米上院議員、司法長官および司法省に対し暗号通貨ルールを問う

上院議員のロン・ワイデンとシンシア・ラムミスは、暗号通貨に関する法律の解釈を巡る論争に対して、司法省に反対の立場を取っている。

彼らは、Samourai WalletやTornado Cashのような暗号通貨ソフトウェアサービスが、無許可のマネー・トランスミッターとして扱われている状況を指している。上院議員たちは、このアプローチが法的境界を越えていると考えている。

ガーランド、目を覚ませ！

ワイデン氏とラムミス氏は、財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）が非保管型暗号通貨サービスをマネー・トランスミッター（資金移転業者）として分類したことがないことを指摘し、メリック・ガーランド司法長官宛てに詳細な書簡を送付した。

この行動は、司法省がなぜ今、このようなサービスをこのカテゴリに分類しようとしているのかを疑問視しており、単にコードを書いて共有しただけでソフトウェア開発者を犯罪者として分類するリスクを冒している。

ワイデン氏は特に、「司法省の解釈は、他の人が使用するコードを単に書いて公開しただけでソフトウェア開発者を犯罪者として扱うことになり、数十年にわたる確立された法に反する危険な前例となり、第一修正（表現の自由）に関する深刻な懸念を提起する」と述べた。

この問い合わせは、連邦検察官による暗号通貨プライバシー企業Samouraiの最近の追及の後に行われた。5月9日付の書簡は、非保管型暗号通貨資産ソフトウェアの開発者を潜在的な犯罪者として扱うことが、確立された法的解釈に反すると主張している。

法的定義に関する不一致

上院議員の書簡は、司法省が最近提出した裁判所書類で、FinCENの暗号通貨ミキサーに関するガイダンスが「コントロール（支配）」の問題を十分に扱っていないと主張した件についても議論している。

司法省は、資金の送金を容易にするあらゆるサービスが「マネー・トランスミッター」の法的定義に適合すると考えており、USBケーブルがデータを転送する方法に例えている。

しかし、上院議員たちは、そのような分類には資金の実際のコントロールが必要であり、多くの暗号通貨サービスはこの要件を満たしていないと主張している。

ガーランド宛ての書簡は、無許可のマネー・トランスミッター事業に関する法律の広範な解釈について深刻な懸念を述べている。この解釈は連邦の禁止事項の範囲を大幅に拡大し、非保管型暗号通貨サービスに関与するアメリカ人を潜在的に犯罪者化する可能性がある。

連邦のマネー・トランスミッター事業法によると、刑事責任は以下の3つの条件の下で適用される：人が州によってマネー・トランスミッターとしてライセンスを取得する義務があった場合、連邦法によって登録を義務付けられた場合、またはマネー・トランスミッションおよび違法な金融活動に従事した場合。

立法上の課題と展望

議会は現在、マネーロンダリング対策などの保護措置を含む、デジタル資産業界に対する包括的な米国のルールを設定するための立法と格闘している。

重要な法案はまもなく投票にかけられる見込みだが、今年包括的な立法が成立する可能性は低い。これは、上院議員たちが主張するように、司法省が意図された範囲を超えて拡大解釈された既存の法律の下で運営することを余儀なくされていることを意味する。

FinCENの規則による明確化は、マネー・トランスミッションには、ある人から通貨を受け取り、それを別の人物に送金することが含まれ、資産の直接的な受取とコントロールが必要であることを示している。

この定義は重要である。なぜなら、支払いに関連する情報を転送するインターネットや郵便サービスなどの他のサービス提供者が、誤ってマネー・トランスミッターとして分類されるのを防ぐからである。