Die besten Krypto-Einblicke direkt in Ihren Posteingang.
Das US-Justizministerium wählt die Federal Reserve Bank für dreijährige Überwachung Binance Compliance
- Das US-Justizministerium wählt die Federal Reserve Agency (FRA) zur Überwachung der Compliance-Vorschriften Binance aus.
- Binance wird drei Jahre lang von der Forensic Risk Alliance überwacht.
- Die FRA wird die Einhaltung der Vorschriften durch Binancefür 3 Jahre überwachen.
Das US-Justizministerium (DOJ) beauftragt die Forensic Risk Alliance (FRA) mit der Überwachung der Compliance-Aktivitäten der Kryptowährungsbörse BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceSchuldbekenntnis wegen Geldwäsche und anderer Bundesvergehen, das mit einer hohen Geldstrafe verbunden war, und ist der jüngste in einer Reihe ähnlicher Entwicklungen.
Die FRA wird fortlaufend überwachen, ob Binance die geltenden Gesetze einhält. Angesichts der Entwicklungen im laufenden Regulierungsverfahren gegen Kryptowährungen und den Kryptowährungssektor ist dies ein lang erwarteter Schritt.
Warum hat das US-Justizministerium die FRA mit der Überwachung Binancebeauftragt?
Im Rahmen ihrer Bemühungen, die Offshore-Aktivitäten von Binance zu untergraben, hat das US-Justizministerium seine Rolle bei der Überwachung des Unternehmens an FRA, eine renommierte internationale Beratungsagentur mit Sitz in den Niederlanden, abgetreten.
Die Einigung basiert auf der Vereinbarung zwischen dem DOP und Binance. Demnach wird eindent Monitor für eine Amtszeit von drei Jahren eingesetzt. Zu den Aufgaben des FRA gehört die umfassende Überwachung der Aktivitäten der Binance Börse, beispielsweise des Zugangs von Personal zu internen Aufzeichnungen und Räumlichkeiten, um dem DOJ stets aktuelle Informationen zur Lage bereitzustellen.
Das Justizministerium entschied sich nach eingehender Prüfung für die renommierte Wall-Street-Kanzlei FRA anstelle der bekannten Wall-Street-Kanzlei Sullivan & Cromwell (SC). Auf den ersten Blick schien Sullivan & Cromwell die beste Option für die Gespräche zu sein.
Bedeutung der Ernennung durch die FRA
Die Kanzlei Sullivan & Cromwell hatte zuvor der konkurrierenden Kryptobörse FTX geholfen, die nur wenige Tage zuvor Konkurs anmelden musste. Dies stellte die Notwendigkeit der Beteiligung von Strafverfolgungsbehörden in Frage und bestärkte das Justizministerium in seiner Entscheidung, die Federal Reserve Agency (FRA) zu unterstützen, um Voreingenommenheit von Behörden und mögliche Interessenkonflikte auszuschließen.
Als Binance einer Überprüfung zustimmte, zeigte das Unternehmen im Vergleich zu den in der Kryptowährungsbranche zunehmend strengen Kontrollen ein eher zurückhaltendes Verhalten. Heutzutage gehen Börsen wie Binance sehr sorgfältig mit Regierungsbehörden um, und Transparenz sowie die Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften sind obligatorisch. Die Einrichtung der FRA deutet auf das Engagement des US-Justizministeriums hin, das den Finanzsektor vor illegalen Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung schützt und Betrug im Kryptobereich bekämpft.
Ihre Bank nutzt Ihr Geld. Sie bekommen nur die Krümel. Sehen Sie sich unser kostenloses Video an, wie Sie Ihre eigene Bank werden können.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan/ übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Grundlage der Informationen auf dieser Seite getätigt werden. Wirtrondentdentdentdentdentdentdentdent oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren
CRASH-KURS
- Mit welchen Kryptowährungen kann man Geld verdienen?
- Wie Sie Ihre Sicherheit mit einer digitalen Geldbörse erhöhen können (und welche sich tatsächlich lohnen)
- Wenig bekannte Anlagestrategien, die Profis anwenden
- Wie man mit dem Investieren in Kryptowährungen beginnt (welche Börsen man nutzen sollte, welche Kryptowährung am besten zum Kauf geeignet ist usw.)