Senadores de EE. UU. desafían al Fiscal General y al DoJ sobre las reglas de criptomonedas
- Los senadores Ron Wyden y Cynthia Lummis cuestionan el enfoque del Departamento de Justicia (DOJ) al tratar ciertos servicios de software cripto como transmisores de dinero no autorizados.
- Argumentan que esta interpretación entra en conflicto con la postura previa de FinCEN, que establecía que los servicios cripto no custodios no deberían considerarse transmisores de dinero.
- Wyden expresa su preocupación de que esto podría tipificar como delito a los desarrolladores de software por simplemente escribir y publicar código, lo que potencialmente violaría los derechos de la Primera Enmienda.
Los senadores Ron Wyden y Cynthia Lummis están tomando una postura en contra de la Departamento de Justicia por su controvertida interpretación de las leyes relacionadas con las criptomonedas.
Se refieren a cómo los servicios de software de criptomonedas, como Samourai Wallet y Tornado Cash, están siendo tratados como transmisores de dinero sin licencia. Los senadores creen que este enfoque excede los límites legales.
¡Despierta, Garland!
Wyden y Lummis enviaron una detallada carta al Fiscal General Merrick Garland, señalando que la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro nunca ha clasificado los servicios de criptomonedas no custodiales como transmisores de dinero.
Esta acción cuestiona por qué el DoJ ahora está etiquetando tales servicios bajo esta categoría, arriesgando la clasificación de los desarrolladores de software como criminales solo por escribir y compartir su código.
Wyden declaró específicamente: “Me preocupa que la interpretación del DoJ trataría a los desarrolladores de software como criminales por simplemente escribir y publicar código utilizado por otros, un precedente peligroso que contradice décadas de derecho establecido y plantea serias preocupaciones sobre la Primera Enmienda.”
Esta investigación llega después de la reciente persecución del negocio de privacidad de criptomonedas Samourai por parte de fiscales federales. La carta del 9 de mayo argumenta que tratar a los desarrolladores de software de activos criptográficos no custodiales como criminales potenciales va en contra de interpretaciones legales bien establecidas.
Desacuerdo sobre definiciones legales
La carta de los senadores analiza además un reciente documento presentado ante los tribunales por el Departamento de Justicia (DoJ), donde el departamento argumentó que las directrices de FinCEN sobre mezcladores de criptomonedas no abordan adecuadamente la cuestión del "control".
El DoJ considera que cualquier servicio que facilite la transferencia de fondos encaja en la definición legal de "transmisor de dinero", comparándolo con cómo un cable USB transfiere datos.
Sin embargo, los senadores argumentan que se requiere un control real de los fondos para dicha clasificación, un punto que no cumplen muchos servicios de criptomonedas.
La carta dirigida a Garland expone graves preocupaciones sobre la interpretación amplia del estatuto relativo a los negocios de transmisión de dinero sin licencia. Sugiere que esta interpretación amplía drásticamente el alcance de la prohibición federal, potencialmente criminalizando a los estadounidenses involucrados en servicios de criptomonedas no custodiales.
Según el estatuto federal sobre negocios de transmisión de dinero, la responsabilidad penal se aplica bajo tres condiciones: si una persona estaba obligada por un estado a obtener una licencia como transmisor de dinero, si estaba obligada por la ley federal a registrarse, o si estaba involucrada en la transmisión de dinero y finanzas ilícitas.
Desafíos legislativos y perspectivas
El Congreso está actualmente debatiendo legislación para establecer normas integrales para la industria de activos digitales en EE. UU., incluidas las protecciones contra el lavado de dinero.
Se espera que proyectos de ley importantes sean sometidos a votación pronto, pero la probabilidad de que una legislación amplia apruebe este año sigue siendo baja. Esto deja al DoJ operando bajo las leyes existentes, las cuales, según argumentan los senadores, pueden estar siendo aplicadas más allá de su alcance previsto.
La aclaración proporcionada por las normas de FinCEN establece que la transmisión de dinero implica la aceptación de moneda de una persona y su transmisión a otra, requiriendo el recibo directo y el control de los activos.
"Este razonamiento también se ajusta al sentido común. Activos como Bitcoin pueden ser nativamente digitales, pero no son amorfos como el calor o la electricidad. Los bitcoins tienen un propietario unilateral claro en todo momento. Si un usuario desea transferir Bitcoin a otra persona, utiliza su clave privada para firmar una transacción que transfiere los bitcoins a una nueva dirección.“
Lummis y Wyden
Esta definición es importante porque evita que otros proveedores de servicios, como los servicios de internet o correos, que transmiten información relacionada con pagos, sean clasificados inadvertidamente como transmisores de dinero.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
