Das US-Justizministerium wählt die Federal Reserve Bank für dreijährige Überwachung Binance Compliance

Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Forensic Risk Alliance (FRA) mit der Überwachung der Compliance-Aktivitäten der Kryptowährungsbörse Binance . Dieser Schritt erfolgte im Anschluss an BinanceSchuldbekenntnis wegen Geldwäsche und anderer Bundesvergehen, das mit einer hohen Geldstrafe verbunden war, und ist der jüngste in einer Reihe ähnlicher Entwicklungen. für die nächsten drei Jahre beauftragt

Die FRA wird fortlaufend überwachen, ob Binance die geltenden Gesetze einhält. Angesichts der Entwicklungen im laufenden Regulierungsverfahren gegen Kryptowährungen und den Kryptowährungssektor ist dies ein lang erwarteter Schritt. 

Warum hat das US-Justizministerium die FRA mit der Überwachung Binancebeauftragt? 

 Im Rahmen ihrer Bemühungen, die Offshore-Aktivitäten von Binance zu untergraben, hat das US-Justizministerium seine Rolle bei der Überwachung des Unternehmens an FRA, eine renommierte internationale Beratungsagentur mit Sitz in den Niederlanden, abgetreten. 

Die Einigung basiert auf der Vereinbarung zwischen dem DOP und Binance. Demnach wird eindent Monitor für eine Amtszeit von drei Jahren eingesetzt. Zu den Aufgaben des FRA gehört die umfassende Überwachung der Aktivitäten der Binance Börse, beispielsweise des Zugangs von Personal zu internen Aufzeichnungen und Räumlichkeiten, um dem DOJ stets aktuelle Informationen zur Lage bereitzustellen. 

Das Justizministerium entschied sich nach eingehender Prüfung für die renommierte Wall-Street-Kanzlei FRA anstelle der bekannten Wall-Street-Kanzlei Sullivan & Cromwell (SC). Auf den ersten Blick schien Sullivan & Cromwell die beste Option für die Gespräche zu sein.  

Bedeutung der Ernennung durch die FRA

Die Kanzlei Sullivan & Cromwell hatte zuvor der konkurrierenden Kryptobörse FTX geholfen, die nur wenige Tage zuvor Konkurs anmelden musste. Dies stellte die Notwendigkeit der Beteiligung von Strafverfolgungsbehörden in Frage und bestärkte das Justizministerium in seiner Entscheidung, die Federal Reserve Agency (FRA) zu unterstützen, um Voreingenommenheit von Behörden und mögliche Interessenkonflikte auszuschließen. 

 Als Binance einer Überprüfung zustimmte, zeigte das Unternehmen im Vergleich zu den in der Kryptowährungsbranche zunehmend strengen Kontrollen ein eher zurückhaltendes Verhalten. Heutzutage gehen Börsen wie Binance sehr sorgfältig mit Regierungsbehörden um, und Transparenz sowie die Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften sind obligatorisch. Die Einrichtung der FRA deutet auf das Engagement des US-Justizministeriums hin, das den Finanzsektor vor illegalen Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung schützt und Betrug im Kryptobereich bekämpft.