Сенаторы США оспаривают позицию генерального прокурора и Министерства юстиции по правилам в отношении криптовалюты

Сенаторы Рон Уэйдн и Синтия Луммис выступают против Министерства юстиции из-за его противоречивого толкования законов, касающихся криптовалюты.

Они имеют в виду то, как крипто-сервисы программного обеспечения, такие как Samourai Wallet и Tornado Cash, рассматриваются как нелегальные переводчики денег. Сенаторы считают, что такой подход выходит за рамки законных полномочий.

Проснитесь, Гарланд!

Уэйдн и Луммис отправили подробное письмо генеральному прокурору Мерику Гарланду, указав, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) никогда не классифицировала неконтролируемые крипто-сервисы как переводчиков денег.

Это действие ставит под вопрос, почему Министерство юстиции теперь классифицирует такие сервисы в этой категории, рискуя приравнять разработчиков программного обеспечения к преступникам только за написание и распространение их кода.

Уэйдн конкретно заявил: «Я обеспокоен тем, что толкование Министерства юстиции будет рассматривать разработчиков программного обеспечения как преступников лишь за то, что они пишут и публикуют код, используемый другими, — это опасный прецедент, противоречащий десятилетиям устоявшегося права и вызывающий серьезные опасения по поводу Первой поправки».

Этот запрос последовал за недавним преследованием федеральными прокурорами крипто-компании по обеспечению конфиденциальности Samourai. В письме от 9 мая утверждается, что рассмотрение разработчиков программного обеспечения для неконтролируемых крипто-активов в качестве потенциальных преступников противоречит хорошо устоявшимся юридическим интерпретациям.

Расхождения в юридических определениях

В письме сенаторов далее обсуждается недавняя подача документов Министерством юстиции в суд, где министерство утверждало, что руководство FinCEN по крипто-миксерам недостаточно решает вопрос «контроля».

Министерство юстиции считает, что любой сервис, облегчающий перевод средств, подпадает под юридическое определение «переводчика денег», сравнивая это с тем, как USB-кабель передает данные.

Однако сенаторы утверждают, что для такой классификации требуется фактический контроль над средствами, чего не обеспечивают многие крипто-сервисы.

Письмо Гарланду излагает серьезные опасения по поводу широкого толкования закона о нелегальных бизнесах по переводу денег. Оно предполагает, что это толкование значительно расширяет объем федерального запрета, потенциально криминализируя американцев, участвующих в неконтролируемых крипто-сервисах.

Согласно федеральному закону о бизнесе по переводу денег, уголовная ответственность применяется при трех условиях: если лицо должно было по закону штата стать лицензированным переводчиком денег, если оно обязано было зарегистрироваться согласно федеральному закону, или если оно занималось переводом денег и незаконными финансами.

Законодательные вызовы и перспективы

Конгресс в настоящее время работает над законодательством для установления всеобъемлющих правил США для индустрии цифровых активов, включая защиту от отмывания денег.

Ожидается, что важные законопроекты будут рассмотрены в ближайшее время, но вероятность принятия масштабного законодательства в этом году остается низкой. Это оставляет Министерство юстиции действовать в рамках существующих законов, которые, как утверждают сенаторы, могут быть растянуты за пределы их предполагаемого объема.

Уточнение, предоставленное правилами FinCEN, гласит, что перевод денег включает принятие валюты от одного лица и ее передачу другому, требуя прямого получения и контроля над активами.

Это определение важно, поскольку оно предотвращает случайную классификацию других поставщиков услуг, таких как интернет- или почтовые службы, которые передают информацию, связанную с платежами, в качестве переводчиков денег.