Il Secret Service degli USA smaschera una rete di truffe crypto per $400M

Nel corso dell'ultimo decennio, il Global Investigative Operations Center (GIOC) del Secret Service degli USA ha recuperato silenziosamente quasi $400 milioni in attività digitali dai criminali informatici, emergendo come una forza formidabile nell'applicazione delle leggi crypto globali.

Quello che inizia come una chat online casuale può finire in devastazione finanziaria. In un caso, una vittima è stata attirata da uno sconosciuto amichevole e guidata verso una piattaforma legittima di investimento in criptovalute con grafici, un'interfaccia elegante e un servizio clienti reattivo. I depositi iniziali hanno mostrato guadagni modesti. Incoraggiata, la vittima ha inviato più denaro, prendendo persino prestiti per tenere il passo. Poi, la piattaforma è diventata oscura e il saldo del conto è scomparso.

“È così che funziona”, ha detto Jamie Lam, analista investigativo del Secret Service degli USA, parlando il mese scorso alle forze dell'ordine a Bermuda. “Ti invieranno una foto di un ragazzo o una ragazza molto belli. Ma probabilmente è qualche vecchio in Russia.”

Il caso era solo uno dei tanti analizzati durante un workshop di una settimana guidato dal Global Investigative Operations Center (GIOC) del Secret Service — un'unità poco nota specializzata nel tracciare reati finanziari digitali attraverso i confini. Utilizzando strumenti open-source, gli investigatori del GIOC hanno tracciato la truffa fino a un dominio, un portafoglio crypto e, grazie a un breve glitch del VPN, un indirizzo IP esposto.

Il GIOC è diventato silenziosamente uno dei giocatori più potenti nell'applicazione delle leggi crypto. Nel corso dell'ultimo decennio, il team ha sequestrato quasi $400 milioni in attività digitali, secondo persone a conoscenza dei briefing interni dell'agenzia. Gran parte di essa è detenuta in un portafoglio cold-storage, classificandosi tra le più grandi holdings di attività digitali controllate dal governo conosciute.

Kali Smith guida la spinta globale per esporre i crimini crypto e formare le nazioni sulle minacce digitali

Kali Smith, capo della strategia cripto del Secret Service, è centrale in questo sforzo. Sotto la sua leadership, l'agenzia ha formato forze dell'ordine e procuratori in oltre 60 paesi, mirando a giurisdizioni vulnerabili allo sfruttamento attraverso regolamentazioni deboli o schemi di residenza in vendita.

“A volte, dopo solo una settimana di formazione, possono dire: ‘Wow, non ci rendevamo nemmeno conto che questo stava accadendo nel nostro paese’”, ha detto Smith durante la sessione di formazione a Bermuda.

Bermuda, nota per le sue regolamentazioni crypto avanzate, ha ospitato il recente workshop in mezzo a crescenti preoccupazioni che le sue politiche favorevoli alle attività digitali potrebbero anche attrarre cattivi attori.

Il governatore di Bermuda Andrew Murdoch ha detto ai giornalisti che le tecnologie e i servizi finanziari sono fantastici per la crescita economica ma possono anche essere sfruttati. Nota che, insieme ai benefici, hai bisogno di potenti poteri investigativi per affrontare gli abusi ai sensi della legge.

In una sessione con vista sul porto di Hamilton, Smith ha avvertito che le vittime delle truffe spesso assumono erroneamente che Bitcoin garantisca la sicurezza. “Pensano di poter usare Bitcoin e stare al sicuro. Ma non è così”, ha detto.

Un caso reale ha coinvolto un adolescente dell'Idaho che è stato estorto a pagare centinaia di dollari dopo aver inviato una foto intima online. L'indagine ha rivelato una rete di transazioni instradate attraverso un altro adolescente americano, portando infine a un portafoglio crypto che aveva elaborato quasi $4,1 milioni attraverso 6.000 transazioni. Il portafoglio era collegato a un passaporto nigeriano e il sospettato è stato arrestato in Inghilterra, in attesa di estradizione.

Le truffe crypto guidano le perdite record mentre la frode diventa violenta e le ricerche internazionali si intensificano

La froda di attività digitali è ora la principale causa di perdite da cybercrimini negli USA. Gli americani hanno perso $9,3 miliardi in schemi di truffa correlati a crypto nel 2024. Rapine e perdite da frode — più della metà del totale di $16,6 miliardi dell'FBI per l'anno. Le vittime anziane sono state colpite più duramente, con perdite vicine ai $2,8 miliardi, gran parte delle quali verso siti di investimento fraudolenti.

In casi più estremi, il furto digitale è escalato alla violenza nel mondo reale. A New York, due uomini sono stati accusati di sequestro di persona e tortura di un amico di lunga data per accedere al suo portafoglio crypto. A Connecticut, sei individui sono stati accusati di aver rapito e picchiato i genitori di un hacker adolescente che aveva rubato $245 milioni in Bitcoin in un tentativo di riscatto fallito.

Il Secret Service lavora spesso con grandi aziende di criptovalute per tracciare il denaro rubato. Aziende come Coinbase e Tether sono state preziose nelle indagini conducendo analisi dei portafogli e congelando account sospetti di attività fraudolente. Uno dei più grandi bottini è stato $225 milioni di USDT, collegato a una vasta truffa romantica-investimento.

La concentrazione dell'agenzia sul tracciamento del denaro sporco fa parte di una missione più ampia, vecchia di decenni, che ora è stata estesa al mondo digitale, e nella quale l'ufficio di campo di New York, che copre anche Bermuda, ha assunto un ruolo di primo piano negli sforzi globali di applicazione delle leggi crypto e formazione.