance.
- FRA überwacht die Compliance von Binance für 3 Jahre.
Das US-Justizministerium (DOJ) ernennt Forensic Risk Alliance (FRA), um im Namen der Kryptowährungsbörse Binance in den nächsten drei Jahren die Überwachung der Compliance-Operationen zu übernehmen. Dieser Schritt, der auf dem Schuldeingeständnis von Binance wegen Geldwäsche und anderer Bundesverbrechen folgt, das eine hohe Geldstrafe umfasste, ist die neueste in einer Reihe ähnlicher Entwicklungen.
FRA wird ständig überwachen, ob Binance die geltenden Gesetze einhält. In Bezug auf die Entwicklung des laufenden regulatorischen Falls gegen Kryptowährungen und deren Sektor ist dies ein lang erwarteter Schritt.
Warum hat das DOJ FRA zur Überwachung von Binance ausgewählt,
Als Teil seiner Bemühungen, die Offshore-Operationen von Binance zu untergraben, hat das US-Justizministerium seine Rolle bei der Polizeiaufsicht über das Unternehmen an FRA, eine renommierte internationale Beratungsagentur mit Sitz in den Niederlanden, abgegeben.
Die Einigung basiert auf dem Deal des DOJ mit Binance, und zwar so, dass der Monitor von einem solchen unabhängigen Monitor für eine Amtszeit von 3 Jahren eingesetzt wird. Die Rolle von FRA wird eine gründliche Überwachung der Aktivitäten des Binance-Börsensystems umfassen, einschließlich des Personals, das Zugang zu den internen Aufzeichnungen, Räumlichkeiten usw. hat, um dem DOJ die neuesten Informationen über die Situation zu liefern.
Das Justizministerium entschied sich für (FRA), eine renommierte Firma an der Wall Street, gegenüber Sullivan & Cromwell (SC), einer prominenten Anwaltskanzlei an der Wall Street, nach einer gründlichen Untersuchung. Auf den ersten Blick sah es so aus, als ob Sullivan & Cromwell die beste Option für die Diskussion wäre.
Bedeutung der Ernennung von FRA
Die Firma Sullivan & Cromwell half zuvor der rivalisierenden Krypto-Börse FTX, die nur wenige Tage zuvor bankrott ging. Dies hinterfragte die Notwendigkeit des Engagements von Strafverfolgungsbehörden und befeuerte die Entscheidung des DOJ, die FRA zu unterstützen, um Voreingenommenheit von Behörden und mögliche Interessenkonflikte zu beseitigen.
Als Binance der Überprüfung zustimmte, zeigte es sich hoch statt der eskalierenden Überprüfung, die in der Kryptowährungsbranche zu sehen ist. Heutzutage sind Börsen wie Binance sehr vorsichtig gegenüber Regierungsbehörden, und Transparenz oder die Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften sind obligatorisch. Die Platzierung der FRA deutet auf die Befürwortung des DOJ durch ihre Rolle bei der Verteidigung des Finanzsektors vor illegalen Aktivitäten wie der Finanzierung des Terrorismus und der Beseitigung von Betrug im Krypto-Raum hin.
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Emman Omwanda
Emmanuel Omwandas Expertise liegt in den Kryptowährungsmärkten und umfasst sowohl fundamentale als auch technische Analysen. Er arbeitete zuvor bei verschiedenen Krypto-Medien, bevor er zu Cryptopolitan kam, darunter CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash und DroomDroom. Er hat einen Bachelor of Science (BSc.) in Mathematik und Informatik von der Kenyatta University in Kenia und befindet sich derzeit im letzten Jahr seines Studiums für einen Bachelor of Arts in Kommunikations- und Medienwissenschaften.
