Senadores dos EUA questionam o Procurador-Geral e o Departamento de Justiça sobre regras de criptomoedas

Os senadores Ron Wyden e Cynthia Lummis estão se posicionando contra o Departamento de Justiça por sua controversa interpretação das leis relativas às criptomoedas.

Eles se referem à forma como serviços de software de criptomoedas, como Samourai Wallet e Tornado Cash, estão sendo tratados como transmissores de dinheiro não licenciados. Os senadores acreditam que essa abordagem está ultrapassando os limites legais.

Acorda, Garland!

detalhada carta ao Procurador-Geral Merrick Garland, salientando que a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro nunca classificou os serviços de criptomoedas não custodiantes como transmissores de dinheiro.

Esta ação questiona por que o Departamento de Justiça está agora classificando tais serviços nesta categoria, correndo o risco de que desenvolvedores de software sejam considerados criminosos apenas por escreverem e compartilharem seu código.

Wyden afirmou especificamente: "Preocupa-me que a interpretação do Departamento de Justiça trate os desenvolvedores de software como criminosos por simplesmente escreverem e publicarem código usado por outros — umdent perigoso que contradiz décadas de jurisprudência consolidada e levanta sérias preocupações relativas à Primeira Emenda."

Esta investigação surge na sequência da recente perseguição judicial à empresa de privacidade de criptomoedas Samourai por parte de procuradores federais. A carta de 9 de maio argumenta que tratar os desenvolvedores de software de criptoativos não custodiados como potenciais criminosos contraria interpretações jurídicas bem estabelecidas.

Desacordo sobre Defilegais

A carta dos senadores discute ainda um documento judicial recente do Departamento de Justiça, no qual o departamento argumentou que as diretrizes da FinCEN sobre misturadores de criptomoedas não abordam adequadamente a questão do "controle".

O Departamento de Justiça acredita que qualquer serviço que facilite a transferência de fundos se enquadra na defilegal de "transmissor de dinheiro", comparando-o à forma como um cabo USB transfere dados.

No entanto, os senadores argumentam que o controle efetivo dos fundos é necessário para tal classificação, um ponto que muitos serviços de criptomoedas não atendem.

A carta a Garland expressa sérias preocupações sobre a interpretação ampla da lei referente a empresas de transferência de dinheiro sem licença. Sugere que essa interpretação expandematico alcance da proibição federal, potencialmente criminalizando americanos envolvidos em serviços de criptomoedas sem custódia.

De acordo com a lei federal sobre negócios de transferência de dinheiro, a responsabilidade criminal se aplica em três condições: se uma pessoa era obrigada por um estado a obter uma licença como transmissor de dinheiro, se era obrigada por lei federal a se registrar ou se estava envolvida em transferência de dinheiro e financiamento ilícito.

Desafios Legislativos e Perspectivas

O Congresso está atualmente debatendo uma legislação para estabelecer regras abrangentes nos EUA para o setor de ativos digitais, incluindo proteções contra lavagem de dinheiro.

Espera-se que projetos de lei importantes sejam votados em breve, mas a probabilidade de aprovação de uma legislação abrangente este ano permanece baixa. Isso deixa o Departamento de Justiça operando sob as leis existentes, que, como argumentam os senadores, podem estar sendo extrapoladas além do seu escopo original.

O esclarecimento fornecido pelas normas da FinCEN afirma que a transferência de dinheiro envolve o recebimento de moeda de uma pessoa e sua transmissão para outra, exigindo o recebimento e o controle direto dos ativos.

Essa defié importante, pois impede que outros provedores de serviços, como internet ou serviços postais, que transmitem informações relacionadas a pagamentos, sejam inadvertidamente classificados como transmissores de dinheiro.